证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-066 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为12 月29日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：12月29日9:15至 下午15:00期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长段正刚先生 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-065 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划预披 露公告 公司股东、董事、高级管理人员王新林先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 份 13,026,000 股（占公司总股本比例 15.63%）的股东、董事、高级管理人员王 新林计划以集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 830,000 股，即不超过公司 股份总数的 0.996%。其计划将于本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内进行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到股东王新林出具的《减持计划告知函》，现将具体情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-061 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订< 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。 现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 是 | | 3 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-064 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（周五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州快可光伏电子股份有限公司（下称"公司"）董事和总经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确 的审查意见，最终由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《苏州快可光伏电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《苏 州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-063 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 1 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加 董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先 生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议 表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规 定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订。 具体内 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州快可光伏电子股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《苏州快可光伏电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第 1 页 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《苏州快可光 伏电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...