业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为73586.88万元、109963.53万元、128499.11万元及74399.79万元[18] - 报告期内归属于发行人股东的净利润分别为6485.10万元、11843.20万元、19360.87万元及8899.54万元[18] - 报告期内主营业务毛利率分别为18.30%、18.54%、23.13%及18.89%[18] - 最近一期营业收入、归属于发行人股东的净利润、主营业务毛利率分别较上一年同期下滑24.86%、39.27%和3.39个百分点[18] - 2024年1 - 9月公司营业收入74399.79万元，同比下降24.86%[194] - 2024年1 - 9月归属母公司股东的净利润8899.54万元，同比下降39.27%[194] - 2024年1 - 9月归属母公司股东扣除非经常性损益的净利润7872.71万元，同比下降41.74%[194] - 2024年1 - 9月公司营业收入中连接器收入占比21.83%，较上年同期上升5.51个百分点[195] - 2024年1 - 9月连接器业务毛利率28.08%，较上年同期增长3.86个百分点[195] 用户数据 - 报告期内公司对各期前五大客户销售收入分别为44848.43万元、70194.79万元、78139.42万元及49215.43万元，占当期营业收入的比例分别为60.95%、63.83%、60.81%及66.15%[23] - 公司主要客户包括天合光能、东方日升、晶澳太阳能等[35][36] 未来展望 - 公司将抓住光伏行业发展机遇，拓展国内外市场，提高产品销售额[156] - 公司将加大研发费用投入，引进优秀技术人才，完善研发机制并申请相关专利[158] - 公司未来将重点开拓风能、储能、新能源汽车和光伏光热系统一体化产品等领域电子连接器产品[161] - 公司在光伏领域将IC芯片控制的智能接线盒与“标准模块化旁路保护电路”作为重点开发方向[162] - 公司将加强光伏主要装机国家的本土化生产，各工厂配置智能化生产MES系统[163] - 公司将建立三大销售中心，巩固传统光伏市场，抓住新兴光伏市场机遇[164] 新产品和新技术研发 - 公司接线盒产品额定电流从最初的5A，发展到一体式的14 - 16A，再到分体式的19 - 20A，已实现30A以上额定电流产品大范围销售[79] - 公司配备技术研发人员70余人，截至2024年9月30日已取得168项专利知识产权[95] - 类模块中置二极管接线盒额定电流有20A、25A、30A[104] - QC4.10系列两款产品系统电压分别为1000V、1500V，额定电流分别为35A、41A，防护等级分别为IP67、IP68[104] - 具有翻边散热结构的模块式光伏旁路二极管设计技术已获得1项发明专利、5项实用新型专利[152] - 防松退止转结构设计技术已申请1项发明专利、1项实用新型专利[152] - 导电体固定冷压结构设计技术有1项实用新型专利[153] - 大功率大电流光伏组件保护连接技术已获得1项实用新型专利，申请1项发明专利[153] - 应用于双玻双面发电高效组件连接技术获得3项实用新型专利、1项外观专利，还申请3项发明专利[153] - 公司光伏发电防火型组件智能保护连接技术研发的智能接线盒，电路部分使用功率占组件发电功率小于1%[154] - 公司卡扣式连接器防水盒技术已成功开发出厚度小于30mm的光伏连接器防水盒[154] 市场扩张和并购 - 本次发行对象拟认购金额合计为18615.40万元，扣除费用后净额用于光伏接线盒旁路保护模块建设项目（14797.80万元）和光储连接器及线束生产项目（3817.60万元）[11][12] - 募投项目“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”达产后将形成年产24710.40万颗光伏接线盒旁路保护模块的产能规模[26] - 募投项目“光储连接器及线束生产项目”达产后将形成年产590.77万套光储连接器及线束的产能规模[26] - 公司在苏州、淮安、南通及越南北江云中工业区有生产基地，未来推进美国子公司建设[96] 其他新策略 - 公司实行按订单采购为主、合理备货采购为辅的采购模式[107] - 公司建立严格供应商评价制度，由采购、技术、质量部门共同组成评估小组[109] - 公司制定《合格供应商名录》，确保每种原材料有两家以上合格供应商[109] - 公司生产模式为以销定产，采用自动化、半自动化和模组化生产模式[110]

公司基本信息 - 公司注册资本为83,361,040元人民币，2024年11月15日股份总数由83,200,000股变更为83,361,040股[15][17] - 本次发行前有限售条件股份48,303,679股，持股比例57.95%；发行后有限售条件股份54,722,782股，持股比例60.95%[18] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计59,274,703股，占总股本比例71.10%[20][21] 业绩数据 - 2021 - 2024年9月30日公司归属于母公司股东净资产分别为38,860.53万元、100,433.79万元、118,682.04万元、125,462.56万元[28] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司营业收入分别为74,399.79万元、128,499.11万元、109,963.53万元、73,586.88万元[30] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司净利润分别为8,899.54万元、19,360.87万元、11,843.20万元、6,485.10万元[30] - 2024 - 09 - 30、2023 - 12 - 31、2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31公司资产总额分别为175,411.82万元、168,310.45万元、149,025.24万元、79,105.69万元[31] - 2024 - 09 - 30、2023 - 12 - 31、2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31公司负债总额分别为49,949.26万元、49,628.41万元、48,591.45万元、40,245.16万元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为14938.59万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 38489.46万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2589.15万元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 25901.59万元，期末现金及现金等价物余额为8890.05万元[32] - 2024年资产负债率（合并）为28.48%，流动比率为1.85倍，速动比率为1.63倍[32] - 2024年存货周转率为6.44次/年，应收账款周转率为2.92次/年[32] - 2024年每股经营活动现金流为1.79元/股，每股净现金流量为 - 3.11元/股[32] - 2024年研发投入占营业收入的比重为4.30%[32] 发行相关 - 2025年2月14日确认本次发行股票数量为6,419,103股，募集资金186,153,987元[71] - 发行定价基准日为2025年2月10日，发行价格29元/股[73] - 本次发行对象共10名，不超35名特定发行对象[72] 市场与行业数据 - 2023年全球光伏市场新增装机量为390GW，较2022年同比增长69.6%[123] - 中国光伏行业协会预测2024年全球光伏新增装机约390 - 430GW，国内光伏新增装机约190 - 220GW[123] - 截至2023年底我国光伏发电累计装机容量达609.49GW，占电源装机比重超20%[124] - 2023年我国新增光伏并网装机容量216.88GW，同比上升148.12%[124] - CPIA预测2024 - 2030年保守情况下我国光伏年新增装机从190GW增长至252GW，乐观从220GW增长至317GW[124] - 2023年全球连接器市场规模818.54亿美元，2024年预计达851.28亿美元，增长率4.0%[128] - 2023年中国连接器市场规模249.77亿美元，占全球30.51%，2015 - 2023年复合增长率6.83%[128] 产品与业务 - 公司接线盒产品额定电流从最初5A发展到一体式14 - 16A，分体式19 - 20A，已实现30A以上大范围销售[127] - 公司研发十多个系列接线盒和连接器产品，客户包括天合光能等国内外主流光伏组件厂[131] - 公司销售网络覆盖国内多省份自治区，产品应用于多个海外国家和地区光伏电站建设[131] 募投项目 - 本次募集资金投资项目为“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”及“光储连接器及线束生产项目”[93] - 募投项目“光伏接线盒旁路保护模块建设项目”达产后将形成年产24710.40万颗光伏接线盒旁路保护模块的产能规模[118] - 募投项目“光储连接器及线束生产项目”达产后将形成年产590.77万套光储连接器及线束的产能规模[118]

业绩总结 - 2023年度营业收入为12.85亿元，2022年为10.99亿元[25] - 2023年营业总成本为1.08亿元，2022年为0.96亿元[24] - 2023年净利润为1.94亿元，2022年为1.18亿元[24] - 2023年基本每股收益为2.33元/股，2022年为1.63元/股[24] 财务数据 - 2023年末货币资金为3.57亿元，2022年末为1.80亿元[20] - 2023年末交易性金融资产为1.30亿元，2022年末为3.50亿元[20] - 2023年末流动资产合计为12.98亿元，2022年末为13.87亿元[20] - 2023年末非流动资产合计为3.85亿元，2022年末为1.03亿元[20] - 2023年末资产总计为16.83亿元，2022年末为14.90亿元[20] - 2023年末流动负债合计为4.93亿元，2022年末为4.79亿元[22] - 2023年末非流动负债合计为376.43万元，2022年末为702.14万元[22] - 2023年末负债合计为4.96亿元，2022年末为4.86亿元[22] - 2023年末股本为8332.28万元，2022年末为6400万元[22] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为11.87亿元，2022年末为10.04亿元[22] - 2023年经营活动现金流入小计为9.78亿元，2022年为7.50亿元[27] - 2023年经营活动现金流出小计为7.59亿元，2022年为6.76亿元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，2022年为0.74亿元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.41亿元，2022年为 - 4.52亿元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.14亿元，2022年为4.79亿元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.68亿元，2022年为1.04亿元[27] 会计政策与税收政策 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[178] - 公司2023 - 2025年度按15%的税率征收企业所得税[196] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司符合先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额政策[196] - 公司孙公司越南快可公司自2021年度起享受企业所得税减半征收优惠，优惠期满恢复20%标准税率[197] 其他 - 公司主要销售光伏接线盒、光伏连接器等产品，内销产品交付并取得签收单时确认收入，外销产品完成报关取得报关单时确认收入[153]

融资进展 - 公司2025年3月27日收到深交所受理简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获批复和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

会议相关 - 公司于2025年2月14日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案[2] 预案披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件于2025年2月14日在巨潮资讯网披露[2] 发行情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准，发行事项生效和完成尚待审批[2]

发行情况 - 发行对象拟认购金额合计18,615.40万元[6] - 发行价格为29.00元/股[7] - 发行股票数量为6,419,103股，未超发行前总股本30%，对应募资不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行定价基准日为2025年2月10日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9] 募投项目 - 光伏接线盒旁路保护模块建设项目投资总额14,797.80万元，拟用募资14,797.80万元，建成后年产24710.40万颗[8][63] - 光储连接器及线束生产项目投资总额3,817.60万元，拟用募资3,817.60万元，建成后年产590.77万套[8][74] 行业数据 - 2019 - 2030年全球光伏新增装机量预计年复合增长率约20%，2019 - 2023年中国光伏新增装机量年复合增长率约64%[24][26] - 截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达289.2GW，年增长率21.9%；中国达86.5GW，占全球30%，同比增长45%[29][79] - 2023年全球光伏新增装机超390GW，国内光伏发电装机216.88GW，同比增长148.12%[79] - 中国光伏行业协会预测2024年全球光伏新增装机约390 - 430GW，国内约190 - 220GW[79] 公司业绩 - 2024年度相关业务同比增长45%[30] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为6485.10万元、11843.20万元、19360.87万元及8899.54万元[117] 股东情况 - 截至2024年9月30日，段正刚、侯艳丽夫妇合计持股39734000股，占比47.69%，为公司实际控制人[53] - 发行完成后公司总股本为89780143股，夫妇持股比例降至44.26%，仍为控股股东和实际控制人[54] 技术研发 - 截至2024年9月末，公司在光伏接线盒旁路保护模块领域拥有53项专利，含13项发明专利、40项实用新型专利[68] - 截至2024年9月末，公司在光伏及储能连接器领域共拥有39项专利，含14项发明专利，26项实用新型专利[77] 利润分配 - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为2499.68万元、1280.00万元、0元[131] - 公司最近三年累计现金分红合计3779.68万元，占最近三年年均归属于母公司股东净利润的比例为30.09%[131] - 公司未来三年（2024 - 2026年）单年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[138] 风险与措施 - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，新增产能有消化风险，效益可能不及预期，新增折旧、摊销费用可能致业绩下滑[110][111][112] - 公司面临市场竞争加剧和原材料价格波动风险[114][115] - 公司拟采取多种措施提升经营业绩，填补被摊薄即期回报[165] - 公司对募集资金专户存储、使用等明确规定，董事会将监督[166] - 公司将完善治理结构，制定未来三年股东回报规划，执行现金分红制度[168][169] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[170][173]

业绩数据 - 2023年末归属于母公司所有者权益为118,682.04万元，净利润为19,360.87万元，扣非净利润为17,820.36万元[43] - 2023年末总股本为8,332.28万股，本次发行后总股本为8,974.19万股[44] - 2023年基本每股收益为2.33元/股，扣非后为2.14元/股，加权平均净资产收益率为17.69%，扣非后为16.29%[44][45] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后净利润较2023年分别下降20%、持平、增长20%[43] - 公司拟采取措施提升经营业绩，制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[51][56] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金18,615.40万元[2] - 发行对象为10 - 35名，均以现金认购，定价29.00元/股[25][27] - 发行股份数量为641.91万股，未超发行前公司股份总数的30%[42] 募投项目 - “光伏接线盒旁路保护模块建设”新增旁路保护二极管产能[15] - “光储连接器及线束生产项目”调整产品应用场景结构[16] 公司优势 - 配备技术研发人员70余人，有技术储备和检测中心[48][49] - 有优质稳定客户资源，销售网络覆盖多地[50]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-009 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对 即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。提请广大投资者注意投资风险。 为确保苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号） 以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次以简易程序向 ...

预案修订 - 2025年2月14日审议通过修订2024年度向特定对象发行股票预案议案[2] - 修订涉及重大事项提示、发行方案等多章节[2][3] - 对发行对象、价格、数量等情况进行更新[2][3] 生效条件 - 预案生效需深交所审核并报中国证监会注册[3]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-010 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订《募集资金三方监管协议》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2025-003），公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"） 担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"）尚未完成的持续督导工作由中信建投承接。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐机构中信建投于近 日与交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、宁波银行股份有限公 司江苏自贸试验区苏州片区支行分别 ...