证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-033 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）及《2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-031）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 8 月 14 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加 董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先 生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议 表决。会议的召集 ...

证券简称：快可电子 证券代码：301278 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 苏州快可光伏电子股份有限公司 二〇二三年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州快可光 伏电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为苏州快可光伏电子股份有限公司 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，我们作为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立 意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、 《关联交易决策制度》、《对外担保工作制度》等制度约定，我们对报告期内公 司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专 项说明及独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人 提供违规担保的情形。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的 ...

海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：快可电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周永鹏 | 联系电话：02123187078 | | 保荐代表人姓名：陈星宙 | 联系电话：02123187079 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 0 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州快 可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目新增实施主体、 地点和及募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币34.84元，募集资金总额为人民币55,744.00万元，扣除各类发行费用后实际募 集资金净额为人民币49,510.26万元。前述募集资金到位情况已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）于2022年 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-034 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 8 月 14 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-036 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,900 万元超募资金永 久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 34.84 元，募集资金总额为人民币 55,744.00 万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币 49,510.26 万元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（ ...

序号 事项 是否存在该 事项（是/ 否/不适 用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明 前述人员成为激励对象的必要性、合理性 是 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 11 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施 否 12 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形 否 ...

海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州快 可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币34.84元，募集资金总额为人民币55,744.00万元，扣除各类发行费用后实际募 集资金净额为人民币49,510.26万元 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单 一、第一类限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下 表所示： | | | | | 获授的第 一类限制 | 占本次拟授予 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 限制性股票总 | 划公告日总 | | | | | | 量 | 量的比例 | 股本的比例 | | | | | | （万股） | | | | 1 | 段正刚 | 中国 | 董事长，总 经理 | 3.20 | 10.61% | 0.04% | | 2 | 许少东 | 中国 | 财务总监 | 1.60 | 5.31% | 0.02% | | | 核心骨干员工（25 | | 人） | 7.74 | 25.67% | 0.09% | | | 预留部分 | | | 4.02 | 13.33% | 0.05% | | | 合计 | | | 16.56 | 54.93% | 0.20% | 注：1、上述任何一名激励对象 ...