公司动态 - 控股子公司创蓝检测获《认证机构批准书》[2] - 创蓝检测注册资本1000万元[2] - 批准书批准号CNCA - R - 2024 - 1383[2] - 颁发日期2024年09月06日，换发日期2024年09月20日[2] - 有效期至2030年09月06日[2] - 认证业务范围含配电和控制设备及其零件等[2] 业绩影响 - 短期内获证对公司经营业绩不构成重大影响[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月14日[5]

公司变更 - 2024年9月9日选举黄国飞为董事长并担任法定代表人[1] - 近日完成工商变更登记，换发《营业执照》[1] - 变更后法定代表人为黄国飞，注册资本7800万元[1] 公司信息 - 成立日期为2004年02月16日，住所为上海宝山区真陈路888号[1] - 许可项目含检验检测服务，一般项目含计量技术服务[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月14日[4]

公司概况 - 国缆检测是中国电工行业首家获得国家级线缆质检中心授权的检测机构[1] - 公司主营业务为电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖检验检测、设备计量、能力验证等[1] - 公司拥有超过1,200个国内外电线电缆主流标准的检测能力[1] - 公司在特高压架空导线、超高压交直流电缆、核电LOCA等领域的检测技术达到国内领先、部分国际先进水平[1] 财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入1.48亿元，实现归母净利润0.38亿元[2] - 公司客户覆盖国内知名线缆生产企业和主要线缆使用方[2] - 公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，客户粘性较大[2] 未来发展 - 公司持续实施拓地域、拓产品战略，通过自建、收购、并购等方式优化业务布局和结构[2] - 公司计划进一步提高公司规模和经济指标总量，将公司做大做强做优[2]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会董事会于8月28日公告通知股东[2] - 现场会议9月12日14:30在上海宝山公司会议室召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月12日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15至15:00[3] 参会情况 - 74名股东出席或委托出席，代表58,636,190股，占总股本75.1746%[5] 会议结果 - 审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》[7]

股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和代表74人，代表股份58,636,190股，占比75.1746％[4] - 现场出席1人，代表股份49,725,025股，占比63.7500％[4] - 网络投票73人，代表股份8,911,165股，占比11.4246％[4] - 中小股东71人，代表股份136,190股，占比0.1746％[4] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意58,613,240股，占比99.9609％[5] - 中小股东同意113,240股，占比83.1485％[5]

人事变动 - 2024年9月2日总经理黄国飞因工作安排辞职[1] - 9月9日董事会授权副总经理范玉军代行总经理职责[1] 代行人员信息 - 范玉军1979年1月生，研究生学历，正高工职称[4] - 有相关工作履历，未持股，无关联关系[4]

管理层变动 - 江斌因工作安排辞去董事长职务，原定任期2024.3.25 - 2027.3.24[2] - 2024.9.9选举黄国飞为董事长兼法定代表人[3] 新董事长信息 - 黄国飞履历丰富，曾在公司任多职，现就职上海电缆所[7] - 截止公告日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[8]

公司治理变动 - 2024年9月9日召开第二届董事会第五次会议[2] - 董事长江斌辞去董事长职务，继续任董事[3] - 选举黄国飞为董事长并担任法定代表人，表决9票同意[3][4] - 总经理黄国飞辞去总经理职务[5] - 授权副总经理范玉军代行总经理职责，表决9票同意[5]

管理层变动 - 公司总经理黄国飞因工作安排辞职，离任后任董事[1] - 原定任期为2024年3月25日至2027年3月24日[1] 后续安排 - 离任报告送达董事会生效，不影响公司工作[2] - 公司将尽快启动新任总经理选聘工作[2] 其他信息 - 截至公告披露日，黄国飞未持股，无未履行承诺[2] - 公告日期为2024年9月2日[4]

会议情况 - 第二届监事会第四次会议于2024年8月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[4] - 同意续聘容诚会计师事务所，表决3票同意，需股东大会审议[5] - 《关于制定<上海国缆检测股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》3票同意通过[6][7]