股东出席情况 - 出席股东会股东共51人，代表股份59,062,180股，占比76.2224%[5] - 现场投票股东3人，代表股份52,681,299股，占比67.9876%[5] - 网络投票股东48人，代表股份6,380,881股，占比8.2348%[5] - 中小股东出席48人，代表股份562,180股，占比0.7255%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等5项议案同意股数59,053,350股，占比99.9851%[6][7][8][10][11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数58,821,350股，占比99.5922%[12] - 《关于与中国质量认证中心有限公司及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》同意股数53,158,249股，占比99.8985%[13][14] - 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》同意股数6,358,051股，占比99.1574%[16] - 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》表决同意6358051股，占比99.1574％[18] - 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》中小股东表决同意508150股，占比90.3892％[18] 股权结构 - 中国质量认证中心有限公司持有公司7.5%股份[14] - 上海电缆研究所有限公司持股上海三原电缆附件有限公司42.01%[19] 其他 - 国浩律师（上海）事务所认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[20]

会议时间 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东会现场会议[2] - 深交所交易系统网络投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为5月20日9:15至15:00[4] 会议召集 - 董事会于2025年4月23日公告通知召开股东会[3] - 股东会召集人为公司董事会，资格合法有效[5] 参会情况 - 51名股东出席或委托代理人出席，代表股份59,062,180股，占比76.2224％[6] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[7][8] 会议结果 - 议案审议通过，表决结果合法有效[8]

激励计划调整 - A股限制性股票激励计划首次授予激励对象由48人调为47人[2] - 首次授予股票总数由46.21万股调为44.79万股[2] - 预留股票数量由5.13万股调为6.55万股[5] 时间节点 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 2025年2月26日获上海市国资委批复[3] - 2025年3月24日临时股东会审议通过相关议案[4] - 2025年5月14日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[5] 合规情况 - 调整符合规定，不损害公司及股东利益[7] - 律师认为激励计划调整及授予事项符合规定[9]

激励计划调整 - 2025年5月14日召开监事会和董事会会议进行调整[3][6] - 首次激励对象由48人变为47人[6] - 首次授予A股限制性股票由46.21万股调为44.79万股[6] - 预留A股限制性股票由5.13万股调为6.55万股[6] 激励计划授予 - 监事会同意以25.68元/股向47人授予44.79万股[7] - 确定2025年5月14日为首次授予日[7]

激励计划股份分配 - 首次授予47人获授44.79万股，占授予总量87.25%，占总股本0.5742%[1] - 预留股份6.55万股，占授予总量12.75%，占总股本0.0839%[1] - 激励计划合计授予51.34万股，占授予总量100%，占总股本0.6581%[1] 部分人员获授情况 - 王晨生等3人各获授1.90万股，各占授予总量3.70%，各占总股本0.0244%[1] - 丁薇霞等2人各获授1.65万股，各占授予总量3.21%，各占总股本0.0212%[1] - 于晶获授1.28万股，占授予总量2.49%，占总股本0.0164%[1] 其他情况 - 41名核心骨干获授34.51万股，占授予总量67.23%，占总股本0.4424%[1] - 激励对象不包括独董、监事等[1] - 预留授予对象在股东大会通过后12个月内确定[1] - 公司董事会2025年5月14日公布激励计划内容[3]

激励计划调整 - 调整后首次授予激励对象为47名[3] - 调整后首次授予A股限制性股票数量为44.79万股[3] - 调整后预留A股限制性股票数量为6.55万股[3] 激励计划授予 - 激励计划首次授予日为2025年5月14日[7] - 授予价格为25.68元/股[7] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象符合规定，满足获授条件[6] - 激励计划首次授予条件已成就[7]

会议情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年5月14日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 调整后首次授予激励对象47名，首次授予及预留的A股限制性股票分别为44.79万股和6.55万股[4] - 2025年5月14日为首次授予日，以25.68元/股向47人授予44.79万股A股限制性股票[5][7] - 《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》7名董事7票同意[4] - 《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7名董事7票同意[7]

激励计划流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2025年2月26日激励计划获上海市国资委批复[7] - 2025年2月14日至3月5日激励对象名单公示无异议[7] - 2025年3月24日临时股东会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2025年5月14日董事会、监事会通过激励计划调整及授予议案[11] 激励计划调整 - 激励对象人数由48人变更为47人[13] - 首次授予股票数量由46.21万股调整为44.79万股，预留股票数量由5.13万股调整为6.55万股[14] 激励计划授予 - 2025年5月14日为首次授予日，授予价格25.68元/股[11] - 公司向47名激励对象授予44.79万股限制性股票[23] 业绩要求 - 2023年每股收益不低于0.95元/股且不低于行业平均值[19] - 2023年营业收入增长率不低于11.24%且不低于行业平均值[19] - 2023年研发费用率不低于8.75%且不低于行业平均值[19] 其他指标 - 2023年新增参与制修定国家、行业等标准数量不低于12项[20] - 2023年新增申请发明专利数量不低于15项[20] 考核要求 - 激励对象绩效评价得分达到60分及以上达到授予时绩效考核要求[21] 人员情况 - 董事黄国飞、王晨生为激励对象，审议时已回避表决[26] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，激励计划相关事项符合规定[27] 股票交易情况 - 2024年6月13日至12月13日自查期间，3名人员存在买卖公司股票情形但均无内幕交易[10]

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-035 上海国缆检测股份有限公司 关于向公司 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权， 公司于2025年5月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年5月14日。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 公司于2024年12月13日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 六次会议，并于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东会议，审议通过了 《上海国缆检测股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘 ...