财务审计 - 容诚会计师事务所为国缆检测2024年财报内控有效性审计，报告编号容诚审字[2025]200Z2286号[1][2] - 认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 金额数据 - 2013年12月10日相关金额为8811.5万元[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价33.55元，募集资金总额5.0325亿元，净额4.2892481746亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金1.018656亿元，剩余3.418711亿元[4] 项目进展 - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目总投资1.202亿元，累计投入0.333584亿元，投资进度27.75%[5] - 高端装备用线缆检测能力建设项目总投资0.991亿元，累计投入0.51092亿元，投资进度51.56%[5] - 设立广东全资子公司项目总投资0.4015亿元，累计投入0.149566亿元，投资进度37.25%[5] - 数字化检测能力建设项目总投资0.447亿元，累计投入0.024584亿元，投资进度5.50%[5] 项目调整 - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目预计达到可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月[7] - 高端装备用线缆检测能力建设项目预计达到可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月[10] - 设立广东全资子公司项目预计达可使用状态日期由2025年7月延至2026年7月[12] - 数字化检测能力建设项目预计达可使用状态日期由2026年7月延至2027年7月[14] - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目调整后建筑工程费用增至600万元，设备及安装工程费用增至1.100244亿元[7] - 高端装备用线缆检测能力建设项目调整后建筑工程费用增至2000万元，设备及安装工程费用减至0.750893亿元[10] - 设立广东全资子公司项目总体投资额4015.00不变，建筑工程费用从502.50增至836.50，设备及安装工程从1734.00减至1400.00[12] - 数字化检测能力建设项目总体投资额4470.00不变，建筑工程费用从912.00增至1343.68，工程建设其他费用从312.25减至50.00，预备费从169.43减至0[14] - 设立广东全资子公司项目增加广东省清远市为实施地点[12] 项目决策 - 公司对超高压大容量试验及安全评估能力建设等三个项目必要性及可行性重新论证[16] - 公司将继续实施超高压大容量试验及安全评估能力建设等四个项目[17][20][23] 审批情况 - 2025年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过募投项目调整议案[2] - 2025年4月21日，公司第二届监事会第八次会议审议通过募投项目调整议案[4] - 保荐机构认为募投项目调整事项已履行必要审批程序，符合相关规定[5] - 保荐机构对公司本次募投项目调整事项无异议[6]

业绩数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2024年末应收账款净值3106.20万元[32] - 2024年末存货净值921.56万元，占流动资产总额比例1.16%[33] - 公司货币资金占流动资产总额的94.44%[31] 公司战略 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[11] - 总体目标是立足线缆产业，拓展新领域，建设综合型科技服务机构[12] - 业务发展规划为“两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升”[14] 业务布局 - 南向以广东全资子公司为中心，北向以安徽控股子公司为中心布局[14] - 升级国缆检测上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[14] 能力建设 - 进行研发能力建设，检测信息化、智能化和信息安全建设[14] 内部管理 - 建立采购、存货等内部控制制度[6] - 修订或更新40余项安全生产规章制度，未发生重大事故[23] - 组建约50人的核心人才团队[28] - 建立不相容职务分离等控制政策和程序[34] - 建立信息与沟通机制[40] - 监事会监督董事会运作，审计委员会负责审计沟通[44] - 对重大事项制定内部控制规定[45][46][47][49] 未来规划 - 细化优化主要业务流程，加强业务过程管理[58] - 围绕“十四五”规划完善全面预算管理体系[59] - 建立健全内部控制制度，防范运营风险[60] - 增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[62] - 预算委员统筹业务部门预算管理，强化差异分析[63] 资质与评价 - 持续40年通过CNAS等复评审和CMA资质认定计量认证复评审[25] - 每年通过超十次客户审计[25] - 2024年末不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54][55] - 容诚会计师事务所认为2024年末公司保持有效财务报告内部控制[65] - 保荐机构认为2024年末公司保持有效内部控制[66]

业绩数据 - 2024年度公司合并营业收入为296,110,857.27元[8] - 2024年末流动资产合计793,534,141.84元，较期初增长约2.33%[25] - 2024年末流动负债合计127,476,009.48元，较期初增长约20.19%[25] - 2024年末非流动资产合计497,477,184.51元，较期初增长约6.17%[25] - 2024年末非流动负债合计108,066,257.10元，较期初下降约12.38%[25] - 2024年末负债合计235,542,266.58元，较期初增长约2.67%[25] - 2024年末所有者权益合计1,055,469,059.77元，较期初增长约4.03%[25] - 2024年末资产总计1,291,011,326.35元，较期初增长约3.78%[25] - 2024年末货币资金749,374,872.71元，较期初增长约6.26%[25] - 2024年末应收账款31,061,956.92元，较期初下降约4.38%[25] - 2024年末存货9,215,583.04元，较期初增长约73.30%[25] - 本期净利润82,021,147.36元，上期为78,837,629.62元[28] - 本期基本每股收益0.97元/股，上期为0.94元/股[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计认为公司管理层收入确认判断恰当，符合企业会计准则[10] - 审计将应收账款可回收性识别为关键审计事项[11] - 审计认为公司管理层应收账款可回收性判断恰当，余额确认符合企业会计准则[14] 股本变动 - 公司原注册资本4500万元，股本总数4500万股[43] - 2022年首次公开发行1500万股，变更后股本为6000万元[43] - 2023年按每10股资本公积金转增3股，共计转增1800万股，转增后注册资本增至7800万元[44] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[64] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制报表时调整期初数和比较报表项目[69] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制资产负债表不调整期初数[70] - 处置子公司或业务，编制资产负债表不调整期初数[71] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认后一般不得重分类，后续计量取决于分类[101] - 公司将金融负债分为三类[106] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量[112] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[114] 存货相关 - 公司存货发出时采用加权平均法计价[147] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[148] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[149] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[160] - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定长期股权投资初始投资成本[164] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等公允价值确定长期股权投资初始投资成本[164] 固定资产与无形资产 - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[174] - 房屋建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5%，年折旧率4.75 - 2.38%[176] - 专利技术预计使用寿命10 - 20年，土地使用权50年，计算机软件10年[186] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[195] - 短期薪酬中基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[196] - 设定提存计划应缴存金额在职工服务会计期间确认为负债[200]

募集资金情况 - 2022年6月10日公开发行1500.00万股，每股33.55元，实际募资42,892.48万元[12] - 2024年投入募集资金项目4,245.75万元，累计投入10,186.56万元[23] - 2024年末募集资金余额34,187.11万元[13] 账户余额情况 - 2024年末上海银行徐汇支行账户余额22,198.09万元[21] - 2024年末招商银行上海支行账户余额4,975.09万元[21] - 2024年末交通银行上海鞍山路支行账户余额6,089.22万元[21] - 2024年末建行东莞分行账户余额924.71万元[21] 项目投资进度 - 承诺投资项目调整后总额30,415.00万元，期末进度33.49%[24] - 超高压大容量试验项目期末进度27.75%[23] - 高端装备用线缆检测项目期末进度51.56%[23] - 数字化检测能力项目期末进度5.50%[23] - 设立广东全资子公司项目期末进度37.25%，含预投实际进度50.13%[23][25] 其他情况 - 2024年8月15日四个募投项目均延期一年[24] - 首次公开发行超募12,477.48万元，2024年末20,000万元用于现金管理[24] - 2024年末现金管理账户本息余额13,000万元，专户余额21,187.11万元[25]

公司治理 - 2024年3月25日马弘再次当选第二届董事会独立董事[2] - 公司董事会下设四个专门委员会，薪酬与考核和审计委员会中独立董事人数占三分之二[3] - 2024年公司召开股东会3次、董事会8次、独立董事专门会议4次，马弘全部出席[3] - 2024年马弘召集、主持薪酬与考核委员会会议3次，参加审计委员会会议6次[3] - 2024年马弘累计现场工作时间达15个工作日[4] 会议决策 - 2024年3月8日第一届董事会第二十三次会议审议通过增加日常关联交易额度等议案[7] - 2024年4月24日第二届董事会第二次会议审议通过2023年度内部控制自我评价报告等议案[8] - 2024年8月26日第二届董事会第四次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[8] - 2024年12月13日第二届董事会第七次会议审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[9] 业绩与分红 - 2024年以2023年12月31日总股本7800万股为基数，每10股派现金股利4元，共派3120万元，现金分红比例占2023年净利润41.84%[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策和发展提供意见建议[12]

公司治理 - 2024年3月25日独立董事再次当选第二届董事会独立董事成员[3] - 董事会下设四个专门委员会，审计和提名委员会中独立董事人数均占三分之二[3] - 2024年召开股东会3次、董事会8次，独立董事均全部出席[4] - 2024年独立董事召集、主持审计委员会会议6次，参加全部提名委员会会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，均全部出席[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 沟通交流 - 2024年年报编制及审议期间，独立董事与年度审计会计师多次沟通[6] - 2024年独立董事与公司内部审计就多项事项进行沟通[6] - 独立董事通过参加股东大会与中小股东沟通交流[7] 议案审议 - 2024年三次审议通过关联交易相关议案[8] - 2024年三次审议通过募集资金存放与使用相关议案，使用合规[11] - 2024年12月13日审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[11] 财务相关 - 2024年按时编制并披露相关财务报告，财务数据详实[9] - 2024年8月26日续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 2024年以2023年12月31日总股本7800万股为基数，每10股派现4元，共派现3120万元，现金分红比例41.84%[12] 其他事项 - 2024年3 - 3月完成董事会换届选举、聘任高级管理人员并确定薪酬方案[10][11] - 公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未违反承诺[13] - 报告期内严格遵守信息披露规定，真实准确完整及时披露信息[13] - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策和发展提供意见建议[13][15]

独立董事履职 - 2024年3月25日独立董事再次当选第二届董事会独立董事成员[2] - 薪酬与考核和提名委员会中独立董事人数均占三分之二[3] - 2024年独立董事出席股东会、董事会等会议，累计现场工作15个工作日[3][4] 议案审议 - 2024年多次审议通过关联交易、内部控制等议案[7][8][9][10] - 2024年4月24日审议通过2023年度利润分配预案，派现3120万元[11] 审计机构 - 2024年8月26日续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司决策提供建议[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入81,200,911.42元，较上年同期增长20.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,203,967.45元，较上年同期增长30.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,977,832.14元，较上年同期增长37.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额11,212,921.65元，较上年同期减少30.09%[5] - 本报告期末总资产1,314,686,050.88元，较上年度末增长1.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益997,709,886.48元，较上年度末增长2.17%[5] - 营业总收入本期为81,200,911.42元，上期为67,621,996.85元，同比增长约20.08%[16] - 营业总成本本期为52,974,775.92元，上期为47,462,262.23元，同比增长约11.61%[16] - 营业利润本期为28,059,738.67元，上期为22,368,602.17元，同比增长约25.44%[17] - 净利润本期为23,302,745.49元，上期为19,903,465.54元，同比增长约17.08%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为21,203,967.45元，上期为16,310,580.84元，同比增长约29.99%[17] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.21元，同比增长约28.57%[18] - 经营活动现金流入小计本期为72,097,524.51元，上期为73,962,598.11元，同比下降约2.52%[19] - 经营活动现金流出小计本期为60,884,602.86元，上期为57,924,608.12元，同比增长约5.11%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,212,921.65元，上期为16,037,989.99元，同比下降约30.08%[19] - 负债和所有者权益总计本期为1,314,686,050.88元，上期为1,291,011,326.35元，同比增长约1.83%[14] 资产负债项目变化 - 应收账款较上年末增加11,284,515.51元，增长36.33%，主要因营收增加及大客户未到结算账期[8] - 预付款项较上年末增加4,680,525.72元，增长278.44%，主要因本期募投项目采购设备增多[8] - 应付职工薪酬较上年末减少13,155,377.28元，减少67.65%，主要因年终奖金发放完毕[8] - 财务费用较上年同期减少510,632.44元，减少238.05%，主要因本期部分定期到期收到利息[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额738,616,060.16元，期初余额749,374,872.71元[12] - 应收账款期末余额42,346,472.43元，期初余额31,061,956.92元[12] - 固定资产期末余额281,757,814.11元，期初余额280,775,929.13元[13] - 资产总计期末余额1,314,686,050.88元，期初余额1,291,011,326.35元[13] - 流动负债合计期末余额119,446,727.22元，期初余额127,476,009.48元[13] - 租赁负债期末余额99,508,730.77元，期初余额90,622,612.43元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海电缆研究所有限公司持股比例63.75%，持股数量49,725,025股[10] - 中国质量认证中心持股比例7.50%，持股数量5,849,901股[10] - 申能(集团)有限公司持股比例3.75%，持股数量2,925,074股[10] 现金流量项目变化 - 投资活动现金流入小计为40,388.28 [20] - 投资活动现金流出小计本期为15,896,502.13，上期为18,407,324.43 [20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -15,896,502.13，上期为 -18,366,936.15 [20] - 筹资活动现金流入小计为1,514,570.33 [20] - 筹资活动现金流出小计本期为6,057,847.72，上期为5,504,930.29 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6,057,847.72，上期为 -3,990,359.96 [20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -17,384.35，上期为16,262.27 [20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10,758,812.55，上期为 -6,303,043.85 [20] - 期初现金及现金等价物余额本期为749,227,272.71，上期为735,075,658.94 [20] - 期末现金及现金等价物余额本期为738,468,460.16，上期为728,772,615.09 [20]

公司基本信息 - 公司股票简称国缆检测，代码301289[16] - 公司法定代表人为黄国飞[16] - 公司注册地址为上海市宝山区真陈路888号，邮编200444[16] - 公司董事会秘书为王晨生，证券事务代表为王俊[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[19] - 签字会计师姓名为王艳、晋永杰、王伟刚[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入296,110,857.27元，较2023年调整后增长6.93%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润75,278,938.32元，较2023年调整后增长2.18%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额172,715,804.41元，较2023年调整后增长26.48%[20] - 2024年末资产总额1,291,011,326.35元，较2023年末调整后增长3.78%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产976,505,919.03元，较2023年末调整后增长3.29%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为67,621,996.85元、79,916,568.62元、70,767,503.12元、77,804,788.68元[22] - 2024年非经常性损益合计246,963.08元，2023年为781,111.27元，2022年为3,491,934.65元[25] - 报告期内公司实现营业收入29,611万元，同比增长6.93%；归属于上市公司股东的净利润7,528万元，同比增长2.18%[57] - 2024年科研费用投入2,961万元，在研项目21项，其中新设科研项目6个[65] - 报告期内公司申请发明专利15项，获授权5项，获软件著作权1项，发表学术论文11篇[66] - 报告期内公司参与制修订国家标准10项、行业标准3项，团体标准11项、企业标准1项；正式发布国际标准6项、国家标准7项、团体标准9项、企业标准1项[66] - 2024年检验检测收入270,981,581.52元，占比91.51%，同比增长7.26%；计量收入9,738,505.56元，占比3.29%，同比增长21.89%；技术服务收入1,754,828.16元，占比0.59%，同比下降62.45%；其他收入13,635,942.03元，占比4.61%，同比增长17.20%[68] - 2024年境内收入291,429,302.71元，占比98.42%，同比增长7.55%；境外收入4,681,554.56元，占比1.58%，同比下降21.26%[68] - 专业技术服务营业收入296,110,857.27元，营业成本118,366,629.22元，毛利率60.03%，营业收入同比增长6.93%，营业成本同比增长5.11%，毛利率同比增长0.69%[70] - 检验检测营业收入270,981,581.52元，营业成本110,434,298.91元，毛利率59.25%，营业收入同比增长7.26%，营业成本同比增长6.90%，毛利率同比增长0.14%[70] - 境内营业收入291,429,302.71元，营业成本116,631,193.76元，毛利率59.98%，营业收入同比增长7.55%，营业成本同比增长5.54%，毛利率同比增长0.76%[70] - 直销营业收入296,110,857.27元，营业成本118,366,629.22元，毛利率60.03%，营业收入同比增长6.93%，营业成本同比增长5.11%，毛利率同比增长0.69%[70] - 2024年检验检测营业成本为110,434,298.91元，较2023年的103,302,071.42元增长6.90%[73] - 2024年销售费用7,973,063.54元，较2023年的10,156,822.84元下降21.50%[80] - 2024年管理费用51,433,197.34元，较2023年的45,934,690.77元增长11.97%[80] - 2024年财务费用 -5,473,321.00元，较2023年的 -5,136,739.82元下降6.55%[80] - 2024年研发费用29,608,289.67元，较2023年的23,705,169.87元增长24.90%[81] - 2024年研发人员数量89人，较2023年的78人增长14.10%，占比30.07%，较2023年的27.18%提升2.89%[83] - 2024年研发投入金额29,608,289.67元，占营业收入比例10.00%，2023年分别为23,705,169.87元、8.56%，2022年分别为16,079,676.18元、7.71%[83] - 2024年经营活动现金流入小计363,941,735.88元，较2023年的313,069,265.99元增长16.25%[85] - 2024年经营活动现金流出小计191,225,931.47元，较2023年的176,512,636.81元增长8.34%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额172,715,804.41元，较2023年的136,556,629.18元增长26.48%[85] - 2024年投资活动现金流入小计20,355,068.49元，较2023年的20,012,269.23元增长1.71%[85] - 2024年投资活动现金流出小计80,554,217.81元，较2023年的85,621,109.57元下降5.92%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计5,514,570.33元，较2023年的1,485,226.00元增长271.30%[85] - 2024年筹资活动现金流出小计74,064,601.11元，较2023年的54,939,180.96元增长34.81%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额44,151,613.77元，较2023年的17,651,642.63元增长150.13%[86] - 2024年末货币资金749,374,872.71元，占总资产比例58.05%，较年初比重增加1.36%[88] - 2024年末应收账款31,061,956.92元，占总资产比例2.41%，较年初比重减少0.20%[88] - 2024年末存货9,215,583.04元，占总资产比例0.71%，较年初比重增加0.28%[88] - 报告期投资额56,384,012.11元，上年同期投资额47,601,689.60元，变动幅度18.45%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电线电缆及光纤光缆检验检测服务，涵盖检验、检测等，还包括专业培训等专业技术服务[38] - 公司检验检测业务主要划分为中高压线缆等检测及能力验证、环境检测等[40] - 公司每年为数百家线缆生产企业、数十家相关检测机构提供电线电缆测试设备校准服务[41] - 公司监造服务能力可覆盖500kV及以下高压及超高压电缆等[42] - 公司控股子公司创蓝检测获得“认证机构批准书”，开展电线电缆领域自愿性产品认证活动[43] - 公司检验检测服务主要流程包括业务受理、项目设立及报价确定等环节，还提供专业培训、检查监造等专业技术服务[44] - 公司承接检测服务时，多数情况可独立完成，超出范围或能力紧张时会委托第三方[45] - 公司销售方式主要为直销模式，可减少成本、贴近市场、控制风险并及时接收反馈[45] 行业政策与市场情况 - 2023年6月《质量强国建设纲要》提出促进检验检测等协同发展[30] - 2024年2月1日《产业结构调整指导目录（2024年本）》将检验检测服务纳入鼓励类产业[30] - 截至2023年底我国共有检验检测机构53834家，同比增长2.02%，全年营业收入4670.09亿元，同比增长9.22%[31] - 2023年底我国企业制检验检测机构41634家，占比77.34%；事业单位制10208家，占比18.96%，比重同比下降0.73个百分点；其他类型1992家，占比3.70%[31] 公司荣誉与项目成果 - 2018年“海上风电发电及输电用高端电缆关键技术及应用”项目获中国机械工业科学技术奖一等奖，2020年获上海科学技术奖二等奖[49] - 2021年“海洋工程与装备用复合缆测试服务平台”项目获中国机械工业科学技术奖二等奖[49] - 2022年“电动汽车充电用电缆标准制定（GB/T44594 - 2017）”项目获中国机械工业科学技术奖三等奖[49] - 2023年“智慧能源用光电复合缆及其附件装置关键技术与应用”项目获中国机械工业科学技术奖三等奖[49] - 2024年“大电流紧凑型绝缘管型母线性能提升及运维关键技术及应用”项目获湖南省人民政府科学技术进步三等奖[49] - 公司承担了世界上单根最长的500kV交流海底电缆工程“南方主网与海南电网二回联网工程”的全程监造任务[50] 公司战略与发展目标 - 2025年公司将完成“十四五”发展目标和国企三年行动规划收官工作，推动各项工作提高经济规模和效率[110] - 公司将推进国有上市公司改革深化提升和现代企业制建设，完善公司及子公司治理能力[110] - 公司将加快新技术研发和技术领域扩展，推进多个募集资金项目和重点项目，培育储能检测业务[111] - 公司将开展市场拓展与推广服务，从线缆企业服务向线缆用户等服务领域扩展，扩大业务体量[112] 公司风险与应对措施 - 公司面临品牌和公信力受不利事件影响的风险，应对措施是建立严格内部质量控制管理体系和完善诚信体系[113][114] - 公司面临创新风险，应对措施是加大研发投入力度，提升检测技术创新能力[115] - 公司面临管理、募投项目实施效果未达预期、市场需求变化等风险[116][117][118] - 公司针对风险采取完善治理水平、推进募投项目建设、培养人才等应对措施[116][117][119] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议[124][125] - 2024年3月25日公司召开2024年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举，第二届任期三年[124] - 2024年公司分别于3月13日、5月20日、7月12日、9月11日接待调研等活动，谈论公司业务及未来发展等内容[120] - 公司建立健全治理结构相关制度，法人治理符合规定和要求[123] - 股东大会召集、召开等程序按规章制度严格执行，邀请律师见证并出具法律意见书[124] - 董事会运作规范有序，下设四个专业委员会辅助工作，董事会秘书确保日常工作开展[125] - 监事会监督公司财务、决策及制度执行合法性，维护股东利益[125] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[121] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异[128] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东等[129] - 公司主营业务为电线电缆与光纤光缆及其组器件检测、检验服务，业务独立[134] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例75.00%，召开于2024年03月25日[136] - 2023年年度股东大会投资者参与比例67.50%，召开于2024年05月16日[136] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例75.17%，召开于2024年09月12日[136] - 公司杜绝控股股东及其关联企业占用资金、侵害利益，未发现违规占用资金和资产及违规对外担保情况[126] - 公司构建了公正、透明的董监高绩效评价标准与激励约束机制[126] - 公司切实履行信息披露义务，未因信息披露违规受监管机构批评等[126] - 公司与投资者开展多层次交流，健全沟通机制[127] 公司人员变动与薪酬情况 - 2024年3月25日公司完成第二届董事会换届选举，吴磊离任，王瀛超当选非独立董事[138][141] - 2024年3月25日余振飞不再担任职工代表监事，董宁静当选职工代表监事，与2名非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年[139][141] - 2024年9月2日黄国飞因工作