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国缆检测(301289)
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国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-09-12 18:32
股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和代表74人,代表股份58,636,190股,占比75.1746%[4] - 现场出席1人,代表股份49,725,025股,占比63.7500%[4] - 网络投票73人,代表股份8,911,165股,占比11.4246%[4] - 中小股东71人,代表股份136,190股,占比0.1746%[4] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意58,613,240股,占比99.9609%[5] - 中小股东同意113,240股,占比83.1485%[5]
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于授权公司副总经理代行总经理职责的公告
2024-09-09 16:55
人事变动 - 2024年9月2日总经理黄国飞因工作安排辞职[1] - 9月9日董事会授权副总经理范玉军代行总经理职责[1] 代行人员信息 - 范玉军1979年1月生,研究生学历,正高工职称[4] - 有相关工作履历,未持股,无关联关系[4]
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于变更公司董事长的公告
2024-09-09 16:52
管理层变动 - 江斌因工作安排辞去董事长职务,原定任期2024.3.25 - 2027.3.24[2] - 2024.9.9选举黄国飞为董事长兼法定代表人[3] 新董事长信息 - 黄国飞履历丰富,曾在公司任多职,现就职上海电缆所[7] - 截止公告日未持股,与大股东无关联,任职资格合规[8]
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
2024-09-09 16:52
公司治理变动 - 2024年9月9日召开第二届董事会第五次会议[2] - 董事长江斌辞去董事长职务,继续任董事[3] - 选举黄国飞为董事长并担任法定代表人,表决9票同意[3][4] - 总经理黄国飞辞去总经理职务[5] - 授权副总经理范玉军代行总经理职责,表决9票同意[5]
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
2024-09-02 17:07
管理层变动 - 公司总经理黄国飞因工作安排辞职,离任后任董事[1] - 原定任期为2024年3月25日至2027年3月24日[1] 后续安排 - 离任报告送达董事会生效,不影响公司工作[2] - 公司将尽快启动新任总经理选聘工作[2] 其他信息 - 截至公告披露日,黄国飞未持股,无未履行承诺[2] - 公告日期为2024年9月2日[4]
国缆检测:监事会决议公告
2024-08-27 22:49
会议情况 - 第二届监事会第四次会议于2024年8月26日召开,3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[4] - 同意续聘容诚会计师事务所,表决3票同意,需股东大会审议[5] - 《关于制定<上海国缆检测股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》3票同意通过[6][7]
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 22:47
关联资金往来数据 - 国缆检测(广东)2024年期初期末往来资金余额均为2400万元[3] - 芜湖市国资公司2024年期初期末往来资金余额均为913.79万元[4] - 中国质量认证中心2024年半年度往来累计发生及期末余额均为234万元[4] - 其他关联资金往来2024年期初余额总计3313.79万元[4] - 其他关联资金往来2024年半年度累计发生及偿还金额均为234万元[4] - 其他关联资金往来2024年末余额总计3547.79万元[4]
国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-08-27 22:47
募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股,每股发行价33.55元,募集资金总额5.0325亿元,净额4.2892481746亿元[2] - 2024年半年度募集资金专户直接投入项目2434.18万元,募投项目累计使用8374.98万元[3] - 2024年半年度募集资金利息收入入账121.68万元,期末专户余额3.5580914136亿元[3] 各银行专户情况 - 截止2024年6月30日,上海银行专户余额2.2663531539亿元,计划投资1.202亿元[5] - 截止2024年6月30日,招商银行专户余额5749.13602万元,计划投资9910万元[5] - 截止2024年6月30日,交通银行专户余额6077.304926万元,计划投资4470万元[6] - 截止2024年6月30日,建设银行专户余额1090.941651万元,计划投资4015万元[6] 资金使用与管理 - 公司向全资子公司提供不超4015万元无息借款,已提供2400万元[7][8] - 公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理,截止2024年6月30日本息合计2亿元[8] - 报告期内募投项目未变更、无对外转让或置换,无使用及管理违规情形[9][10] 募投项目进度 - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目承诺投资12,020.00万元,截至期末投资进度20.78%,预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][14] - 高端装备用线缆检测能力建设项目承诺投资9,910.00万元,截至期末投资进度43.70%,预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][14] - 设立广东全资子公司项目承诺投资4,015.00万元,截至期末投资进度32.98%,若计入未置换资金实际进度为45.86%,预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][14][16] - 数字化检测能力建设项目承诺投资4,470.00万元,截至期末投资进度4.97%,预定可使用状态日期延期至2026年7月[14] 超募资金情况 - 超募资金为12,477.48万元,截至2024年6月30日使用20,000.00万元闲置募集资金及超募资金用于现金管理[15] - 2022年完成1,078.66万元募集资金置换,预先投入广东全资子公司项目的517.07万元不再置换[15] - 截至2024年6月30日,进行现金管理的募集资金(含超募资金)为20,000.00万元,剩余15,580.91万元(含利息收入)存于募集资金专户[15]
国缆检测:国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告
2024-08-27 22:47
履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 发表独立意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 计划安排 - 拟于2024年下半年进行现场检查[4] - 拟下半年开展培训[4] 违规情况 - 2024年1月8日,国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[9]
国缆检测:董事会决议公告
2024-08-27 22:47
会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年8月26日召开,9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等5项议案均9票同意通过[4][5][6][7][8] 后续安排 - 续聘2024年度会计师事务所议案需提交股东大会审议[6] - 2024年第二次临时股东大会将于9月12日召开[8]