关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开了 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于变 更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-006 上海国缆检测股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。 主要修订内容如下： 条款 修订前 修订后 第十四条 公司的经营范围：许可项目：检验 检测服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 一般 项目：电缆检测设备校准；在电线 电缆专业检验检测技术领域内从事 技术开发、技术转让、技术 ...

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名主持工作[6] 委员任期 - 任期与董事任期相同，连选可连任[6] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可随时通知[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论关联议题关联委员回避[12] 文件保存 - 会议记录及相关文件保存不少于10年[12] 规则生效 - 经董事会审议通过之日起生效[16]

上海国缆检测股份有限公司 （四）董事会认为必要时； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《上海 国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

候选人资格 - 候选人通过公司第1届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[3] 培训与任职限制 - 候选人承诺参加培训班并取得证明[1] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续担任独立董事未超六年[4] 责任与履职 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[4] - 担任独立董事期间遵守规定，确保履职精力[5] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[5] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[5]

人事提名 - 公司董事会提名马弘为2届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 提名人声明被提名人符合任职资格和条件[3] - 提名人声明被提名人具备相关知识和经验[5] 声明承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，否则担责[8]

董事会换届 - 2024年3月8日召开第一届董事会第二十三次会议审议换届[2] - 第二届董事会非独立董事候选人有江斌等5人[2] - 第二届董事会独立董事候选人有马弘等3人[4] - 王晨生为第二届董事会职工代表董事[5] 监事会换届 - 2024年3月8日召开第一届监事会第十九次会议审议换届[6] - 第二届监事会非职工代表监事候选人有张苑、张远[6] - 董宁静为第二届监事会职工代表监事[7] 薪酬与任期 - 独立董事津贴标准为税前10万元/年/人[9] - 第二届董事会和监事会任期均为三年[5][7] - 董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议[8][10] 人员信息 - 江斌等董事及马弘等独立董事未持有公司股份[15][16][24][25] - 张苑、张远未持有公司股份[32][33][35]

董事会会议 - 第一届董事会第二十三次会议于2024年3月8日召开，9位董事全部出席[2] - 同意提名5位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[3][4] 议案表决 - 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》部分议案关联董事回避表决[8] - 《关于增加公司日常关联交易额度的议案》5票同意[9] - 《股东大会议事规则》等议案9票同意，0票反对，0票弃权[12] 后续安排 - 董事会决定于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会[13] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[13]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第1届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] 候选人合规情况 - 候选人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[4][5] 候选人任职数量及期限 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[5] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[5][6]

人事选举 - 2024年2月4日召开职工代表大会选举第二届职工代表董事和监事[2][3] - 王晨生当选第二届董事会职工代表董事，任期三年[2] - 董宁静当选第二届监事会职工代表监事，任期三年[3] 人员信息 - 王晨生1977年7月出生，曾就职于上海电缆研究所有限公司[6] - 董宁静1987年1月出生，曾任职于公司资产财务部[8] 持股关联 - 截至公告披露日，王晨生和董宁静未持股，与大股东无关联[7][8]

市场扩张和并购 - 2023年10月26日公司审议通过收购创蓝检测70%股权议案[3] - 整体交易作价1385.30万元，用自有资金[3] - 收购后公司持股70%，将其纳入合并报表[3] 其他新情况 - 创蓝检测完成工商变更，公司出资700万持股70%[4] - 上海申欣环保出资300万，持股30%[4] - 创蓝检测法定代表人变更为黄国飞[4] - 企业类型、住所变更，注册资本1000万[5] - 公告发布于2024年1月26日[8]