山东新巨丰科技包装股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清 理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及参股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所认定的其他情形。 第六条 本制度所称实际控制人是指：通过投资关系、协议或者其他安排， 能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 ...

一、本次修订《公司章程》的原因和依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进 一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-070 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-071 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-069 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三 季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025 年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 ...

第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-068 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025 年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-067 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 791,559,637.60 | 85.75% | 2,044,890,428.88 | 63.71% | | 归属于上市公司股东 | 9,016,867.44 | -76.74% | 68,017,417.12 | -45.47% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 6,580,606.93 | -81.48% | 50,301,547.92 | -54.94% | | 的净利 ...

公司担保状况 - 公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况 [2] - 公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-066 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司经审批的对外担保总额为80.76亿元，其中实际提 供担保总余额为20.12亿元（担保涉及外币贷款按照2025年9月26日汇率折算统 计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的76.18%。公司目前不 存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。 二、担保进展情况 近日，公司作为保证人与兴业银行股份有限公司泰安分行签署了编号为兴银 泰承保字2025-349号的《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司泰东包装向 兴业银行股份有限公司泰安分行申请的1.8亿元综合授信额度内的债务提供连带 责任保证。 截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下： 本次担保在公司2024年度股东大会审议通过的担保额度和担保期限范围内， 无需再提交董事会、股东大会审议 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯新巨丰10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前没有应当披露而未披露的信 息，相关财务数据请关注公司披露的定期报告。 ...

股价与成交表现 - 10月13日公司股价下跌0.43%，成交额为3899.77万元 [1] - 当日融资买入额为313.65万元，融资偿还额为445.27万元，融资净买入额为-131.62万元 [1] 融资融券情况 - 截至10月13日，融资融券余额合计为8689.85万元，其中融资余额为8689.85万元，占流通市值的3.28% [1] - 当前融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，10月13日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为山东新巨丰科技包装股份有限公司，位于山东省新泰市小协镇开发区，成立于2007年10月18日，于2022年9月2日上市 [1] - 公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售，其中液态奶无菌包装占主营业务收入的86.69%，非碳酸软饮料无菌包装占10.61%，其他业务占2.70% [1] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为1.44万户，较上期减少2.42% [2] - 同期人均流通股为18862股，较上期增加2.48% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入12.53亿元，同比增长52.29% [2] - 同期归母净利润为5900.05万元，同比减少31.36% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金分红6196.53万元 [3]