股票与分红 - 2024年9月30日，72.80万股公司股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.54%，过户价13.17元/股[3] - 2025年以134,865,285股为基数，每10股派现金红利3.75元，共派50,574,481.88元[6] - 调整后每股现金红利约0.3742629元/股[6] 员工持股计划 - 2024年8月27日审议通过相关议案[1] - 2024年9月13日股东大会同意实施[2] - 2024年9月30日设立管理委员会并选举[3] - 2025年9月11日审议通过调整预留份额购买价格和分配议案[5] - 预留20.00万股标的股票未完成过户[7] - 调整后预留份额购买价格为12.80元/股[8] 影响说明 - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质影响[10]

股东大会基本信息 - 2025年9月11日14:30召开股东大会，召集人为公司董事会，主持人为董事长陈涛[4] - 有表决权股东和委托代理人98人，代表股份94,516,767股，占比70.0824%[7] - 中小投资者88人，代表股份273,150股，占比0.2025%[7] 议案表决情况 - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意94,381,982股，占比99.8574%[9] - 多项修订议案同意股数占比超99.85%[12][14][17][19][22][24][29][31][33][35][38][40][43][45] 人员选举情况 - 陈涛、史立庆、陈立武当选第四届董事会非独立董事[53][56][59] - 巩启春、李伟强当选第四届董事会独立董事[62][65] 其他 - 律师认为会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[66] - 备查文件含《2025年第一次临时股东大会决议》和法律意见书[67]

公司治理 - 公司于2025年9月11日完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[1][2] - 第四届董事会兼任高管董事未超成员总数二分之一，独立董事不低于三分之一[2][3] - 公司第四届高级管理人员任期三年，均符合任职资格[5] - 公司第三届部分董监高离任[7] 股权结构 - 杨莹直接持股196,947股占0.15%，间接持股526,500股占0.39%[8] - 欧阳典勇直接持股1,755,000股占1.30%，间接持股1,053,000股占0.78%[8] - 楚文间接持股772,200股占0.57%[8] - 刘燕直接持股100股，间接持股105,300股占0.08%[9] - 吕家龙直接持股1,462,500股占1.08%，25,000股限制性股票待归属[9] - 吴文娟直接持股909,000股占0.67%，25,000股限制性股票待归属[9] - 郑永勤间接持股351,000股，2024年员工持股和激励计划分别有25,000股未解锁和未归属[14] - 曾小慧间接持股526,500股，2024年员工持股和激励计划分别有10,000股未解锁和未归属[18] - 汪慧2024年员工持股和激励计划分别有6,000股未解锁和未归属[19] - 陈杰文未直接/间接持股[15] - 马丽未直接/间接持股[17]

员工持股计划 - 2024年9月30日72.80万股公司股票过户至员工持股计划，占总股本0.54%，过户价13.17元/股[3] - 本次员工持股计划设置20.00万股预留股份，占标的股票总量21.55%[6] - 预留份额购买价调为12.80元/股，份额调为256.00万份[6] 人员认购情况 - 丁海忠拟认购44.80万份，占比3.77%，对应3.50万股[6] - 陈杰文拟认购32.00万份，占比2.69%，对应2.50万股[6] - 郑永勤拟认购19.20万份，占比1.62%，对应1.50万股[6] 解锁规则 - 预留份额锁定期满12个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[9] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值7.50亿元，触发值6.00亿元；2026年目标值9.50亿元，触发值7.50亿元[10] 考核与解锁 - 公司层面业绩考核按目标完成度确定解锁比例，未达目标有相应处理[11] - 个人绩效评价分四档，各档有对应解锁比例[12]

激励计划基本信息 - 激励工具为第二类限制性股票，标的股票来源为二级市场回购和定向发行[4] - 激励计划有效期自首次授予之日起最长不超过60个月[9] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[14] 授予情况 - 首次授予激励对象59人，授予63.80万股，占总量80.96%，占股本0.47%[6][7] - 预留授予7人，授予15.00万股，占总量19.04%，占股本0.11%[7][24][26] - 首次授予价格13.17元/股，预留授予价格12.80元/股[4][24][26] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例40%、30%、30%[11] - 预留部分分三个归属期，比例40%、30%、30%；或分两个归属期，比例均为50%[11][13] 业绩目标 - 2024年营收目标值6.00亿元，触发值5.00亿元[15] - 2025年营收目标值7.50亿元，触发值6.00亿元，24 - 25年累计目标值13.50亿元，触发值11.00亿元[15] - 2026年营收目标值9.50亿元，触发值7.50亿元，24 - 26年累计目标值23.00亿元，触发值18.50亿元[15] 考核系数 - 业绩完成度对应系数按不同条件计算，公司层面归属比例X = MAX（X1,X2）[16][17] - 个人绩效分A、B、C、D四档，对应归属比例100%、80%、70%、0%[18] 费用摊销 - 预留授予15.00万股需摊销总费用280.02万元，2025年64.34万元，2026年167.33万元，2027年48.36万元[31] 其他 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司代扣代缴个税[34] - 律所认为本次授予已取得必要批准和授权，符合规定[39]

人事变动 - 选举陈涛先生担任第四届董事会董事长[3] - 聘任丁海忠为总经理，任期三年[8] - 聘任陈杰文、郑永勤、马丽为副总经理，任期三年[11] - 聘任马丽为董事会秘书，任期三年[15] - 聘任曾小慧为财务负责人，任期三年[18] 激励与持股计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为12.80元/股[26] - 2025年9月11日向7人授予15万股预留限制性股票，价格12.80元/股[29] - 2024年员工持股计划预留份额购买价格调为12.80元/股[32] - 2024年员工持股计划预留份额分配议案通过[36]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划预留授予共15.00万股，占授予总量19.04%，占股本0.11%[2] - 总经理丁海忠等多人获授不同数量限制性股票[2] 激励计划限制 - 激励对象获授累计数不超股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2] 激励对象范围 - 预留授予激励对象不包括董事、大股东等及外籍员工[3]

激励计划 - 2024年8月27日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年9月11日调整2024年限制性股票激励计划授予价格[4] - 调整前授予价格13.17元/股，调整后12.80元/股[7] 利润分配 - 2025年4 - 5月通过2024年度利润分配预案[5] - 以134,865,285股为基数，每10股派发现金红利3.75元[5] - 共派发现金红利50,574,481.88元[5] - 调整后每股现金红利约0.3742629元/股[6] - 股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日[6]

董事会选举 - 2025年9月11日召开职代会选举柴亚伟为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[1] - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 董事信息 - 柴亚伟1976年出生，硕士学历，履历丰富[6] - 柴亚伟直接持股3404700股，占总股本2.52%[6]

激励计划 - 2024年8月27日审议激励计划议案[6] - 2024年9月13日股东大会通过激励计划议案[8] - 2025年9月11日调整授予价格及授予预留限制性股票[8] - 激励计划调整后授予价格为12.80元/股[11] - 2025年9月11日向7名对象授予15万股预留股[13] 利润分配 - 2025年5月15日通过利润分配预案[9] - 以134,865,285股为基数，每10股派现3.75元[9] - 调整后每股现金红利约0.3742629元/股[9]