深圳市维海德技术股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格 不超过人民币 46.68 元/股（含），具体回购数量以回购期限届满或回购完毕时公 司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 9 日 分 别 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 049）和《回购报告书》（公告编号：2024-001）。 ...

回购股份 - 2023年12月28日审议通过回购股份方案，用超募资金用于员工持股或激励[2] - 2023年权益分派后，回购价格上限调为不超35.81元/股[2] - 截至2024年9月30日，累计回购993,591股，占总股本0.74%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价43.05元/股，最低17.08元/股[3] - 截至2024年9月30日，成交总金额25,157,022.16元[3] 员工持股 - 2024年9月30日，72.80万股过户至员工持股计划，占0.54%[4] - 2024年9月30日，过户股份价格为13.17元/股[4] 合规情况 - 回购时间、价格及委托时段符合规定[5] - 未在特定期间内回购股票[5] - 集中竞价回购符合要求[5]

员工持股会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议9月30日召开[2] - 应出席62人，实出席43人，代表份额697.3515万份，占已认购总份额72.73%[2] - 出席会议有效表决权份额总数为512.9715万份[2] 管理委员会相关 - 同意设立2024年员工持股计划管理委员会，委员3名，设主任1名[5] - 选举梁明、唐燕、唐相方为委员，梁明为主任，任期与持股计划存续期一致[6] 授权与议案表决 - 授权管理委员会办理相关事宜，授权自批准至计划终止有效[7][9] - 三项议案表决同意份额均为512.9715万份，占有效表决权总数100%[5][6][9]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划拟募资不超1222.18万元，份数上限1222.18万份[6] - 实际首次授予62人，认购958.7760万份，资金958.7760万元[6] - 首次受让股份72.80万股，占草案公告日总股本0.54%[4] - 存续期60个月，首次受让股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[8] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] - 按企业会计准则进行会计处理[11] 股份回购 - 截至2024年9月30日，回购股份993,591股，占总股本0.74%，成交25,157,022.16元[4] - 2023年12月28日同意回购，总额2500 - 5000万元，期限12个月[3] - 最高成交价43.05元/股，最低成交价17.08元/股[4] 股份过户 - 2024年9月30日，72.80万股非交易过户至员工持股计划，过户价13.17元/股[8]

激励计划时间安排 - 2024年8月27日召开董事会和监事会审议相关议案[19] - 2024年8月29日披露独立董事征集表决权公告[19] - 拟于2024年9月13日召开临时股东大会审议议案[19] - 限制性股票首次授予日为2024年9月27日[23] 激励计划数据 - 首次授予数量为63.80万股[24] - 首次授予人数为59人[25] - 首次授予价格为13.17元/股[26] 激励对象获授情况 - 副总经理和财务总监各获授2.50万股[27] - 中层等人员获授58.80万股[27] 激励计划其他要点 - 有效期最长不超过60个月[29] - 三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[31]

激励计划时间线 - 2024年8月27日多会议审议通过激励计划草案等议案[7][8] - 2024年9月13日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年9月27日多会议审议通过首次授予限制性股票议案[9] 授予情况 - 首次授予日为2024年9月27日，授予59名对象63.80万股限制性股票[10] - 授予价格为13.17元/股[10] 其他 - 法律意见书于2024年9月30日出具，正本一式贰份，无副本[19]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与草案相符[1] - 激励对象为中高层及核心人员，不包括特定人群[2] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] - 监事会核查意见发布于2024年9月27日[4]

激励计划基本信息 - 2024年9月27日为限制性股票首次授予日，向59名激励对象授予63.80万股，授予价格13.17元/股[4][6] - 激励计划拟授予限制性股票总量78.80万股，首次授予占80.96%（63.80万股），预留部分占19.04%（15.00万股）[8] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[10] 人员获授情况 - 副总经理吕家龙、财务总监吴文娟各获授2.50万股，分别占授予总量3.17% [8] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员57人共获授58.80万股，占授予总量74.62% [8] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个和第三个归属期均为30% [12] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，各归属期归属比例与首次授予相同[12] - 预留部分限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[14] 业绩考核 - 本次激励计划考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入目标值6.00亿元、触发值5.00亿元[16] - 2025年营业收入目标值7.50亿元、触发值6.00亿元，2024 - 2025年累计营业收入目标值13.50亿元、触发值11.00亿元[16] - 2026年营业收入目标值9.50亿元、触发值7.50亿元，2024 - 2026年累计营业收入目标值23.00亿元、触发值18.50亿元[16] 费用摊销 - 首次授予63.80万股限制性股票需摊销的总费用为914.20万元，2024 - 2027年分别摊销154.68万元、498.10万元、193.35万元、68.08万元[33] 相关审议与意见 - 2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过激励计划相关议案[21] - 2024年9月13日公司召开第二次临时股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[23] - 上海君澜律师事务所认为本次授予已取得现阶段必要的批准和授权[40] - 深圳价值在线咨询顾问有限公司认为公司和激励对象符合授予条件[41]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年9月27日召开，8位董事均出席[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年9月27日[3] - 向59名激励对象首次授予63.80万股，授予价13.17元/股[3] - 相关议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2024年9月27日[4] - 向59名对象授予63.80万股，价格13.17元/股[4] 公告信息 - 公告日期为2024年9月30日[6]