关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-013 深圳市维海德技术股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围 内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动 的风险，维护公司及全体股东的利益。 3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务， 在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 5,000 万美元（或等值 外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第十 次会议，并于同日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。 5、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-021 深圳市维海德技术股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的 暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐机构均发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-047）。 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日，公司新开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户 ...

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-020 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-004 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持，董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈涛先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-003 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-008 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 50,574,481.88 元。 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 25,157,022.16 元，2024 年度现金分红和股份回购总额合计 75,731,504.04 万元， 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.92%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 50,574,481.88 20,675,250.80 55,529,600.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净 利润（元） 124,306,473.14 82,170,620.15 127,341,43 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2186.49万股，累计占流通股比： 37.35%，较上期变化： -77.55万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王艳 | 1684.61 | 28.79 | 不变 | | 陈立武 | 94.38 | 1.61 | 不变 | | 柴亚伟 | 85.12 | 1.45 | 不变 | | 深圳市维海德（301318）技术股份有限公司-2024年员 | | | | | 工持股计划 | 72.80 | 1.24 | 不变 | | 杨祖栋 | 57.37 | 0.98 | -46.20 | | 吕家龙 | 48.75 | 0.83 | 不变 | | 欧阳典勇 | 43.88 | 0.75 | 不变 | | 大成中证360互联网+指数A | 38.85 | 0.66 | 2.29 | | 华夏内需驱动混合A | 30.50 | 0.52 | 新进 | | 吴文娟 | 30.23 | 0.52 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市维海 德技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使 用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理 ...

证券投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金进行证券投资[3] - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过证券投资议案[13][15] 投资相关信息 - 投资有效期12个月，方式含新股配售等[4][6] 风险与措施 - 投资收益不确定，有流动性和操作风险[9] - 公司制定风控措施，保荐机构无异议[10][16]