担保事项 - 公司拟为子公司提供担保总额200,000.00万元[3] - 资产负债率低于70%子公司担保可从高负债子公司调剂[3] - 《关于对外担保额度预计的议案》3票同意待股东会审议[4] 募投项目 - 公司拟调整募投项目，新增“淮安智能化装备生产基地建设项目”[5] - 拟置换“涂布技术产业化建设总部基地项目”等已使用募集资金[5] - 《关于变更部分募集资金用途等议案》3票同意待股东会审议[7] 会议情况 - 第二届监事会第六次会议2024年12月12日召开，3人全参会[2]

财务相关 - 拟变更会计师事务所为天健会计师事务所[3] - 拟向金融机构申请不超20亿元综合授信和不超10亿元项目贷款额度[4] - 拟向子公司提供20亿元担保额度[6] 项目调整 - 拟对募投项目调整，新增“淮安智能化装备生产基地建设项目”[8] 会议安排 - 拟定2024年12月30日召开2024年第四次临时股东会[11] - 第二届董事会第八次会议于2024年12月12日召开[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过[4] - 《关于申请综合授信及项目贷款额度的议案》全票通过[5] - 《关于对外担保额度预计的议案》全票通过，需股东三分之二以上通过[7] - 《关于变更募投项目相关议案》全票通过[10]

融资额度申请 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 公司拟申请不超10亿元项目贷款额度[1] 额度使用规则 - 额度在授权范围及有效期内可循环使用[1] - 授权有效期至下一次股东会审议通过新的授信及项目贷款[1] 额度转授与调整 - 可将额度转授子公司，综合授信不超20亿、项目贷款不超10亿[2] - 董事会提请授权董事长及总经理调整实际融资金额[2]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 会议地点与登记 - 会议在深圳坪山相关地址二楼大会议室召开[5] - 登记时间为12月26日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[11] - 登记地点在深圳坪山相关地址二楼[11] 提案情况 - 审议提案含变更事务所、申请额度、担保预计等[6][9] - 提案3.00为特别决议，须三分之二以上通过[9] - 提案1.00、3.00、4.00对中小投资者单独计票披露[9] 其他要点 - 网络投票代码为“351325”，简称“曼恩投票”[17] - 已填表格及证件复印件12月26日16:00前送达[26] - 股东发言需登记，公司统筹安排[27][28]

民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限 公司变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期 及新增募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曼恩斯特使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"曼恩斯特"）于 2024年12月12日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资 金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台 型优势，以涂布技术为依托构建丰富多元的产业矩阵，打造涂布技术应用产品集 群，结合外部经济环境及 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-083 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，为落实公司发展战 略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向全 资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司（以下简称"淮安曼恩斯特"）、全资子公 司深圳市曼恩光电科技有限公司（以下简称"曼恩光电"）、控股子公司湖南安 诚新能源有限公司（以下简称"湖南安诚"）及其全资子公司深圳安诚新能源有 限公司（以下简称"深圳安诚"）、控股子公司苏州曼恩斯特氢能源科技有限公 司（以下简称"苏州曼恩斯特"）以及合并报表范围内的其他子公司提供担保， 担保总额为 200,000 万元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子 公司内部可进行担保额度调剂，若资产负债率低于 70%的子公司发生担保，可从 资产负债率 70%以上的子公司进行调剂。额度内授权董事长及总经理对单笔担保 事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议，授权 ...

会计师事务所变更 - 2024年12月12日董事会审议通过变更事务所为天健，聘期一年，待股东会审议[4] - 2024年11月26日审计委员会审议通过变更事务所议案[12] 天健会计师事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿，同行业541家[5] - 截至2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] - 65名从业人员近三年受处罚等情况[6] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[6][7] 原审计机构情况 - 原大信对2023年度财报发表标准无保留意见[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价76.80元，募集资金总额230400.00万元，净额210689.48万元[4] - 截至2024年10月31日，累计使用超募资金永久补充流动资金77000万元，募集资金余额112183.13万元[7] - 截至2024年10月31日，使用募集资金现金管理余额49090.20万元，银行募集资金结余63092.93万元[8] 项目投资进度 - 截至2024年10月31日，安徽建设项目投资进度57.47%，总部基地项目40.92%，研发中心项目24.63%，补充流动资金项目100.00%[10] 项目调整情况 - 拟将总部基地项目部分生产设备调至安徽建设项目，调减总部基地已投入资金[11] - 拟调减总部基地项目部分募集资金9110.36万元投入淮安基地建设项目，调减2170.55万元投入安徽建设项目[11] - 安徽建设项目投资金额、总投入金额等多项调整，内部投资结构也调整[17][16][18] - 总部基地项目投资金额调减至3064.82万元，实施地点变更[22][23] - 研发中心项目实施主体、地点变更，总投资不变，建设投资和研发及培训费调整[28][31] - 原研发课题“基于智能物联网的锂电涂布”变为“基于智能物联网的电芯生产”[32] 项目收益情况 - 安徽建设项目调整后年均销售收入18000.00万元、税后净利润5095.02万元等[20] - 总部基地项目调整后年均销售收入8900.00万元、税后净利润2974.74万元等[24][25][26] - 淮安智能化装备生产基地项目建成后达产期年均销售收入42000万元，税后净利润5314.51万元等[44] 项目延期情况 - 安徽涂布技术产业化建设项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[37] - 涂布技术产业化研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[37] 研发情况 - 2024年上半年公司研发费用4023.44万元，同比增长44.87%，占营业收入比例11.48%[51] - 截至2024年6月30日，公司拥有343项专利授权，55项软件著作权和多项专有技术[51] - 重新梳理研发课题，预算合计10500.00，多个项目有具体预算[35][33][34] 市场情况 - 2025年全球新能源汽车市场渗透率将达25%以上，带动全球动力电池出货量超1.55TWh[47] - 预计2030年钙钛矿电池全球市场空间达1816亿元，设备市场空间达830.6亿元[47] - 公司市场份额连续多年排名国内第一，在锂电池和泛半导体领域有众多代表性客户[53] 项目风险及应对 - 项目面临市场、产品质量等风险[57][58][59][61][62] - 针对不同风险，公司有跟踪市场等应对措施[57][58][60][61][62] 其他 - 变更部分募集资金用途等事项符合规定，监事会和保荐机构无异议[63][64][65][66]

钙钛矿业务 - 公司钙钛矿产品订单涵盖GW、中试以及实验型的单结、叠层涂布系统，其中2.4米涂宽的GW级钙钛矿涂布系统在国内竞争优势显著，现已拥有多台订单 [2] - 公司今年在泛半导体板块的整体发展趋势向好，订单均有持续增加，所覆盖领域包含钙钛矿、有机光伏、面板显示以及柔性折叠屏等 [2] 干法设备进展 - 公司已初步完成干法前段整线的成膜技术布局，涵盖配料混合、粘结剂原纤化、造粒、成膜、集流体复合等全套前端工艺 [3] - 今年，公司为国内外多家企业提供了干法电极的测试实验，并在混合设备、双螺杆挤出设备、多辊成膜设备等多款核心产品均有订单贡献 [3] 干法技术未来发展及应用 - 干法技术相比湿法体系拥有成本降低、减少投资、提升能量密度、避免电极分层等多重优势，其材料、工艺及装备均有较大变化 [3] - 前段工艺的集成化、陶瓷化、智能化有望成为干法技术未来趋势 [3] - 在应用层面，干法技术除了更好适用于制备硫化物固态电池，还可用于现有液态锂电池生产，未来市场空间潜力较大 [3]

股份回购调整 - 回购股份价格上限调至不超76元/股[2][4] - 回购资金总额上限2亿、下限1亿[2] - 调整后回购数量1315700 - 2631400股[4] - 占总股本0.91% - 1.83%[4] - 调整生效日期为2024年12月4日[2][4] 进展情况 - 截至2024年11月30日未实施二期回购[3] - 2024年11月30日董事会通过调整议案[2][6] - 议案无需股东会审议[6] 影响说明 - 调整符合规定，无重大不利影响[5] - 不构成股价承诺或保证[7]