深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度占 用资金的利息 （如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。 | 湖南安诚新 | | 其他应收 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 能源有限公 | 子公司 | 款 | 7.67 | ...

会计估计变更 - 2025年8月28日公司董事会审议通过会计估计变更议案[1] - 变更合理合规，能客观反映财务和经营状况[1] - 不追溯调整已披露财务数据，不损害股东利益[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币143,892,660元[3] - 设立时发行股份总数为8584.6154万股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为143,892,660股，全部为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会就财务资助作决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 特定情形收购股份有不同注销或转让时间要求[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[8] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高监违规致损时请求相关方诉讼[10] - 持有公司股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] - 持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[11] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或股权超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[14] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[14] - 董事会收到相关提议后需在规定时间内反馈及发出通知[16][17][18][19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 持有公司1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[33] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[47] - 监事会每6个月至少召开1次会议，召开会议需提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[49][51] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达股本50%以上可不提取[51] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[52] - 董事会审议现金分红方案应经全体董事过半数通过[52] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[52] 其他 - 公司于2025年8月28日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分内部管理制度议案，部分需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订尚需2025年第一次临时股东会审议通过[70] - 公司拟制定及修订部分内部管理制度，新增3项，修订27项[71][72]

会计估计变更 - 2025年8月28日审议通过议案，7月1日起实施，仅针对能源系统类业务[2][4][5] - 不同账龄预期信用损失率降低[5] 数据影响 - 假定2024年适用，应收款项等坏账准备减少137.54万元[7] - 增加2024年度净利润57.81万元，占比1.88%[7] - 增加2024年度净资产57.81万元，占比0.02%[7] 决策情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更[8][9][10] - 采用未来适用法，不追溯调整[2][6]

投资者接待日活动安排 - 2025年9月16日16:00 - 17:30举办，地址在深圳坪山[1] - 现场接待，含座谈交流、展厅参观[1] - 2025年9月14日18:00前扫码预约[3] 活动相关要求 - 参与人数控制在50人以内[5] - 提前15分钟到达签到，签署《承诺书》[6][7] - 食宿、交通费用自理[8]

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-050 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第 一次临时股东会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15 ...

会议召开 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年8月28日召开，3名监事全部参会[2] 报告审议 - 《公司2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3][4] - 《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5] 议案处理 - 购买董监高责任险议案提交2025年第一次临时股东会审议[6] - 拟用47000万元超募资金永久补充流动资金，待股东会审议[7][8] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，待股东会且三分之二以上通过[9] - 《关于会计估计变更的议案》审议通过[10]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为210,689.48万元，超募资金总额为157,595.97万元[7] - 公司已累计使用94,000.00万元超募资金永久补充流动资金，拟再使用47,000.00万元[7][8] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金未超总额30%[8] 会议与议案表决 - 第二届董事会第十三次会议9名董事全参会，5人现场4人通讯出席[2] - 《公司2025年半年度报告》等多项议案表决9票同意无反对弃权[4][5][8][10][11][12][13][14][15] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议或经特定比例通过[8][10][13] - 购买董监高责任险议案直接提交2025年第一次临时股东会审议[6] 其他事项 - 公司拟定2025年9月16日14:30召开2025年第一次临时股东会[15] - 多项会议决议及保荐机构核查意见作备查文件[16]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[4] - 向交易所报告次数为0次[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] 工作安排 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查计划下半年进行，目前次数为无[3] - 对上市公司培训计划下半年进行，目前次数为无[4] 重大事项 - 报告期内无需要报告的重大事项[7] - 保荐工作中未发现公司在信息披露、内部制度等方面存在问题[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股76.80元，募资总额230400.00万元，净额210689.48万元，超募157595.97万元[1] - 原计划投资5个项目，总投资53909.55万元，用募集资金53093.51万元[5] 资金调整与使用 - 2024年调减总部基地项目11280.91万元，投入安徽和淮安项目[5][6] - 2023 - 2024年累计用94000.00万元超募资金补流，结余63595.97万元[8] - 拟用47000.00万元超募资金补流，占总额29.82%[9] 审议情况 - 2025年8月28日董监事会通过用47000.00万元超募资金补流议案[11] - 保荐机构认为该事项合理无异议，尚需股东会审议[15]