深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使 用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信 息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各个部门、分公司、全资或控股子公 司、对公司有重要影响的参股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员、公 司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的 重大事项等。 第四条 公司董事会是 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指 公司持股的全资和控股企业。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准 则》和其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及两名以上 董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举两名及两名以上董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及公司内部规章要求。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 1 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的资金 管理，防止关联方占用公司资金行为的发生，维护公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》 等法律、法规以及规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联 方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规 则》以及公司《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通 过采购、销售等经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用是指 公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 ...

第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的要求，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负 有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"负有报告义务的人员"（简称"报告义务人"）包 括： 第四条 董事会办公室是公司信息披露的管理部门，由董事会秘书领导， 具体执行重大信息的管理及披露事项。 第五条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重 大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、 完整，不存在重大隐瞒、虚假 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处 理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立监督和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及 对公司有重要影响的参股公司的审计监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经 ...

一、董监高责任险的具体方案： 1、投保人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-045 2、被保险人：公司、子公司、公司及子公司董事、监事、高级管理人员（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 8,000 万元/年（具体以最终签订 的保险合同为准）； 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权 利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根 据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董 事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险 的议案》，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。鉴于本次购买董监高责任险与公司全体董事、监 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并 于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及公司《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管 理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 本次募集资金总额为 230, ...