深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准 则》和其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及两名以上 董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举两名及两名以上董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及公司内部规章要求。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 1 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的资金 管理，防止关联方占用公司资金行为的发生，维护公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》 等法律、法规以及规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联 方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规 则》以及公司《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通 过采购、销售等经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用是指 公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 ...

报告事项 - 重大仲裁和诉讼涉案金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 5%以上股份股东及一致行动人属报告义务人[4] - 5%以上股份股东持股等情况变化需报告[8] - 5%以上股份被质押等情况需报告[8] - 股东及一致行动人持股达5%需报告[9] - 5%以上股份股东拟买卖股份达1%以上或致控制权变化需报告[9] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息当日报告[12] - 董事会秘书或办公室接报告后处理并履行程序[12] - 信息披露后办公室整理保管并通报[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准生效[16]

业绩说明会 - 应在年报披露后十五个交易日内举行[11] - 至少提前二个交易日发布通知[12] - 可采取网上直播方式并提前公告[20][21] 投资者关系管理 - 控股股东等应重视支持工作[5] - 沟通内容含发展战略等[6] - 沟通方式有官网、电话等[7] - 设立联系电话等并专人负责[8] - 在官网开设专栏并利用互动平台[8] - 加强与中小投资者沟通[11] - 董事会秘书为事务负责人[13] 信息披露 - 及时、公平履行披露义务[9] - 避免在特定时间接受调研等[19] - 活动中发布重大信息及时报告披露[16] - 结束后编制记录表并刊载[24] - 建立备查登记制度并披露情况[22][23][24] 特定对象管理 - 特定对象含相关机构和股东等[19] - 现场参观需申请预约[21] - 沟通前要求出具资料并签承诺书[22] 其他 - 核查文件二个工作日内回复[25] - 网址或电话变更及时公告[28] - 说明会在非交易时段召开[29] - 指派人员处理互动易信息[31] - 审查非正式公告信息[32] - 关注人员媒体发布信息[33] - 泄露重大信息立即报告公告[33] - 制度由董事会负责解释[38] - 制度经审议通过生效[38]

募集资金支取通知 - 一次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募集资金专户管理 - 商业银行连续三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] 募集资金投资项目检查 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目可行性等检查[11] 募集资金置换 - 以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后六个月内置换[13] - 项目实施中以自筹资金支付相关费用，六个月内可置换[13] 节余募集资金使用 - 少量节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，年报披露使用情况[22] - 节余募集资金达或超单个或全部募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东会审议[22] 募集资金投资计划调整 - 项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[24] 募集资金核查 - 保荐机构至少每半年度现场核查公司募集资金存放等情况[25] 闲置募集资金使用 - 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[15] - 现金管理产品期限不超十二个月[15] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，相关事项经董事会审议，保荐机构发表意见并披露信息[15][16][19] 募集资金投资项目变更 - 原则上不能变更，确需变更经董事会和股东会审议批准，关联方回避表决[21] 募集资金项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查项目进展，编制并披露专项报告[24] 募集资金审计 - 当年有募集资金使用，年度审计时聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[25] 违规责任追究 - 公司及其相关责任人员未按规定披露使用情况等被追究责任[27] - 保荐机构及其相关责任人员督导未勤勉尽责被追究责任[27] - 会计师事务所及其相关责任人员鉴证工作未勤勉尽责被追究责任[27] - 公司及其相关人员擅自改变用途依照《证券法》第一百八十五条处罚[27] - 公司募集资金监管失职失责依规依纪追责问责[27] 制度相关 - 制度“以上”“以内”含本数，“超过”不含本数[29] - 制度经公司股东会审议批准通过之日起生效实施[30] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订并报股东会审议批准[30] - 制度由公司董事会负责解释[31]

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立监督和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及 对公司有重要影响的参股公司的审计监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经 ...

一、董监高责任险的具体方案： 1、投保人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-045 2、被保险人：公司、子公司、公司及子公司董事、监事、高级管理人员（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 8,000 万元/年（具体以最终签订 的保险合同为准）； 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权 利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根 据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董 事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险 的议案》，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。鉴于本次购买董监高责任险与公司全体董事、监 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并 于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及公司《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管 理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 本次募集资金总额为 230, ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-046 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"曼恩斯特"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民 币 47,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，募集资金总额为 230,400.00 万元。扣除 各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元，其中超募 ...

关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2025-049 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》以及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况、财务状况及经营成果，公司对各类应收款项、合同资产、存 货、固定资产、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充分的评估和 分析，对 2025 年半年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将 相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应 收款项融资、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果， 基于谨慎性原则，公司对 2025 年半年度可能发生减值损失的相关资产计提相应 减值准 ...