证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-002 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 1 号楼二楼大会议室。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15- ...

34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 11 日在深 圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9 号楼二楼大会议室召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 ...

关于公司拟购买土地使用权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买资产概述 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-001 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 3、总成交金额（元）：90,500,000.00 三、成交确认书的主要内容 1 1、竞得人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2、交易标的物：深圳市坪山区坑梓街道宗地号为 G14311-8044 的土地使用 权 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》， 为了扩大生产经营规模，推进公司基于涂布技术产业应用的整体规划布局，公司 拟购买土地使用权并建设涂布技术产业化基地，土地购置费用不超过人民币 10,000.00 万元（最终投资金额以土地招拍挂结果为准），本次购买土地使用权的 资金来源均为公司自有资金或自筹资金。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权 ...

1 民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：曼恩斯特 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪晓辉 联系电话：010-85127999 | | | | | | | 保荐代表人姓名：马小军 联系电话：010-85127999 | | | | | | | 现场检查人员姓名：缪晓辉、马小军 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日至 2023 年 | 12 | 月 | 29 | 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | 不 适 （一）公司治理 是 否 | | | | | | | 用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | | | | | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；核查了公司股权结 构、股东持股情况 ...

二、培训对象 民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，作为深圳市曼恩斯特科技股 份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市后进行持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐机构"）曼恩斯特项目组于 2023 年 12 月 28 日对曼恩斯特董事、监事及 高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。 一、培训内容 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式，对创业板上市公司信息 披露、规范运作、内部控制、募集资金管理、重大事件管理、投资者关系管理、 社会责任等方面进行阐述分析。 保荐代表人： 缪晓辉 马小军 民生证券股份有限公司 曼恩斯特接受培训的人员为公司的董事、监事及高级管理人员。 三、培训效果 民生证券曼恩斯特项目组将本次培训材料发送给曼恩斯特证券事务代表，由 其分发给相关接受培训的人员。2023 年 12 月 28 日，民生证券曼恩斯特项目组 对公司的相关人员就 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-054 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15- ...

证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独 立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期均为自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。同日， 公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第 二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司高级 管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-050 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 上述委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 公司第二 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于拟购买土地使用权的议案》，为了扩大深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以 下简称"公司"）生产经营规模，推进公司基于涂布技术产业应用的整体规划布 局，公司拟购买土地使用权并建设涂布技术产业化基地，土地购置费用不超过人 民币 10,000.00 万元（最终投资金额以土地招拍挂结果为准），本次购买土地使用 权的资金来源均为公司自有资金或自筹资金。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管 理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议 权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长或总经理全权代表 公司办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。 二、交易方的基本情况 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为：深圳市规划和自然资源局坪 山管理局。 三、交易标的基本情况 证券代码：301325 证券 ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事。 与会职工代表审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举粟勤芳女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事， 粟勤芳女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两位第二届监事会 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过之日起计算，任期三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前， 公司第一 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-051 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。 在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会，经全体 监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。经全体监事共同推举， 会议由监事王忠诚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举王 ...