活动基本信息 - 活动编号为 2025 - 004，类别为现场参观和年度股东会 [2] - 参与单位及人员包括深圳玖稳资管等机构及个人投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 6 月 6 日 14:30 - 18:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长唐雪姣等多位公司人员 [2][3] 活动主要内容 - 公司就股东及投资者关注的年度业绩变动原因、一季报表现、固态电池干湿法工艺技术路线、机器人板块产品进展、泛半导体业务进展与市场展望、研发投入重点方向、未来五年发展战略等问题进行详细解答 [3] - 组织参观公司研发中心，投资者观看新品涂布模头部件等产品，了解新产品性能特点和产品开发迭代机制 [3] - 因与前期调研无新增内容，建议投资者查阅巨潮资讯网披露的编号为 2025 - 002、2024 - 003 的投资者活动记录表 [3] 活动合规情况 - 接待过程中无未公开重大信息泄露情况，参会投资者已签署调研《承诺书》 [3]

股东会信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日审议通过召开2024年年度股东会的议案[3] - 本次股东会现场会议于2025年6月6日14:30在深圳召开，由董事长唐雪姣主持[3] - 本次股东会网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[4] - 出席本次股东会的股东共192名，代表公司股份数为86,410,620股，占公司有表决权股份总数的60.6016%[6][7] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案获通过，各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[8][9][10][11][12] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意、反对、弃权情况明确[12] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序，召集人资格、出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[13]

业绩数据 - 2024年营业收入为16.989625亿元，归属上市公司股东净利润为3069.92万元，总纳税额为1.137647亿元[52] - 2023年权益分配：以1.194633亿股为基数，每10股派现5元（含税），共派5973.165万元（含税），每10股转增2股，共转增2389.266万股[120] - 2024年中期权益分配：以1.4321256亿股为基数，每10股派现2.10元（含税），共派3007.46376万元（含税）[121] 公司治理 - 董事会9名成员，女性董事3名占比33.34%，独立董事3名占比33.34%，独立董事实行固定津贴制，每人每年12万元（税前）[86][95][87][90] - 报告期内召开5次股东大会，审议21项提案；召开7次董事会会议，审议通过37项决议，董事会成员出席率100%；监事会召开5次会议，审议通过21项提案[83][85][89] 市场与投资者互动 - 在互动易与投资者互动213次，接到投资者电话超300次，接待调研16次[52] 业务板块 - 业务分为涂层应用和能源系统两大板块[41] 技术研发 - 在固态/干法锂离子电池、钙钛矿太阳能电池等新兴市场取得突破进展[38] - 开发大尺寸钙钛矿产业化“配方 - 工艺 - 设备”协同研发能力[184] - 高精度涂层技术产品满足主流锂电池制造商需求，可实现进口替代[197] 战略规划 - 以涂层技术为基础，构建“新能源 + 泛半导体”双引擎战略[38] 环境与可持续发展 - 2024年发布首份可持续发展报告，建立可持续发展管理组织结构，将可持续发展绩效纳入各部门绩效考核和薪酬评估[15][57] - 年度环境目标达成率100%，废水处理达标率和危险废物合规处置率均为100%，实现生活污水、厂界噪声、工业废气100%达标排放和危险废物100%安全处置[53][135] - 设定每万元产值二氧化碳排放量同比降低目标，2024年总温室气体排放量为7229.34tCO2e，间接排放量为7229.34tCO2e[180] 产品与解决方案 - 推出集成储能解决方案，助力绿色能源转型，子公司湖南AC为风电、光伏和储能提供集成解决方案，应用于多种场景[182][183] 风险与应对 - 技术风险：误判市场需求或产品研发失败，影响持续盈利能力1 - 5年，应对措施为增加研发投资等[197] - 组织风险：核心人员流失影响持续盈利能力1 - 5年，应对措施为优化薪酬福利体系等[197] 研发管理 - 依据风险与机会管理程序等全面识别研发创新相关风险，各阶段进行风险监控[198][199] 员工与培训 - 研发人员占比30.70%，授权专利总数412项，其中发明专利49项，实用新型专利329项，外观设计专利34项，软件著作权82项[54] - 员工培训覆盖率96%，员工培训投资114.17万元，工伤险投资38.88万元，安全生产事故0起[54] 供应商管理 - 质量管理体系认证供应商336家，环境管理体系认证供应商227家，职业健康安全管理体系认证供应商99家，供应商总数601家，本地供应商采购支出占比60%[54]

会议信息 - 2025年6月6日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 参加股东会股东及代理人192人，代表86,410,620股，占比60.6016%[7] - 中小股东及代理人188人，代表412,660股，占比0.2894%[7] - 公司总股本143,892,660股，本次股东会有表决权股份142,588,060股[8] 议案表决 - 《2024年年度报告》等7个议案总表决同意率超99.85%，中小股东同意率超70%[10][12][14][17][19][21] 会议结论 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决合法有效[23] 公告信息 - 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会于2025年6月6日发布公告[26]

股份回购决策 - 公司2024年10月28日决定回购股份，资金总额上限2亿元，下限1亿元[1] - 2024年11月30日将回购股份价格上限由不超56.38元/股调为不超76元/股[2] 回购情况 - 截至2025年5月31日，回购股份516,900股，占总股本0.359%[2] - 截至2025年5月31日，回购最高成交价64.212元/股，最低45.32元/股[3] - 截至2025年5月31日，成交总金额28,113,124.01元（不含交易费用）[3]

担保情况 - 公司拟向子公司提供担保总额20亿元[2] - 为深圳安诚5000万元综合授信提供连带责任担保[5] - 本次担保后累计担保深圳安诚5000万元[5] - 公司及子公司已审批对外担保额度不超23.4亿元，占比80.86%[13] - 担保余额13220.67万元，占比4.57%[14] - 对合并报表外单位担保总额3.4亿元，占比11.75%[14] 深圳安诚业绩 - 2025年3月31日资产86942.64万元，负债87131.31万元，净资产 -188.67万元[9] - 2024年营收163732.89万元，利润总额 -3604.16万元，净利润 -3097.20万元[9] - 2025年1 - 3月营收43832.42万元，利润总额1839.16万元，净利润1745.40万元[9] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、诉讼及败诉担责情形[14]

公司投资动态 - 公司全资子公司深圳市曼恩斯特创投管理有限公司拟以自有资金出资5000万元参与设立天津贵欧壹号股权投资基金合伙企业 [1] - 标的基金注册资本为1亿元 公司持有份额为49 995% [1] - 基金合作方包括贵欧私募基金管理(北京)有限公司及其他有限合伙人 [1] 基金投资方向 - 基金主要投资方向为新型储能行业股权投资项目 [1]

投资设立基金情况 - 公司全资子公司曼恩创投拟出资5000万元与专业机构设标的基金，注册资本10001万元，曼恩创投持股49.995%[2] - 标的基金规模10001万元，经营期限10年，投资运作期7年，前3年投资期，后4年退出期[10][11] - 贵欧私募基金管理（北京）有限公司作为普通合伙人认缴出资1万元，占比0.01%[12] - 曼恩创投作为有限合伙人认缴出资5000万元，占比49.995%[12] - 天津贵欧投资产业基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资5000万元，占比49.995%[12] 基金相关方情况 - 基金管理人贵欧私募基金管理（北京）有限公司注册资本1000万元，贵州省文化产业投资管理有限公司持股51%，达西姆投资有限公司持股49%[5][6] - 其他有限合伙人天津贵欧投资产业基金合伙企业（有限合伙）出资额150000万元，贵欧私募基金管理（北京）有限公司持股0.0001%、Dasym Investments Limited持股99.9999%[8][9] 基金投资与管理 - 标的基金投资方向为新型储能行业股权投资项目[14] - 合伙企业投资期按有限合伙人认缴出资额2%/年收管理费，后续按未退出部分实缴资本1%/年收取[19] 基金决策与收益分配 - 合伙人大会原则上每年一次，开会前5个工作日发通知，决议需全体合伙人一致同意[22] - 投资决策委员会由3名委员组成，决策需委员全部同意方可通过[24] - 投资收益先返还合伙人投资成本，再按8%单利/年分配基本收益，超额收益20%给执行事务合伙人，80%给有限合伙人[26][27] 其他情况 - 本次投资资金源于自有资金，不影响正常经营，对财务和经营成果无重大不利影响[30] - 标的基金处于筹备期，需工商登记和基金备案，存在不确定性[32] - 公司十二个月内有将超募资金用于永久性补充流动资金的情形[33] - 公司控股股东等未参与本基金份额认购和任职[33]

基金设立 - 曼恩创投拟5000万元自有资金参与设立标的基金，持49.995%份额[1] - 标的基金注册资本10001万元[1] - 标的基金经营期限10年，投资运作期7年，前3年投资期，后4年退出期[9] 各方出资 - 贵欧私募基金管理（北京）有限公司认缴1万元，出资比例0.01%[11] - 深圳市曼恩斯特创投管理有限公司认缴5000万元，出资比例49.995%[11] - 天津贵欧投资产业基金合伙企业（有限合伙）认缴5000万元，出资比例49.995%[11] 基金管理 - 投资期按有限合伙人认缴出资额2%/年收管理费，后续按未退出部分实缴资本1%/年收[19] - 合伙人大会原则上每年一次，开会前5个工作日通知，决议需全体合伙人一致同意[22] - 投资决策委员会3名委员，决策需委员全部同意通过[24] 收益分配与亏损承担 - 投资收益先返还成本，再分配基本收益至8%/年单利年化收益率，超额收益20%给执行事务合伙人，80%给有限合伙人[27] - 合伙企业运作期亏损由合伙人按认缴出资比例分担，故意或重大过失致损需赔偿[27] 风险提示 - 标的基金处于筹备期，需工商登记和基金备案才能运作，有不确定性[30] - 标的基金投资受经济、行业、监管等因素影响，存在投资风险[31] 投资意义 - 公司全资子公司与专业机构共同投资产业投资基金，投资方向为储能领域[34] - 投资利于提高闲置自有资金使用效率[34] - 投资利于甄选培养投资项目，提升公司核心竞争力[34] 合规情况 - 公司在本次投资十二个月内将超募资金用于永久性补充流动资金[35] - 本次共同投资符合相关规定[35] - 保荐机构对投资行为无异议[35]

固态电池板块市场表现 - A股固态电池板块出现短线拉升行情 [1] - 国轩高科股价涨停 [1] - 滨海能源、宁新新材、金龙羽等公司股价封板 [1] - 灵鸽科技、领湃科技股价涨幅超过10% [1] - 宏工科技、上海洗霸、曼恩斯特、盟固利、利元亨等公司股价跟涨 [1]