证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-046 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9 ...

提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名韩文君为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 如否，请详细说明：____ ...

声明人陈燕燕作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-045 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提 供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"曼恩斯特"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债 率超过 70%的单位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广 大投资者充分关注投资风险。 一、对外担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的 议案》，为落实公司发展战略，满足深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"曼恩斯特"）全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需 要，公司全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司（以下简称"淮安曼恩斯特"）、 控股子公司湖南安诚新能源有限公司（以下简称"湖南安诚"）、深圳市博能自 动化设备有限公司（以下 ...

声明人韩文君作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-039 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15- 15:00 期间的 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易 系统的投票时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包 括但不限于公司第一届董事会第二十五次会议决议、独立董事意见以及根据上述决议 内容披露的公告、本次股东大会的通知、议案等，同时听取了公司就有关事实的陈述 和说明，并列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入5.61亿元，同比增长71.12%，核心部件和智能装备产品占比分别为74.16%、24.93% [2] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长84.42% [2] - 2023年前三季度基本每股收益2.43元，同比增长60.93% [2] 储能产业布局 - 收购湖南安诚拓展储能产业业务布局，符合深耕新能源领域战略，有产业协同效应，可扩大规模、提高抗风险能力 [2][3] - 产业协同性可反哺原有业务，贴近应用市场，为产品升级和市场拓展提供依据，提升份额和竞争力 [3] - 行业前景广阔，抓住发展红利扩大规模、提升盈利，助推涂布技术在其他行业应用，优化结构、规避风险 [3] 各领域业务进展 钙钛矿太阳能领域 - 涂布设备涵盖GW级、中试线、实验室等产线，有销售订单的基板尺寸含1200×600mm等，部分已出货 [3][4] - 未来持续完善研发体系，推进装备规模化量产 [4] 氢能领域 - 凭借涂布技术探索质子交换膜等涂布工艺，形成技术储备 [4] - 加大研发投入，引进人才，10月设立独立运营主体，未来推进氢能涂布装备规模化量产 [4] 海外业务布局 - 今年完成德国全资子公司设立，初步搭建团队及运营体系，具备为欧洲客户提供本地化服务能力，承载欧洲业务需求 [4]

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性 文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有 关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或独立财务 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律法规、《深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，按照法律法规、规范性文件、公司章程和本规则的 规定，履行其职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职权的基本方式。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会成员人数、组成等由公司章程规定。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...