证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-037 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第二次临 时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 权他人出席。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件， 以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》和《深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十五次会议审 议的续聘公司 2023 年度审计机构的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关 业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟续聘审计机构的审 议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情况。我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计师事务所审计机构，并同意将该事项提交 2023 年第 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考查和研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-035 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十五次会议于 2023 年 11 月 7 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 4 日（星期六）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所 股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《 深圳市曼恩斯特科技股份有限 公司章程》和 深圳市曼恩斯特科技股份有限独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，对公司续聘 2023 年度审计机构事项发表事 前审核认可意见如下： 大信会计师事务所《（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营 成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构并将 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） （本页无正文，为 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 20 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳市曼恩斯特科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于3名公司董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能，保障董事会对经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事 会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事占二名，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人员，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由作为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保本制 度的有效实施；募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 1 第四条 公司募集资金的存放应坚持专户存储、便于监督管理的原则。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券或 者向特定 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事不得少于董事会成员总数的1/3，聘任适当人员担任， 其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员 会，其中独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中 过半数，并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第七条 前款所称会计专业人士应 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-036 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日（星期二）召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。现就有关事项说明如下： 一、 拟续聘审计机构的基本信息 （一）审计机构情况 1、机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于续聘 2023 年 ...