深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")及公 司全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》及其他监管法律法规、公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 会： ( ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")公 司治理，加强对外投资管理，维护公司整体形象和投资人的利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资或支付投资对价，所进行的各种 投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子 公司、控股子公司(以下统称"子公司")在组织资源、资产、投资等经营运作过 程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第四条 公司对外投资计划分为短期投资和长期投资两类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一 年)的投资，包括各种股票、债券、 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《深圳市曼恩斯特科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，修订本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对曼恩斯特首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 363 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 95,216,004 股，占公司总股本的比例为 79.35 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-038 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售的股份为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"曼 恩斯特"或"公司")首次公开发行网下配售限售股。 2、本次解除股份限售的股东户数为 5,477 户，解除限售股份数量为 1,374,859 股，占公司总股本的 1.1457%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一)，因 2023 年 11 月 12 日为非交易日，故上市流通日顺延至交易日 2023 年 11 月 13 日。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 1 年 11 月 13 日）。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份 增 ...

营业收入及利润情况 - 公司第三季度营业收入为214,492,350.67元，同比增长62.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为92,044,123.69元，同比增长66.02%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,881,552.37元，同比增长47.94%[3] - 公司基本每股收益为0.77元，同比增长24.51%[3] - 公司净利润增加主要是因为营业收入显著增加，盈利金额随着业务扩张而增加[7] 资产情况 - 公司总资产为3,449,172,949.10元，较上年度末增长237.70%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,903,803,048.87元，较上年度末增长435.90%[3] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额达到32.32亿人民币，较年初增长约268.1%[35] - 公司非流动资产合计2171.98万人民币，较上年同期增长约51.3%[36] - 公司总资产达到344.92亿人民币，较去年同期增长约237.3%[36] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为19,546,523.89元，同比下降62.67%[3] - 公司现金流量净额下降主要是因为购买材料款项支出增加，人员和设备增加导致费用支出增加[9] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为349,447,698.95元，较去年同期增长81.8%[44] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为329,901,175.06元，较去年同期增长136.3%[44] - 现金及现金等价物净增加额为1,014,232,325.61元[45]

民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 收购股权暨关联交易事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特收购股权暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、收购股权暨关联交易概述 （一）收购股权暨关联交易基本情况 为了拓展曼恩斯特在储能产业的产品布局，进一步扩大生产经营规模，公司 拟以自有资金人民币 1,020.00 万元收购湖南安诚新能源有限公司（以下简称"湖 南安诚"或《"标的公司"）51%股权。本次交易完成后，湖南安诚将成为公司控股 子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易的对手方为深圳市信维投资发展有限公司《（以下简称"信维投资"）， 系公司控股股东，本次收购湖南安诚股权构成关联交易。 （二）收购股权暨关联交易的决策和审批程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司本次收购股权暨关联交易是基于公司战略发展的需 要，符合公司及全体股东利益；交易各方依据公平、公正、合理的原则进行，交 易价格公允合理，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，关联交易的审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其中小 股东的利益，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意公司本次收购股权暨 关联交易的相关事项。 独立董事：陈燕燕、韩文君、杨浩军 2023 年 10 月 18 日 1 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件， 以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深 圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项，基于独立判 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-031 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以现场会议与通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件的 方式送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会 议的董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣 女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》 形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市曼恩 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-033 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权暨关联交易概述 （一）收购股权暨关联交易基本情况 为了拓展深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"曼恩斯 斯特"）在储能产业的产品布局，进一步扩大生产经营规模，公司拟以自有资金 人民币 1,020.00 万元收购湖南安诚新能源有限公司（以下简称"湖南安诚"或"标 的公司"）51%股权。本次交易完成后，湖南安诚将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围。 本次交易的对手方为深圳市信维投资发展有限公司（以下简称"信维投资"）， 系公司控股股东，本次收购湖南安诚股权构成关联交易。 （二）收购股权暨关联交易的决策和审批程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》， 关联董事唐雪姣、彭建林回避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的 ...