业绩总结 - 2024年非流动资产处置损益为 -317,349.54元，2023年为 -40,980.60元[7] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,884,939.95元，2023年为11,741,418.15元[7] - 2024年持有交易性金融资产等取得的投资收益为3,494,010.20元，2023年为3,721,175.57元[7] - 2024年非经常性损益小计为3,230,580.74元，2023年为15,009,497.98元[7] - 2024年非经常性净损益合计为2,767,907.11元，2023年为12,727,275.82元[7]

上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公 司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恩威医药股份有限公司 董事会 恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的相关规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会现任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士对自身独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，3 位独立董事均符 合《管理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控 制人、董监高之间不存在 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核超8家，质控复核人超10家，签字注册会计师签1家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户238家[3] - 本期审计费用73万元（含税）[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 未来展望 - 拟续聘为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会批准[12][14]

其他应收款 - 四川恩威制药2024年期初41237.48万元，期末65249.66万元[2] - 恩威（郑州）医药科技2024年期初期末均为10000万元[2] 其他应付款 - 成都洁尔阴医药科技2024年期末余额274.89万元[2] 应付账款 - 四川恩威制药2024年期末余额10918.75万元[2] - 成都恩威科技2024年期末余额95.77万元[2] - 恩威（江西）制药2024年期末余额3198.94万元[2] 往来资金 - 上市公司子公司等2024年期末余额90077.50万元[2] - 公司2024年期初期末余额54197.73万元、90077.50万元[2] 应收账款 - 吉林恩威锐邦药业2024年期末余额为0[2] - 其他关联人等2024年期末余额为0[2]

独立董事独立性审查 - 3位独立董事自查显示符合独立性相关要求[1] - 董事会核查其任职经历和自查文件，认为符合要求[2]

股份相关 - 公司已发行股份总数为10289.1887万股，全部为普通股[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持公司股份上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[4] 股东权益与决议 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[6] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] 会议相关 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[11] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，10日内书面反馈[11] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[11] 董事任职与选举 - 董事会由8名董事组成，包括董事长、副董事长、独立董事、职工董事[19] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[19] - 因多种犯罪或责任限制情形不能担任董事[14][16] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[14][15] 独立董事相关 - 特定股东关系自然人及其亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[21] - 担任独立董事应具备五年以上相关工作经验[21] 委员会相关 - 董事会下设审计、提名与薪酬、战略与发展委员会[20][23][24] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] 利润分配与减资 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[25] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[25] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[25] - 最近三年现金累计分配利润低于近三年年均可分配利润的30％时需专项说明[25] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告[32][33] 其他 - 2025年4月18日公司召开相关会议审议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[2] - 本次修订《公司章程》部分条款将“股东大会”修订为“股东会”[35] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权办理工商变更登记等事宜[36]

恩威医药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 恩威医药股份有限公司全体股东： 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-009 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性， ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-013 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星 ...

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2025年4月18日召开，3名监事均参会[2] - 多项议案表决3票同意，无反对和弃权[4][7][11][14][17][21][25][27][29][32][34][37][40][43] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][8][12][15][18][22][35][38] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] 资金管理 - 同意使用不超19000万元闲置募集及不超28000万元自有资金现金管理[31] 制度修订 - 同意修订部分内部控制制度[36]

一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 18 日以现 场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长薛永江先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-004 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度首席执行官工作报告>的议案》 公司首席执行官提交的《2024 年度首席执行官工作报告》，内容包括公司 管理层在 2024 年度经营情况概述、报告期内重点工作 ...