上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 恩威医药股份有限公司董事会 现就提名 黎春 为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-004 恩威医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名薛永江、薛刚、薛维洪、 庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘娅、彭刚、黎春为公司第三 届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名与薪酬委员会已对上 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-005 特此公告 恩威医药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第 三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名杜长 宏、弋黎为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 ...

恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以 通讯方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛 永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-002 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名薛永江、薛刚、薛 维洪、庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事 会提名与薪酬委员会审查通过。4 位非独立董事候 ...

第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 恩威医药股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 （第二届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会战略与发展委员会，并制订本制度。 第八条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恩威医药股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公 司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-006 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，审议通过 了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 29 日 9：15 至 15： ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-001 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-061 恩威医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

恩威医药股份有限公司 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-060 3、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规 及相关监管要求，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东成都瑞进恒企业管理有限公司（以下简称"成都瑞进恒"）函告，获悉 成都瑞进恒所持有本公司的部分股份被质押。成都瑞进恒为公司持股 5%以上股 东，持有公司股份 8,705,500 股，占公司总股本的 12.41%。具体事项如下： 2．股东股份累计质押情况 1 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致 行 动人 本次质押 数量（股） 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是否 为限 售股 （如 是， 注明 限售 类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质押 起 始日 质押到 期日 质 权 人 质 押 用 途 成 都 瑞 进 恒 是 4,000,000 45 ...