本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份。本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不 低于人民币 7,500 万元（含）、不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 63.41 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《第二届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-045）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 10 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-049 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律 法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和 格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反 映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况； 监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果为：同意 3 ...

一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以通讯 方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江 主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-045 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 经审核，董事会认为：同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不 超过 12 个月内，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份的 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-046 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以通讯 方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席曾 凡祥主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》等规 定，回购是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，是为建立健全公司 长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 ...

恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第十七次会议有关文 件后，本着对公司及全体股东负责的态度和独立性、客观性、公正性的原则，现 对审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 我们全体独立董事认为，公司本次回购股份方案合法、合规，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购股份方案具有可 行性。因此，一致同意本次回购股份方案。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七 次会议审议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 漆小川（签字） 冯 建（签字） 闫 雯（签字） 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的独立意见 经核查，独立董事认为： 1、公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-047 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购公司 股份（以下简称"本次回购"）的主要内容如下： 1、本次回购股份种类：无限售条件的 A 股流通股。 （2）本次回购存在受外部环境变化、临时经营需要、投资等因素影响，致使 回购股份所需资金未能及时筹措到位，可能导致回购方案无法按计划实施的风险； 2、本次回购股份的用途：实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在 股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 3、本次回购股份价格、资金总额：本次回购股份价格不超过人民币 63.41 元 /股（含），资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。 4、本次回购资金来源：公司自有资金。 5、本次回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购价格不超过人民币 6 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：恩威医药股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受恩威医药股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 13 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《恩威医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2023 年 9 月 27 日刊登于深圳证券交易所网站 ...

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 恩威医药股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划"）、《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本激励计划的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次实际获授第二类限制性股票的 113 名激励对象均符合公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对 象范围，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》8.4.2 条所述不得 ...

恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董事会第十六次会议有关文 件后，本着对公司及全体股东负责的态度和独立性、客观性、公正性的原则，现 对审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见 经核查，公司独立董事认为： 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 10 月 13 日，该授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中关于授予 日的相关规定。 2、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定 的授予条件均已成就。 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的权益数 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 量（万股） | 授予权益总数 的比例 | 授予日公司股 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 庄严 | 董事，副总裁 | 11.00 | 4.78% | 0.16% | | 2 | 胡大伟 | 副总裁，财务总监，董事 | 11.00 | 4.78% ...