证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 董事会近日收到公司独立董事王伟定先生的辞职申请书，王伟定先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会专门委员会相关 职务。为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名常小东先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为独立董事 后接任王伟定先生原担任的公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。 本议案已经董事会提名委员 ...

东南电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发生之日起六 十日内完成补选。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-005 东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人常小东作为东南电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格 ...

东南电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经 全体董事半数以上表决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本规则规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全东南电子股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下设薪酬与 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称审计委员 会)审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 东南电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东南电子股份有限公司(以下简称公司)选聘(含续聘、 改聘)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、证券监督管理部门的 相关要求及《东南电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任(含续聘、改聘)会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人常小东先生不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失 信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。 2、独立董事候选人常小东先生具备《管理办法》、《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格和履职能力，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意提名常小东先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。常小东先生已经取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。 提名委员会成员：赵元元、王伟定、管献尧 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名常小东为东南电子股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-004 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

东南电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 独立董事提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者欠缺会计专业人士的，公司应 当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施议事规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由3名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-003 东南电子股份有限公司 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 时； 2、网络投票时间：通 ...

第一条 为进一步完善东南电子股份有限公司（以下简称公司）的治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 东南电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事(含本次拟任职 的上市公司)，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董 ...