公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、辅助决策、发挥监督等作用[5][6][7][13][14][22] 内控评价 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[24][25] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[27][28] - 无其他内控相关重大事项说明[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控符合要求，评价报告基本反映内控情况[30]

审计事项 - 审计东南电子公司2024年度财务报表及资金往来汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] 资料要求 - 公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[6] 审计意见 - 认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金情况[9] 报告信息 - 报告仅供公司年度报告披露时使用[5] - 审计报告日期为2025年4月16日[10]

东南电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东南电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | -- ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-011 东南电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无 影响。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于供应商融资安排的披露"规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-009 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年度可能发生信用与资产减值损失的 相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2024 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提 ...

监事会会议情况 - 2024年度公司监事会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 监事会评价 - 认为2024年董事会、财务、募资等运作规范[4] - 认为公司信息披露合规[5] - 对《2024年度内部控制评价报告》无异议[6]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额100%[5] 制度建设 - 制定《成本费用管理制度》实行部门成本管理责任制[18] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易内控执行有效[22] 缺陷标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额错报≥10%为重大，5%≤错报＜10%为重要，错报＜5%为一般[23][25] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[23] - 财务报告内控重要缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[24] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含重大决策不科学致重大损失等[25] 内控结果 - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[26][27] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[28] 公司愿景使命价值观 - 以“造就微动开关行业的全球领先者”为企业发展愿景[11] - 以“提供安全、可靠的通断服务，让电器更完美”为企业使命[11] - 以“团结、诚信、创新、发展”为核心价值观[11]

股本与分红 - 2024年12月31日总股本为85840000股[2] - 2024年度拟每10股派发现金股利5元，拟派发现金股利42920000元[2] - 2024年度拟每10股转增4股，预计转增后总股本为120176000股[2] 章程修订 - 转增完成后公司注册资本将由85840000元变更为120176000元[3] - 《公司章程》原注册资本条款由8584万元修订为12017.6万元[6] - 《公司章程》原股份总数条款由8584万股修订为12017.6万股[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张爱珠、常小东、赵元元独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

董监高薪酬方案 - 2025年4月16日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴6万/年（税前）按月发放[3] - 非独立董事按职务领薪，监事按岗位绩效领薪[3] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[4] - 薪酬福利等按月发放且为税前，离任按任期算[5][6] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6]