文章核心观点 公司专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售，凭借多种经营模式和业绩驱动因素实现良好收益，同时进行了利润分配和控股股东增持股份等重要事项 [2][9][18] 公司基本情况 公司业务 - 公司专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售，微动开关具有微小接点间隔和快动机构，广泛应用于多个领域及特殊环境 [2] - 公司微动开关产品主要应用于家电行业，逐步深入汽车、电动工具、智能低压电器等领域，可定制化设计并适应特殊工作环境 [3] 经营模式 采购模式 - 公司以产定购采购原材料，主要包括电触点、铜材等，与关键供应商建立战略合作关系，保证品质并优化成本和交货期 [4] 生产模式 - 通用产品采用全自动化生产设备，按订单生产并保留适当库存；定制化产品采用多批量、多批次方式组织生产 [5] 销售模式 - 以直销模式为主，直销是直接销售给下游客户，提供物流配送，组建销售团队拓展维护客户 [7] - 以经销模式为辅，借助经销客户渠道资源销售，采用买断销售方式，与经销商在多领域合作 [8] 盈利模式 - 紧跟市场需求和行业趋势，研发适应特殊环境的产品，改进工艺、提升产能、注重质量、加大市场开拓力度以实现收益 [9] 关键因素 - 影响经营模式的关键因素包括国家政策、行业供求及竞争状况、生产技术水平 [10] 业绩驱动因素 国家产业政策支持 - 家电行业出台“国补”“以旧换新”等政策，激发消费潜力，推动产业升级 [12] - 汽车行业实施以旧换新与购置税减免，有新能源汽车产业发展规划 [14] 存量客户业务增长 - 居民消费升级促进家电产品更新换代，带动微动开关新需求 [15] 增量客户业务拓展 - 凭借自身优势向其他应用领域发展，拓展新业务领域 [16] 重要事项 利润分配 - 2023年度以总股本85,840,000为基数，每10股派发现金股利5元，合计派发现金股42,920,000元，已完成权益分派 [18] 股份增持 - 控股股东仇文奎拟6个月内增持不低于600万元且不超过1,200万元公司股份，已完成增持计划 [20]

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-005 东南电子股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 2,922.38 万元，余额 为 22,489.48 万元（含利息收入等）。本公司募集资金使用及余额情况如下： 注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 调整前拟投入募集 资金金额 调整后拟投入募集 资金金额 1 年产 3.3 亿只微动开关智能 工厂建设项目 22,068.47 22,0 ...

一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东 大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年相 关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次会议，历次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

东南电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4568 号 我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东南电子公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2146万股，发行价每股20.84元，募集资金44722.64万元，净额38507.07万元[1] - 截止2024年12月31日，本年度已使用募集资金2922.38万元，余额22489.48万元[3] - 募投项目调整后拟投入募集资金金额合计38507.07万元，补充流动资金调整为4949.37万元[4] - 2024年度募集资金总额为38507.07万元，本年度投入2922.38万元，累计投入16823.41万元[24] 资金使用与管理 - 2022年12月2日用6795.40万元募集资金置换募投项目自筹资金，用165.06万元置换发行费用自筹资金[11] - 2023年11月16日用不超20000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行现金管理[15] - 2024年10月28日用不超20000万元闲置募集资金买保本型产品，用不超22500万元自有资金买理财产品[16] - 截至2024年12月31日，定期存款余额20000万元，2024年度定期存款利息收入223.34万元[16] 募投项目进展 - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目承诺投资22068.47万元，截至期末累计投入7796.37万元，投资进度35.33%，预计2026年11月达预定可使用状态[24] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目承诺投资7618.03万元，截至期末累计投入1009.75万元，投资进度13.25%，预计2026年11月达预定可使用状态[24] - 研发中心建设项目承诺投资3871.20万元，截至期末累计投入3046.71万元，投资进度78.70%[24] - 补充流动资金项目承诺投资8500.00万元，截至期末累计投入4970.58万元，投资进度100.43%[24] 其他情况 - 2024年10月28日审议通过部分募投项目延期议案，将达预定可使用状态日期从2024年11月调整为2026年11月[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和管理规范，对董事会披露的使用情况无异议[21][22]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年12月11日[4] - 发行前股东等相关承诺均已履行[6] - 稳定股价等多项承诺均已履行[6] 监管问题 - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[7] - 国金证券已按要求提交整改报告[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计东南电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

公司基本信息 - 公司于2022年7月26日获批发行人民币普通股2146万股，11月9日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币12017.6万元[9] - 公司股份总数为12017.6万股，每股面值1元[17] 股东与股权 - 公司设立时仇文奎、管献尧各占股20.85%，张良孚占股16.68%等[16][17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 6种情形发生时公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[93][102] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[145] - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事2/3以上、全体独立董事1/2以上表决通过[148] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[158][159] - 公司合并、分立、减资时应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露媒体上公告[170][171][177] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[189]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 决策审议 - 2024年4月审议通过续聘审计机构等议案[15][17] 公司动态 - 2024年未发生应披露关联交易等事项[12][13][14][16]

东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...