会议时间 - 2025年年度股东大会现场会议时间为2025年5月9日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议登记时间为2025年5月7日8:00 - 16:00[6] 投票信息 - 提案5和提案9为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 投票代码为“351359”，简称为“东南投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点在浙江省乐清市公司8楼会议室[3] - 提及2025年度监事薪酬方案议案[18] - 提及公司注册资本变更等议案[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-002 东南电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024 年年度报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号： ...

利润分配 - 2024年度以85840000股为基数，每10股派5元（含税），拟派42920000元（含税）[8][9] - 每10股转增4股，预计转增后总股本为120176000股[8][9] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴6万/年（税前），按月发放[14] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[16] 会议相关 - 第三届董事会第十七次会议4月16日召开，4月3日通知董事[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][13][14] - 拟于5月9日召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[22] 审计与机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 其他事项 - 董事会同意2024年度多项计提、评估等事项[17][18][19][20] - 同意公司注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商登记议案[21] - 多项会议决议及核查、专项报告作为备查文件[23][24]

业绩数据 - 2024年净利润45,849,228.98元，上年度39,061,733.34元[1][6] - 2024年营收317,666,990.89元，上年度259,811,507.79元[6] - 2024年研发投入16,550,191.69元，上年度15,242,794.17元[6] 利润分配 - 每10股派现5元，拟派42,920,000元[2] - 每10股转增4股，转增后总股本120,176,000股[2] 其他指标 - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.51%[7] - 2023 - 2024年累计分红85,840,000元[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入317,666,990.89元，较2023年增长22.27%[22][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45,849,228.98元，较2023年增长17.38%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,248,381.55元，较2023年减少25.34%[22] - 2024年末资产总额931,796,956.70元，较2023年末增长2.58%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产856,820,209.37元，较2023年末增长0.36%[22] - 2024年第一季度营业收入60,321,185.50元[24] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润12,254,755.32元[24] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,766,037.82元[24] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额18,059,460.44元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为148,670.38元，2023年为 -95,418.47元，2022年为297,378.91元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,022,603.75元，2023年为1,451,545.39元，2022年为5,663,181.39元[28] - 2024年金融资产和金融负债公允价值变动损益及处置损益为3,065,100.06元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为 -20,760.20元，2023年为 -865,265.96元，2022年为15,027.73元[28] - 2024年所得税影响额为637,121.66元，2023年为76,673.21元，2022年为896,638.20元[28] - 2024年非经常性损益合计为3,578,492.33元，2023年为414,187.75元，2022年为5,078,949.83元[28] - 2024年销售量330,411,235只，较2023年增长20.70%[57] - 材料成本134,792,268.82元，占营业成本比重59.36%，同比增长32.44%[58] - 外协加工成本22,537,681.22元，同比增长46.97%[58] - 2024年销售费用9,456,855.87元，较2023年增长20.74%[61] - 2024年财务费用 -9,344,663.84元，较2023年增长21.40%[62] - 2024年研发人员数量90人，较2023年的89人增长1.12%，占比12.57%，较2023年的13.15%下降0.58%[66] - 2024年研发投入金额16,550,191.69元，占营业收入比例5.21%，2023年投入15,242,794.17元，占比5.87%，2022年投入14,744,972.70元，占比5.97%[66][67] - 2024年经营活动现金流入小计307,293,663.24元，同比增长20.05%，现金流出小计274,045,281.69元，同比增长29.61%，现金流量净额33,248,381.55元，同比下降25.34%[67] - 2024年投资活动现金流入小计263,542,918.06元，同比增长288,631.89%，现金流出小计472,560,383.83元，同比增长5,409.19%，现金流量净额-209,017,465.77元，同比下降2,362.97%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计1,000,000.00元，与2023年持平，现金流出小计44,043,245.22元，同比增长94.36%，现金流量净额-43,043,245.22元，同比下降98.72%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额-218,392,633.14元，较2023年的14,626,574.88元下降1,593.12%[67] - 投资收益332,942.20元，占利润总额比例0.65%，主要系理财产品投资收益，无可持续性[69] - 公允价值变动损益2,711,851.98元，占利润总额比例5.29%，主要系理财产品公允价值变动，无可持续性[71] - 资产减值-3,719,541.02元，占利润总额比例-7.25%，主要系计提存货跌价损失，有可持续性[71] - 2024年末货币资金296,837,481.59元，占总资产比例31.86%，较年初的56.72%下降24.86%[73] - 交易性金融资产本期公允价值变动为271.1851万元，本期购买金额为46000万元，本期出售金额为26261.1851万元，期末数为20010万元[74] - 应收账款融资期初数为1431.350018万元，期末数为1897.31953万元[75] 各条业务线表现 - 公司主要产品微动开关属于电子元器件，所属行业为“C3824电力电子元器件制造”[31] - 微动开关中高端市场需企业加大研发投入，中低端市场存在大量小规模、同质化企业[33] - 公司微动开关产品主要应用于家电领域，逐步深入汽车行业并向其他领域扩展[34] - 微动开关制作涵盖产品结构设计、精密模具设计与制造、品质检测等过程，各环节技术相对成熟[34] - 公司专注微动开关研发、设计、生产及销售，产品覆盖美的、海尔等知名品牌[39] - 微动开关中低端市场容量大、集中度低，中高端市场技术含量高、集中度不断提升[38] - 公司通过研发使微动开关在耐高低温等方面具备竞争优势，如KW系列耐高温、WS系列防水防爆[39] - 公司主要业务为微动开关设计、研发、生产及销售，应用于多领域及特殊环境[39] - 家电微动开关应用于微波炉等多种家电，还设计了耐高温、防爆型产品[41] - 汽车微动开关采用密封材料，有防水耐震功能，应用于汽车多个部件[41] - 电动工具微动开关结构紧凑、有防尘抗震功能，应用于多种电动工具[42] - 智能低压微动开关长寿命、高可靠，应用于智能断路器等设备[42] - 公司采购以产定购，与关键供应商建立战略合作关系[43] - 公司销售以直销为主、经销为辅，直销组建团队拓展维护客户，经销借助渠道资源[44] - 家电微动开关及组件收入215,204,827.64元，同比增长24.82%[54] - 电动工具微动开关收入20,879,162.29元，同比增长37.57%[54] - 大电流微动开关需满足交流电16A（125/250VAC）使用要求，电机启动时承受6(3)A浪涌电流冲击[63] - 汽车安全用带支架组件已完结研发，满足客户定制化需求[63] - 新能源汽车换挡控制开关需满足尺寸、操作手感、噪音、双路通断同步性等要求[63] - 汽车电子驻车系统用双路高精度安全开关需求量大，可满足未来市场增量需求[63] - 汽车门锁用抗冲击多档多路防水开关已完结研发，可满足未来市场增量需求[63] - 洗衣机门控用分区防水模块开关已完结研发，能解决传统微动开关防水问题[63] - 公司开发的产品可在汽车行业进行国产替代，目前主要为EMS供应[64] - 公司产品采用焊点工艺，接触电阻小，导电性能良好[64] - 公司产品开关子、盖和底座采用激光焊接技术，密封可靠[64] - 公司产品转换方式采用一体式结构，接触可靠，抗冲击能力强[64] - 公司建立合理的家电领域开关市场拓展方案，监控洗衣机内筒工作状态[64] - 公司开发的耐高温门控集成开关模块具有结构稳定、装配效率高等特点[64] - 公司的辅助开关具有开距大、绝缘强度高和电气稳定性好的优点[64] - 公司的开关端子采用碰焊技术，可减小开关总厚度[64] - 公司的开关集成器可满足交流电下使用，集成标准插座[64] - 公司的新能源充电放电车用电保护锁集锁止与信号反馈功能为一体[64] 管理层讨论和指引 - 公司制定长期发展战略，聚焦核心产品纵深开拓与广度延伸两大方向[88] - 2025年公司以微动开关为核心主业，深耕家电行业，拓展新能源汽车等相关开关及组件[88] - 市场拓展计划包括拓展营销渠道、扩充营销队伍、做好市场调研和掌握产品营销技巧[89][90] - 人力资源计划包括加强内部培养与晋升、拓展外部招聘与培训渠道和发挥博士后工作站作用[90] - 研发计划包括对标国际同行、完善项目制奖励制度、按APQP流程执行、加强团队建设和加快研发速度[91][92] - 创新风险应对措施包括加大研发投入和人才培养、加快研发中心建设和紧跟市场需求[93] - 主要原材料波动风险应对措施包括提高产品竞争力和议价能力、加快募投项目建设[94] - 汇率变动风险应对措施包括调整出口产品定价和申请美元贷款[94] 其他重要内容 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，国金证券股份有限公司为保荐机构[21][22] - 家电以旧换新补贴涉及12类产品，2级能效或水效标准产品补贴为销售价15%，1级为20%，每件补贴不超2000元（空调最多补3件）[46] - 到2025年新能源汽车销售量占比达25%以上，续航里程达500公里以上，快充10分钟充电90%以上；到2035年销售量占比达50%以上[46] - 报告期末公司拥有发明专利12项、实用新型专利77项、外观设计专利4项[51] - 公司产品取得CB、欧盟CE/ENEC、美国UL/CUL等多项认证[51] - 公司微动开关产品主要分KW、WS、MS系列，每个系列又细分数十种型号[52] - 公司建立了ISO50001能源管理、ISO9001质量管理等多项体系认证[52] - 2017年公司被评为“浙江省工业设计中心”[50] - 2018年公司被评为“省级高新技术企业研究开发中心”[50] - 2019年公司被评为“浙江省重点高新技术产品”[50] - 2021年公司被评为“浙江省隐形冠军企业”“浙江省‘专精特新’中小企业”“专精特新‘小巨人’企业”[50] - 前五名客户合计销售金额124,447,201.74元，占年度销售总额比例39.18%[59] - 前五名供应商合计采购金额77,094,642.25元，占年度采购总额比例46.88%[59] - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额为44722.64万元，净额为38507.07万元[79] - 本期已使用募集资金总额为2922.38万元，累计使用募集资金总额为16823.41万元，报告期末募集资金使用比例为43.69%[79] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为22489.48万元[79] - 承诺投资项目为年产3.3亿只微动开关，承诺募资总额为22068.4万元[81] - 该项目截止报告期累计投资7796.37万元，投资进度为35.33%[81] - 项目预定可使用状态日期为2026年11月09日，性质为生产建设[81] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[76][77] - 截至报告期末，公司无资产权利受限情况[75] - 公司募投项目有年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目和年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目，尚处实施阶段[83] - 公司将募投项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月调整为2026年11月[83] - 2022年11月09日，年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目投资7,618.03[83] - 2022年11月09日，研发中心建设项目投资3,878.7[83] - 承诺投资项目小计为38,507.07[83] - 补充资金为16,823.4[83] - 2022年11月09日，超募资金金额为42,057.7[83] - 2022年11月，补充流动资金为0[83] - 2022年12月2日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6795.40万元及已支付发行费用165.06万元，共计6960.46万元[84] - 公司于2024年4月30日披露《东南电子投资者关系管理信息》（编号：2024 - 001）[95][96] - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[99] - 公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人[100] - 公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，治理实际情况符合要求[99] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开[103] - 公司拥有独立完整的生产系统、资产产权界定清晰，对资产有完全控制支配权[103] - 公司高级管理人员专职在公司工作领薪，财务人员不在关联企业兼职[103] - 公司独立核算、单独开户、依法独立纳税[104] -

培训信息 - 国金证券为东南电子2024年度持续督导保荐机构[2] - 2024年12月11日在东南电子会议室培训[2] - 培训人员是朱铭，对象含控股股东及实控人等[2] 培训内容 - 结合规则介绍资本市场政策，以案例加深法规和信披理解[2] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员系统认识法规，将依法运作[3][4]

| 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | | 现场检查人员姓名：朱铭 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 11 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情况等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | √ | | 则 ...

公司治理 - 2024年10月28日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更经营范围并修改《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记、备案手续，取得新《营业执照》[2] 公司基本信息 - 注册资本捌仟伍佰捌拾肆万元整[2] - 成立于1995年8月25日，住所为浙江乐清[2] - 经营范围含电子元器件制造等业务[2] - 分支机构在浙江乐清经济开发区纬七路288号[3]