东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会3次[3] - 2024年董事会审计委员会会议召开5次，薪酬与考核委员会会议召开1次[5] 报告披露与机构聘任 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] 人事相关 - 2024年选举常小东为第三届董事会独立董事[15] - 2024年确定董事及高级管理人员薪酬方案[16] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易、被收购等事项[11][12][13][14]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年因华仪电气案担责已履行判决，受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[3][4] 未来安排 - 2025年4月审议续聘天健为审计机构，聘期一年，待股东大会审议[6][7] - 2025年度审计收费多因素确定，提请授权管理层协商[5]

募集资金情况 - 公司公开发行2146万股，发行价每股20.84元，募集资金4.472264亿元，净额3.850707218亿元[11] - 截至期初累计项目投入1.390103亿元，利息收入净额477.17万元[13] - 本期项目投入2922.38万元，利息收入净额328.65万元[15] - 截至期末累计项目投入1.682341亿元，利息收入净额805.82万元[15] - 应结余募集资金2.248948亿元，实际结余相同[15] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户[17] - 中国工商银行乐清支行活期账户余额756.698967万元，定期账户余额1.4亿元[18][19] - 中国建设银行乐清支行活期账户余额831.45889万元，定期账户余额6000万元[19] - 招商银行温州乐清支行活期账户余额901.324066万元[19] - 公司募集资金存放合计2.2489481923亿元[19] 项目投资情况 - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目承诺投资22,068.47万元，本年度投入1,370.56万元，累计投入7,796.37万元，投资进度35.33%[28] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目承诺投资7,618.03万元，本年度投入241.24万元，累计投入1,009.75万元，投资进度13.25%[28] - 研发中心建设项目承诺投资3,871.20万元，本年度投入1,310.58万元，累计投入3,046.71万元，投资进度78.70%[28] - 补充流动资金承诺投资8,500.00万元，本年度投入4,970.58万元，累计投入进度100.43%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资42,057.70万元，调整后投资总额38,507.07万元，本年度投入2,922.38万元，累计投入16,823.41万元，投资进度43.69%[29] 其他事项 - 2024年10月28日公司将部分募投项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月调整为2026年11月[29] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的6,795.40万元自筹资金及165.06万元已支付发行费用，共计6,960.46万元[29] - 2024年公司使用不超过20,000万元闲置募集资金购买保本型产品，不超过22,500万元自有资金进行现金管理[30] - 截至2024年12月31日，公司定期存款余额20,000万元，2024年度定期存款利息收入223.34万元[30]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、辅助决策、发挥监督等作用[5][6][7][13][14][22] 内控评价 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[24][25] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[27][28] - 无其他内控相关重大事项说明[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控符合要求，评价报告基本反映内控情况[30]

审计事项 - 审计东南电子公司2024年度财务报表及资金往来汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] 资料要求 - 公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[6] 审计意见 - 认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金情况[9] 报告信息 - 报告仅供公司年度报告披露时使用[5] - 审计报告日期为2025年4月16日[10]

东南电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东南电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1. 基本信息 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | -- ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-011 东南电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无 影响。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于供应商融资安排的披露"规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-009 东南电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年度可能发生信用与资产减值损失的 相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况 （一）计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对公司截至 2024 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固 定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提 ...

监事会会议情况 - 2024年度公司监事会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 监事会评价 - 认为2024年董事会、财务、募资等运作规范[4] - 认为公司信息披露合规[5] - 对《2024年度内部控制评价报告》无异议[6]