股东权益与投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，董事选举适用累积投票制[2] - 董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名推荐[4] 投票规则 - 选独立董事投票权=股份数×待选独立董事人数[8] - 选非独立董事投票权=股份数×待选非独立董事人数[8] - 所投类别董事选票数和人数不得超限额，否则选票弃权[8][9] 当选条件与补选 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份半数[10] - 当选人数不足时，可能进行第二轮选举或再次召开股东会[10]

对外投资审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会审议[5] - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议并及时披露[6] - 未达审批标准由总经理审批[7] 资产交易与控股子公司投资 - 12个月内累计超过公司最近一期经审计资产总额30%的资产交易需股东会审议并三分之二以上通过[8] - 控股子公司对外投资达标准先由公司总经理、董事会、股东会审议[8] 投资审批流程与监督 - 对外投资由业务部门分析后报总经理办公室初审再按权限审批[10] - 审计委员会行使监督检查权，内审部门将重要投资审计列入年度计划[12] 投资收回与转让 - 经营期满等情况可收回对外投资，投资有悖经营方向等情况可转让[15] 其他规定 - 对外投资需履行审议程序并报告进展，未公开前知情人员保密[17] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[17] - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按规定执行[20] - 制度由董事会解释、修订，修订经股东会审议通过后生效[20]

审计机构设置 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，设负责人1名[4] 报告与披露 - 审计部至少每年向董事会审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 公司董事会或其审计委员会应根据审计部报告出具年度内部控制评价报告[12] - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和审计报告[12] - 若会计师事务所出具保留结论鉴证报告，公司董事会需专项说明[12] 审计范围与权限 - 公司内部审计范围包括财务、内控、专项审计[8] - 审计部主要权限包括要求报送资料、审核财务资料、参加相关会议等[10] 审计程序 - 内部审计日常程序包括拟定计划、确定项目并制定实施计划[13] - 正式审计提前三日发书面通知，专案审计除外[15] - 审计结束出具书面报告报送董事会审计委员会[15] 申诉与档案管理 - 被审计对象对处理决定有异议，可五日内申诉，审计委员会十五日内处理[15] - 审计部项目结束建档案，年度结束后六个月内送交公司档案室[16] - 审计工作报告、底稿保存期限为十年[16] 人员职责与奖惩 - 审计部负责人每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结并述职[18] - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议[18] - 审计部可对拒绝提供资料等行为的部门和人员提处分和追责建议[20] - 委员会可对利用职权谋私利等行为的内审人员处分和追责[20] 制度管理 - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[22]

人员设置 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] - 设总经理、副总经理和财务总监各一名，聘任或解聘有相应流程[4] 会议相关 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[13] - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[17] 职责分工 - 总经理主持日常工作，组织实施董事会决议[2] - 副总经理按分工主管相应工作并担责[8] - 财务总监协助做好财务工作并统一领导[9] 报告制度 - 总经理定期报告每年一次，在年度结束后三月内递交[26] - 重要临时事项两日内报告董事会[26] 权限范围 - 总经理可处置100万元以下闲置固定资产[22] - 重要财务支出由使用、财务部门审核，总经理批准[20] - 日常费用支出由使用、财务部门审核，财务总监批准[20] 其他规定 - 投资项目确定管理团队，完成后进行审计和验收[18] - 高级管理人员绩效由董事会考核，薪酬与绩效挂钩[27]

会计师事务所聘用规则 - 聘用或解聘需经审计委员会全体成员过半数审议，提交董事会，由股东会决定[3] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计担任满5年，之后连续5年不得参与[5] - 首次公开发行或向不特定对象公开 发行股票并上市审计，上市后连续执行不超2年[5] - 聘期一年，可续聘[10] 选聘与改聘流程 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[9] - 改聘按选聘流程实施[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 应在年度财务决算或年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[16] - 变更时需披露前任情况、原因及沟通情况[16] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职评估及监督职责报告[7] - 监督选聘过程，违规报告董事会处罚责任人[15] - 关注多种异常情形，如资产负债表日后至年报出具前变更等[15] 其他要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查，明确责任[15]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[10] - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[13] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向深交所报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[11] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在此期间披露业绩快报[13] 披露数据标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼需披露[25] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%需及时披露[29] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者期末总资产50%以上且绝对金额超过1亿元需及时披露[35] 其他披露情形 - 公司定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股价异常波动，应及时披露业绩快报[13] - 重大事件难以保密、已泄露或证券异常交易时应披露现状和风险因素[18] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[18] - 公司发生重大诉讼、仲裁事项应按连续12个月累计计算原则披露[26] - 公司应在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后及时披露方案内容[26] - 股票交易出现异常波动，公司应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[26] - 公共媒体消息影响公司证券交易或投资者决策，公司应发布澄清公告[28] - 公司出现重大风险情形，应自事实发生之日起两日内及时披露[29] - 公司出现特定情形，应自事实发生或董事会决议之日起及时披露[32] 披露相关职责 - 证券部是公司信息披露事务日常工作机构，董事长为首要责任人，董事会秘书为负责人[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[41,43,45,46] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[41] - 公司董事等应在特定时点向董事会秘书和证券部报告未公开信息[45] - 特定情形下公司相关人员应及时报告重大事件现状及风险因素[46] - 公司各部门和子公司负责人应及时报告重大信息[40] 披露流程与审核 - 公司应通过深交所信息披露系统实现披露文件电子化填写与报送，其他媒体披露时间不得早于此[6] - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[21] - 公司应在重大事件董事会形成决议、签署意向书或协议、董高知悉时首次披露[17][18] - 临时公告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核并通报[40] - 定期报告需经公司管理层、董事长初审后提交董事会会议审议[50] - 临时报告涉及股东会、董事会决议等由董事会秘书审核，以董事会名义发布的由董事长审核[50] - 公司涉及重大事件不涉及股东会、董事会审议的，由董事会秘书判断并呈报董事长[51] - 公司发布未公开重大信息需向所有投资者公开披露[53] 其他要点 - 业绩快报财务数据包括营业收入、利润总额、净利润等[13] - 公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度，确保真实准确[13] - 公司进行自愿性信息披露应遵循公平原则，避免选择性披露[5] - 公司未公开信息知情人负有保密责任，内幕交易需担责[47] - 公司财务管理和会计核算部门应建立内控确保财务信息真实准确[48] - 公司实行内部审计制度监督财务收支和内控执行情况[48] - 公司发现财务报告问题董事会应及时披露相关信息[48] - 定期报告披露材料保存期限为十年[55] - 董事等履行信息披露职责相关记录保存期限为十年[55] - 书面查询申请与同意函保管期限为十年[57] - 董事会秘书作为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行相关活动[53] - 信息披露相关当事人失职导致违规，公司可给予处分并要求赔偿[59] - 信息披露义务人违规披露信息造成损失的，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[59]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人相关情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东和实控人及其董监高等属知情人[6] 报备要求 - 年报和中报披露后十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 合并、分立等重大事项披露后十个交易日内提交报备文件[14] - 投资者收购报告书等披露后十个交易日内提交报备文件[15] 保存期限 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存十年[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，二日内披露情况及处理结果[24] 信息管理 - 证券发行等事项按深交所规定报备内幕信息知情人档案材料[17] - 拒绝无法律依据的外部单位年度统计报表报送要求[17] - 内幕信息流转需审批，对外提供须负责人批准[18] - 内幕信息知情人披露前不得泄露或交易[20] - 董事等履行内部报告义务，控制知情范围[22] - 财务、统计人员公告前不得泄露报表及数据[22]

公司基本信息 - 2022年7月26日核准首次向社会公众发行人民币普通股2146万股，11月9日在深交所上市[8] - 注册资本为人民币12017.6万元[11] 股东信息 - 仇文奎、管献尧持股数量均为1251.200万股，持股比例均为20.85%[18] - 赵一中持股数量为1001.075万股，持股比例为16.68%[18] - 张良孚持股数量为523.700万股，持股比例为8.73%[18] - 张立、张并持股数量均为363.750万股，持股比例均为6.06%[18] - 戴式忠持股数量为556.600万股，持股比例为9.28%[18] - 乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）持股数量为250.000万股，持股比例为4.18%[18] - 仇旦旦、周庆荣、鲍小云持股数量均为125.350万股，持股比例均为2.09%[18] - 舒克云持股数量为62.675万股，持股比例为1.04%[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[95] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[96] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[127] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润的30%[130] 其他规定 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[127] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[141][142]

独立董事提名 - 孙俊科被提名为东南电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持有公司规定比例股份，不在相关股东任职[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] - 本人及相关关系不在公司任职，无重大业务往来[7][8] - 最近十二个月无禁止情形，担任独董公司不超三家[8][10] - 在公司连续担任独董未超六年[10]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成[2] - 2025年5月30日第三届董事会第十九次会议审议通过换届议案[2] - 董事任期自股东大会审议通过起三年[3] 股权结构 - 仇文奎直接持股18,792,754.40股占15.64%，间接持股812,140股占0.68%[7] - 管献尧直接持股18,302,754.40股占15.23%[9] - 赵一中直接持股10,982,861.40股占9.14%[11] - 戴式忠直接持股8,142,216.60股占6.78%[12] - 张立直接持股9,151,377.20股占7.61%[13] 独立董事情况 - 3名独立董事均取得资格证书，孙俊科为会计专业人士[3] - 孙俊科等3人任职资格和独立性待深交所审核[3] - 孙俊科等3人符合任职相关规定且无不良记录[14][16][17]