股东大会概况 - 公司于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场出席10人，代表82,607,365股，占比68.7387%[7] - 网络投票33人，代表84,740股，占比0.0705%[7] - 中小投资者34人，代表1,918,424股，占比1.5963%[7] - 出席共43人，代表82,692,105股，占比68.8092%[7] 选举结果 - 仇文奎、管献尧等当选非独立董事[13][15] - 孙俊科等当选独立董事[23] 制度修订 - 多项制度修订议案获高比例同意通过[29][30][33][34] 议案表决 - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉》等议案有反对和弃权票[38][39][40]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表43人，代表股份82,692,105股，占比68.8092％[4] - 中小股东出席34人，代表股份1,918,424股，占比1.5963％[4] - 现场投票股东及代表10人，代表股份82,607,365股，占比68.7387％[4] - 网络投票股东33人，代表股份84,740股，占比0.0705％[4] 选举情况 - 选举仇文奎等5人为第四届董事会非独立董事，同意股份数均超82,612,870股，占比超99.9042%[5][6][7] - 选举孙俊科等3人为第四届董事会独立董事，同意股份数均超82,612,871股，占比99.9042%[7][8] 制度修订表决情况 - 修订《董事会议事规则》，总表决同意82,685,605股，占比99.9921％；中小股东同意1,911,924股，占比99.6612％[9] - 修订《股东会议事规则》，总表决同意82,685,465股，占比99.9920％；中小股东同意1,911,784股，占比99.6539％[10] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决同意82,685,465股，占比99.9920％，中小股东同意1,911,784股，占比99.6539％[12] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》总表决同意82,685,465股，占比99.9920％，中小股东同意1,911,784股，占比99.6539％[13] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意82,684,805股，占比99.9912％，中小股东同意1,911,124股，占比99.6195％[14] - 《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》总表决同意82,685,605股，占比99.9921％，中小股东同意1,911,924股，占比99.6612％[16] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决同意82,686,805股，占比99.9936％，中小股东同意1,913,124股，占比99.7237％[17] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决同意82,685,605股，占比99.9921％，中小股东同意1,911,924股，占比99.6612％[18] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意82,685,605股，占比99.9921％，中小股东同意1,911,924股，占比99.6612％[19] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意82,685,605股，占比99.9921％，中小股东同意1,911,924股，占比99.6612％[21] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》总表决同意82,686,805股，占比99.9936％，中小股东同意1,913,124股，占比99.7237％[22] 会议时间地点 - 现场会议于2025年6月17日14:30在浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号公司8楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[3] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]

公司股价与估值 - 6月10日收盘价19.18元 下跌1.54% 滚动市盈率49.27倍 总市值23.05亿元 [1] - 电子元件行业市盈率平均55.14倍 中值49.04倍 公司排名第87位 [1] - 市净率2.66倍 低于行业平均4.62倍和中值3.33倍 [3] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示5家机构持仓 包括4家基金和1家QFII [1] - 合计持股163.32万股 持股市值0.39亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营微动开关产品的设计研发生产销售 [2] - 主要产品包括家电微动开关及组件 汽车微动开关及组件 电动工具微动开关 智能低压微动开关 [2] 荣誉资质 - 2017年获评浙江省工业设计中心 2018年获评省级高新技术企业研究开发中心 [2] - 2019年获评浙江省重点高新技术产品 2021年获评浙江省隐形冠军企业和专精特新中小企业 [2] - 2021年获评国家级专精特新"小巨人"企业 2023年获评浙江省智能工厂和温州市绿色低碳工厂 [2] - 2024年获评国家级绿色制造工厂和浙江省DCMM贯标试点 [2] - 获得美的战略金鼎奖 美的战略供应商 松下优秀供应商等客户称号 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6991.81万元 同比增长15.91% [3] - 净利润1107.42万元 同比增长9.21% [3] - 销售毛利率27.78% [3] 行业对比 - 公司PE(TTM)49.27倍 低于行业平均55.14倍 [3] - 静态PE50.27倍 低于行业平均58.85倍 [3] - 总市值23.05亿元 低于行业平均129.21亿元和中值55.55亿元 [3]

关联方资金管理 - 制定关联方资金往来管理办法，规范资金往来[2] - 禁止非经营性占用，保证占用余额为零[5] - 严格限制经营性占用，及时结算款项[6] 资金使用限制 - 不得用拆借等方式向关联方提供资金[6] 清偿与监督 - 关联方非现金资产清偿需遵守规定[7] - 聘请注册会计师出具专项说明并公告[8] 检查与机制 - 财务部定期检查非经营性资金往来[12] - 建立“占用即冻结”机制[14] 责任制度 - 建立控制非经营性占用资金责任制[14]

董高薪酬确定 - 董高薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定方案[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[6] - 高级管理人员薪酬分基本工资、绩效工资、年终奖[7] - 月薪当月1日至月底结算，一般发人民币[12] - 绩效奖金春节前依考核结果发放[13] 薪酬调整与变动 - 董高岗位变动按月算当年薪酬[9] - 薪酬体系随公司发展可经提议批准变更[14]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情工作组由董事长或指定人员任组长、董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集、分析、核实及上报[4] 舆情分类与处理 - 重大舆情指影响公司形象等负面舆情，一般舆情为其他[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[7] 其他规定 - 证券部设专人建立舆情信息管理档案[8] - 违反保密义务造成损失将受处分等[10] - 制度修订权及解释权归董事会，审议通过后生效[12]

重大信息报告情形 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需报告[3] - 营业用主要资产变动超30%需报告[10] - 担保后被担保人未偿债需报告[10] - 董高人员无法履职超3个月需报告[11] 信息披露管理 - 证券部为信息披露管理部门[4] - 董事长为第一责任人，董秘为直接责任人[4][15] - 董秘定期培训报告义务人员[4] 信息发布规定 - 公司网站等不得涉未公开重大信息[5] - 其他媒体披露时间不早于合规媒体[5] 内部信息流程 - 内部单位负责人为报告第一责任人[15][17] - 联络人整理资料经审阅后报证券部[17] - 各部门相关人员承担连带责任[20] 保密与核查 - 接触信息人员负有保密义务[22] - 内部平台信息需核查[22] - 证券部核查督促未报告信息[23] 制度相关 - 制度修订权及解释权归董事会[25]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会任命[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[4] 会议规则 - 经提议可召开，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] 会议形式与表决 - 以现场召开为原则，可用视频等方式[12] - 采用现场记名投票等方式表决[12] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[14]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员会任期与董事会任期一致，人数未达规定人数三分之二前暂停行使职权[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可召开临时会议[12] - 召开会议应提前五天通知，紧急可口头通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[13] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，可多种方式召开[13] - 采用现场记名投票等方式表决，可用通讯方式决议[19] 档案与细则 - 会议记录、决议保管十年[25] - 工作细则经董事会审议通过后生效，修订解释权归董事会[16]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理工作[2] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的包括实现公司与股东利益最大化等[5] - 投资者关系管理工作原则有充分披露、合法合规等原则[5] 工作对象与内容 - 工作对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管机构等[6] - 沟通内容包含公司发展战略、法定信息等[6] 沟通方式与要求 - 公司通过多渠道多方式与投资者沟通交流[7] - 公司及信息披露义务人应及时公平履行信息披露义务[7] - 公司需对非正式公告方式传达的信息严格审查[7] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责具体工作[9] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] 档案与活动限制 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[14] - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动[14] 沟通与信息公开 - 公司应在股东会召开前与投资者充分沟通并征询意见[17] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[19] - 公司应保证投资者咨询电话、传真和电子邮箱等渠道畅通[21] - 公司一对一沟通记录应在官网公布以避免选择性披露[23] 核查与现场参观 - 公司核查特定对象报告应在两个工作日内回复[24] - 公司安排现场参观应做好信息隔离[26] 说明会相关 - 公司应按规定积极召开投资者说明会[27] - 一般情况下董事长或总经理应出席投资者说明会[27] - 上市公司需在当年现金分红水平未达规定等五种情形下召开投资者说明会[28] - 公司召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露情况[28] - 公司应在年度报告披露后不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[28] - 年度报告说明会参与人员包括董事长、财务总监等[28] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[29] 其他沟通方式 - 公司可通过路演、分析师会议等方式与投资者沟通[29] - 投资者关系活动开始前应提前征集投资者提问并确定可回答范围[29] - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制并披露活动记录表[31] 纠纷解决与制度生效 - 公司与投资者纠纷可协商、调解或诉讼解决[33] - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[33]