审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[5] 事项审议 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[7] 会议规定 - 定期会议每季度至少开一次[12] - 会议提前五天通知，紧急可口头[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半数通过[12] 其他 - 委员连续两次不出席，董事会可撤职务[13] - 会议记录、决议保管十年[14]

董事会构成 - 董事会设4个专门委员会，可按需设其他委员会[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开2次，上下半年各1次[6] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发通知，紧急可口头[6] - 变更定期会议事项需提前3日发书面通知[7] - 提议临时会议提前3日通知，董事长10日内召集[7][8] 会议举行 - 会议需过半数成员出席方可举行[10] - 董事委托他人出席需提前一日送达委托书[11] 决议形成 - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保需出席三分之二以上同意[17] - 无关联董事出席过半数可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] 其他规定 - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名提出延期，董事会应采纳[10] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案有问题可要求暂缓表决[20] - 会议档案保存期限为十年[26] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[29] - 决议涉及股东会表决或重大信息应及时披露公告并保密[28] - 会议可全程录音、录像[24] - 董事会秘书负责安排记录会议[24] - 决议由审计委员会监督执行，授权事项分别由董事长和全体董事监督[29]

担保原则与对象 - 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，统一管理[4] - 可为符合条件、偿债能力强的单位担保，风险小经同意也可担保[5] 担保审议 - 董事会审议前充分调查被担保方，必要时聘外部机构评估风险[7] - 特定情形或资料不充分不得担保[8] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[10] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须股东会审议[10] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[10] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审议[10] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且三分之二以上通过[10][11] - 可预计未来十二个月对控股子公司担保额度，提交股东会审议披露[12] 担保合同 - 董事长或授权人员按决议签署，不得越权[15] - 合同需符合法律，除银行格式合同外法务审查[15] - 合同明确至少七项条款[17] 追偿与披露 - 被担保人到期十五个工作日未还款启动反担保追偿[18] - 董事会秘书负责担保信息披露[21] - 董事会或股东会批准担保及被担保人未还款等情形及时披露[22] 责任处理 - 董事会视损失等处分责任人[25] - 违规签订合同追究责任[25] 子公司规定 - 子公司对外担保比照本制度执行[28]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[4][5] 关联方管理 - 公司建立关联方报备和名单管理机制，相关人员需及时报备信息[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[8] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循政府定价、指导价或参考市场价格等原则[9][10] 关联交易审议 - 成交金额（除担保外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会[13] - 公司为关联方提供担保，不论数额大小，需董事会审议后提交股东会[13] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.5%以上且超300万元的交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[14] - 未达标准的关联交易由总经理审批[14] 关联交易计算原则 - 关联交易按连续十二个月累计计算原则履行审议程序[16] 关联交易特殊规定 - 可对年度关联交易总金额合理预计并提交审议[17] - 新增关联方已签协议且履行的交易可免审议程序[17] - 需董事会或股东会批准的关联交易原则上应事前批准[20] - 关联董事不得就关联议案行使表决权[21] - 关联股东表决关联交易时应回避[22] - 总经理为关联人员的关联交易提交董事会审议[19] - 部分关联交易可免于审议和披露[21] 违规责任 - 违反制度的人员须承担赔偿责任[23]

专利管理 - 研发中心为专利管理主管部门，负责制定战略等事务[5][6] - 专利资产评估委托有资格机构，立项前需检索分析[7][8] - 发明创造申请专利需经检索审查，报副总审批[8] - 专利申请分三级，按不同方式办理[9][10] 合作与引进 - 合作研发合同明确专利归属，未约定由承担者持有[10][11] - 引进技术等需报研发中心检索，涉第三方专利要有担保[11] 专利实施与保护 - 实施自有专利需签合同并登记[13] - 发现侵权报研发中心调查取证[13][16] 商标管理 - 研发中心负责商标管理，闲置商标三年公告一次[17] - 商标查询两日内进行，三日内反馈结果[17] - 五个工作日内提出商标注册申请[17] 商标使用与受让 - 企业使用注册商标需提交申请及资料[19] - 受让他人商标需论证确认无纠纷质押[20] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 2025年5月由东南电子董事会发布[24]

募集资金专户管理 - 存在2次以上融资应分别设专户，使用完或转出节余资金应及时注销并公告[6] - 应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告内容[6] - 1次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，及时通知保荐或财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等，可终止协议注销专户[7] 募投项目管理 - 搁置超1年或超计划期限且投入未达50%，应对项目重新论证[13] 资金使用规定 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13] - 闲置资金现金管理投资产品期限不超12个月[11] - 应符合国家产业政策，原则用于主营业务[10] - 按招股书用途使用，不得擅自改变[10] - 补充流动资金需董事会审议，2个交易日内披露，到期归还后2个交易日公告[14][15] - 超募资金用于在建及新项目等，至迟在同一批次募投项目整体结项时明确计划[15] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[16] - 节余资金按金额不同需不同审议程序[16] - 改变用途需经董事会、股东会审议，保荐发表意见[19] - 变更募投项目，董事会审议后2个交易日公告[30] 监督检查 - 会计设台账，内审至少半年检查一次[25] - 董事会半年核查进展，编制报告披露[25] - 保荐至少半年现场核查，年度出具报告[26] - 会计师年度审计出具鉴证报告[26] 违规处理 - 未按规定使用情形包括未履行程序变更、挪用等[29] - 责任追究方式有责令改正、通报批评等[29] - 责任追究可单独或合并使用，适用员工问责规定[30] - 公开谴责等情形从重处理，阻止纠正等从轻处理[31] - 处理前听取责任人意见[31] 制度说明 - 术语含义与《公司章程》相同[33] - 未尽事宜按规定执行，抵触以有效规定为准[33] - 董事会负责解释、修订，修订经股东会审议生效[33] - 制度由东南电子董事会于2025年5月发布[34]

股东权益与投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，董事选举适用累积投票制[2] - 董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名推荐[4] 投票规则 - 选独立董事投票权=股份数×待选独立董事人数[8] - 选非独立董事投票权=股份数×待选非独立董事人数[8] - 所投类别董事选票数和人数不得超限额，否则选票弃权[8][9] 当选条件与补选 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份半数[10] - 当选人数不足时，可能进行第二轮选举或再次召开股东会[10]

对外投资审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会审议[5] - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议并及时披露[6] - 未达审批标准由总经理审批[7] 资产交易与控股子公司投资 - 12个月内累计超过公司最近一期经审计资产总额30%的资产交易需股东会审议并三分之二以上通过[8] - 控股子公司对外投资达标准先由公司总经理、董事会、股东会审议[8] 投资审批流程与监督 - 对外投资由业务部门分析后报总经理办公室初审再按权限审批[10] - 审计委员会行使监督检查权，内审部门将重要投资审计列入年度计划[12] 投资收回与转让 - 经营期满等情况可收回对外投资，投资有悖经营方向等情况可转让[15] 其他规定 - 对外投资需履行审议程序并报告进展，未公开前知情人员保密[17] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[17] - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按规定执行[20] - 制度由董事会解释、修订，修订经股东会审议通过后生效[20]

审计机构设置 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，设负责人1名[4] 报告与披露 - 审计部至少每年向董事会审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 公司董事会或其审计委员会应根据审计部报告出具年度内部控制评价报告[12] - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和审计报告[12] - 若会计师事务所出具保留结论鉴证报告，公司董事会需专项说明[12] 审计范围与权限 - 公司内部审计范围包括财务、内控、专项审计[8] - 审计部主要权限包括要求报送资料、审核财务资料、参加相关会议等[10] 审计程序 - 内部审计日常程序包括拟定计划、确定项目并制定实施计划[13] - 正式审计提前三日发书面通知，专案审计除外[15] - 审计结束出具书面报告报送董事会审计委员会[15] 申诉与档案管理 - 被审计对象对处理决定有异议，可五日内申诉，审计委员会十五日内处理[15] - 审计部项目结束建档案，年度结束后六个月内送交公司档案室[16] - 审计工作报告、底稿保存期限为十年[16] 人员职责与奖惩 - 审计部负责人每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结并述职[18] - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议[18] - 审计部可对拒绝提供资料等行为的部门和人员提处分和追责建议[20] - 委员会可对利用职权谋私利等行为的内审人员处分和追责[20] 制度管理 - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[22]

人员设置 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] - 设总经理、副总经理和财务总监各一名，聘任或解聘有相应流程[4] 会议相关 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[13] - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[17] 职责分工 - 总经理主持日常工作，组织实施董事会决议[2] - 副总经理按分工主管相应工作并担责[8] - 财务总监协助做好财务工作并统一领导[9] 报告制度 - 总经理定期报告每年一次，在年度结束后三月内递交[26] - 重要临时事项两日内报告董事会[26] 权限范围 - 总经理可处置100万元以下闲置固定资产[22] - 重要财务支出由使用、财务部门审核，总经理批准[20] - 日常费用支出由使用、财务部门审核，财务总监批准[20] 其他规定 - 投资项目确定管理团队，完成后进行审计和验收[18] - 高级管理人员绩效由董事会考核，薪酬与绩效挂钩[27]