关联方资金管理 - 制定关联方资金往来管理办法，规范资金往来[2] - 禁止非经营性占用，保证占用余额为零[5] - 严格限制经营性占用，及时结算款项[6] 资金使用限制 - 不得用拆借等方式向关联方提供资金[6] 清偿与监督 - 关联方非现金资产清偿需遵守规定[7] - 聘请注册会计师出具专项说明并公告[8] 检查与机制 - 财务部定期检查非经营性资金往来[12] - 建立“占用即冻结”机制[14] 责任制度 - 建立控制非经营性占用资金责任制[14]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情工作组由董事长或指定人员任组长、董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集、分析、核实及上报[4] 舆情分类与处理 - 重大舆情指影响公司形象等负面舆情，一般舆情为其他[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[7] 其他规定 - 证券部设专人建立舆情信息管理档案[8] - 违反保密义务造成损失将受处分等[10] - 制度修订权及解释权归董事会，审议通过后生效[12]

重大信息报告情形 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需报告[3] - 营业用主要资产变动超30%需报告[10] - 担保后被担保人未偿债需报告[10] - 董高人员无法履职超3个月需报告[11] 信息披露管理 - 证券部为信息披露管理部门[4] - 董事长为第一责任人，董秘为直接责任人[4][15] - 董秘定期培训报告义务人员[4] 信息发布规定 - 公司网站等不得涉未公开重大信息[5] - 其他媒体披露时间不早于合规媒体[5] 内部信息流程 - 内部单位负责人为报告第一责任人[15][17] - 联络人整理资料经审阅后报证券部[17] - 各部门相关人员承担连带责任[20] 保密与核查 - 接触信息人员负有保密义务[22] - 内部平台信息需核查[22] - 证券部核查督促未报告信息[23] 制度相关 - 制度修订权及解释权归董事会[25]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员会任期与董事会任期一致，人数未达规定人数三分之二前暂停行使职权[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可召开临时会议[12] - 召开会议应提前五天通知，紧急可口头通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[13] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，可多种方式召开[13] - 采用现场记名投票等方式表决，可用通讯方式决议[19] 档案与细则 - 会议记录、决议保管十年[25] - 工作细则经董事会审议通过后生效，修订解释权归董事会[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会任命[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[4] 会议规则 - 经提议可召开，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] 会议形式与表决 - 以现场召开为原则，可用视频等方式[12] - 采用现场记名投票等方式表决[12] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理工作[2] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的包括实现公司与股东利益最大化等[5] - 投资者关系管理工作原则有充分披露、合法合规等原则[5] 工作对象与内容 - 工作对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管机构等[6] - 沟通内容包含公司发展战略、法定信息等[6] 沟通方式与要求 - 公司通过多渠道多方式与投资者沟通交流[7] - 公司及信息披露义务人应及时公平履行信息披露义务[7] - 公司需对非正式公告方式传达的信息严格审查[7] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责具体工作[9] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] 档案与活动限制 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[14] - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动[14] 沟通与信息公开 - 公司应在股东会召开前与投资者充分沟通并征询意见[17] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[19] - 公司应保证投资者咨询电话、传真和电子邮箱等渠道畅通[21] - 公司一对一沟通记录应在官网公布以避免选择性披露[23] 核查与现场参观 - 公司核查特定对象报告应在两个工作日内回复[24] - 公司安排现场参观应做好信息隔离[26] 说明会相关 - 公司应按规定积极召开投资者说明会[27] - 一般情况下董事长或总经理应出席投资者说明会[27] - 上市公司需在当年现金分红水平未达规定等五种情形下召开投资者说明会[28] - 公司召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露情况[28] - 公司应在年度报告披露后不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[28] - 年度报告说明会参与人员包括董事长、财务总监等[28] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[29] 其他沟通方式 - 公司可通过路演、分析师会议等方式与投资者沟通[29] - 投资者关系活动开始前应提前征集投资者提问并确定可回答范围[29] - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制并披露活动记录表[31] 纠纷解决与制度生效 - 公司与投资者纠纷可协商、调解或诉讼解决[33] - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[33]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6][7] - 候选人最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[4] - 最近36个月内有违法违规记录不得任职[8] - 过往任职有出席会议问题不得被提名[13] 独立董事选举流程 - 董事会或特定股东可提出候选人[11] - 深交所5个交易日未提异议可选举[16] 独立董事任期限制 - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[16] 独立董事履职要求 - 在特定委员会中占二分之一以上比例并担任召集人[4] - 每年对独立性自查，董事会每年评估并与年报同时披露[8] - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[22] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[17] - 履职不符合条件，公司60日内完成补选[16] 独立董事工作规范 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[28] - 公司提供会议资料保存至少十年[30] - 专门会议原则上提前5日发通知[34] - 专门会议全体过半数出席方可举行[35] - 专门会议记录等保存十年[36] 独立董事报告义务 - 发现特定情形向深交所报告，必要时聘请中介机构专项调查[25] - 出现特定情形向深交所和公司所在地证监会派出机构报告[27] 公司支持义务 - 为独立董事提供必要条件，包括知情权、工作条件等[28] - 定期或不定期召开专门会议[34]

董事会秘书设置 - 公司董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] 任职与解聘 - 近三十六个月受处罚等人士不得担任[5] - 出现不得担任情形等公司应一月内解聘[6] 聘任与离职 - 原任离职三月内聘任新秘书[8] - 辞职报告送达等生效[8] 职责 - 负责信息披露、会议筹备等职责[10] - 公司信息披露指派其与深交所联系[12] - 重大决定前征询其信息披露意见[14] 细则 - 细则经董事会审议通过后生效[17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，通知内容提案不得增新内容，会议地点为公司住所或章程规定地点，召集股东持股比例不得低于10%[9] 提案相关 - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 董事提名 - 股东提名董事应向召集人提交书面提案，披露候选人详细资料[11] - 董事候选人由董事会、单独或合并持股1%以上的股东提名推荐[31] 其他规定 - 公司召开股东会应聘请律师对会议情况出具法律意见书[4] - 股权登记日与现场会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[14] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[28] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[28] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] 表决权限制 - 股东买入超规定比例的有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入表决总数[29] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，禁止有偿征集[30] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[35] 决议撤销与公告 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[36] - 董事会秘书在股东会结束当日向深交所申请办理决议公告事宜[38] - 股东会决议应公告出席股东及代理人人数、持股总数及占比等信息[38] 未通过与未实施处理 - 未通过重大事项议案，公司应以临时报告披露原因及安排[40] - 变更前次股东会决议，应在公告中特别提示并索引前次决议信息[40] - 未实施提案，公司应及时披露原因、后续安排及审议程序[40]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会任命[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[4] 职权与会议规则 - 人数未达规定三分之二暂停职权[5] - 会议提前五天通知，紧急可口头[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席可撤销职务[12] - 会议以现场召开为原则[13] 档案与细则 - 会议记录、决议保管十年[23] - 工作细则修订及解释权归董事会[17]