募集资金情况 - 公司首次公开发行2617万股A股，每股发行价51.05元，募集资金总额13.359785亿元，净额12.4298773891亿元[1] - 2023年度募集资金总额为12.43亿元，本年度投入2.42亿元，累计投入2.42亿元[18] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.4167242543亿元，均投入募集资金项目[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额10.0375492919亿元，与净额差异243.961571万元系利息收入扣除手续费净额[2][3] - 截至2023年12月31日，活期存款余额6275.492919万元，涉及5家银行[8] - 截至2023年12月31日，定期及结构性存款余额9.41亿元，涉及3家银行，利率1.3% - 1.8%[9] 重大资金操作 - 2023年8月28日，使用3084.49万元募集资金置换预先投入LED照明灯具自动化扩产项目自筹资金[10] - 2023年9月18日，股东大会通过使用不超9.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[11] - 2024年2月28日，拟用不低于3000万元且不超5000万元资金回购公司股份，回购价不超48元/股[12] 投资项目进度 - LED照明灯具自动化扩产项目承诺投资5.90亿元，截至期末累计投入3739.43万元，进度6.34%[18] - 总部大楼及研发中心项目承诺投资3.12亿元，截至期末累计投入427.82万元，进度1.37%[18] - 补充流动资金项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入2亿元，进度100%[18] - 承诺投资项目合计承诺投资11.02亿元，截至期末累计投入2.42亿元，进度21.94%[18] 超募资金情况 - 超募资金共计1414.34万元，43.41万元存放于专户，其余用于购买保本型结构性存款[19] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[17]

会议召开 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席6次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[6] 意见发表 - 2023年3月、6月、8月独立董事就议案发表意见[8][9] 报告审议 - 2023年半年度和第三季度报告经董事会审议通过[15] 决策通过 - 2023年12月续聘天职国际会计师事务所[16] - 2023年3月通过董高人员薪酬情况及方案[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[19]

期结售汇业务的核查意见 国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司开展远 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的 风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不 进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对民爆光电开展远期结售汇业务进行了审慎核查，具体情况如下： 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 一、交易的背景与目的 二、交易的基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的 外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日 ...

深圳民爆光电股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年） 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对利润分配事项的 决策程序和机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等 相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理 投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，在未来三年实行持续、稳定的利润分配政策， 保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定 的水平。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发 展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 三、股东 ...

募集资金情况 - 2023年7月公司发行2617.00万股，发行价51.05元/股，募集资金总额13.36亿元，净额12.43亿元[1] - 2023年7月31日募集资金到账，累计使用2.42亿元，专户余额10.04亿元，差异243.96万元为利息净额[2][4] - 公司募集资金总额为12.4298773891亿元，本年度投入2.4167242543亿元[24] 资金管理 - 2023年末活期存款余额合计6275.49万元，理财账户余额合计9.41亿元[9][10] - 2023年8月公司用3349.31万元募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2023年公司使用不超9.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[14] - 截至2023年末，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] 制度与协议 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，2022年2月通过，2024年1月修订[5] - 2023年8月公司及保荐机构与多家银行签订三方/四方监管协议[8] 项目投资 - LED照明灯具自动化扩产项目承诺投资5.902056亿元，本年度投入3739.4273万元，进度6.34%[24] - 总部大楼及研发中心项目承诺投资3.115136亿元，本年度投入427.815243万元，进度1.37%[24] - 补充流动资金承诺投资2亿元，本年度投入2亿元，进度100%[24] 其他事项 - 2024年2月公司拟用3000 - 5000万元资金回购股份，价格不超48元/股[18] - 公司本年度募集资金实际投资项目未发生变更[19] - 公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[20] - 截至2023年12月31日，尚未使用的超募资金1.4143405042亿元，43.405042万元存专户[25] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金10.0375492919亿元，627.5492919万元存专户[26]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-022 深圳民爆光电股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《远期结售汇业务管理制度》等相关规定，本事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、风险提示： ...

财务与内控 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] - 财务报告内控缺陷定量标准以营收衡量[43] - 非财务报告内控缺陷定量标准以资产总额衡量[46] 管理架构 - 公司建立股东大会、董事会等经营管理框架[9] - 董事会负责内控建立健全和实施，审计委员会审查内控[10] - 审计部对董事会审计委员会负责并检查内控工作[11] 制度建设 - 公司建立人事管理制度，明确员工聘用、培训规定[13] - 公司按交易金额和性质划分交易授权层次[17] - 公司制定财务会计核算和管理制度，保证报表真实准确[25] - 公司制定《固定资产管理规定》，规范操作[31] 业务流程 - 生产业务各环节分由不同部门负责[18] - 销售合同按流程签订执行，大多按合同收款[29] - 采购采用比质比价询价，确定成本降低指标并与供应商对账[30] 风险管理 - 相关职能部门收集风险信息并评估[15] - 现有的风险评估机制需加强识别、预警和危机处理建设[16] 信息与监督 - 公司建立信息沟通制度和ERP系统，未来重视信息系统建设[35] - 内部监督体现在监事会、董事会等检查及独立董事、审计体系[37] 评价反馈 - 监事会认为内控设计合理、执行有效，自评报告能反映内控情况[53] - 保荐机构国信证券认为2023年度内控执行良好，自评真实客观[54]

公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市宝安区福永街道，办公地址也在同一地点，邮政编码为518103[6] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，签字会计师为扶交亮、聂娟[6] - 公司保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2023.8.4-2026.12.31[7] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利19.10元（含税），送红股0股（含税）[2] - 公司2023年营业收入为230,188,078元，同比下降6.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为204,957,661元，同比下降3.50%[8] - 公司2023年基本每股收益为2.57元，同比下降17.89%[8] - 公司2023年资产总额为2,568,032,171元，同比增长125.39%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为389,907,426.43元，归属于上市公司股东的净利润为43,974,262.29元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资等，合计25,230,417.02元[12] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[13] LED照明市场 - 全球LED照明市场规模预计2026年达820.42亿美元，中国LED照明产品出口额逐年增加[14] - LED商业照明市场规模约为222.85亿美元，未来仍有较大发展空间[14] - LED植物照明市场规模预计到2024年将达到57亿美元，增长迅速[15] - 全球美容照明市场规模达到24亿美元，预计到2028年将达到近32亿美元[16] - LED防爆照明市场销售额达到49亿元，预测2028年将达到79亿元[16] - 应急照明灯行业将迎来更广阔的发展空间，全球应急照明市场规模有望达到75亿美元[17] 公司产品和业务 - 公司主营业务是LED绿色照明灯具产品的研发、生产和销售，主要应用领域包括商业照明、工业照明和特种照明等[19] - 公司产品涵盖筒灯、吸顶灯、面板灯、支架灯、墙壁灯、轨道灯、工矿灯、泛光灯、路灯等多种类型，应用于不同场所[20] - 公司产品还包括防爆灯、植物灯、应急灯、美容照明等，广泛应用于危险环境、植物种植、应急照明和美容领域[21] 公司发展战略 - 公司计划未来在产品的全生命周期内跟踪碳足迹，评价、计量并减少碳排放，最大限度延长照明产品碳足迹[38] - 公司将继续以LED绿色照明灯具业务为主营领域，重点发展人才规划和数字化管理系统升级，推动智能化运营管理平台建设[82] - 公司计划通过产品创新和技术开发，布局海外ODM业务和国内自主品牌，提升品牌地位和竞争能力[83] - 公司将整合光学、电子、材料等多领域技术，推动LED照明技术与智能硬件、互联网、物联网技术深度融合，拓展LED照明在农业、安全、医疗等领域的应用[83] 公司治理和社会责任 - 公司在稳健经营的同时重视履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护以及社会公益活动[3] - 公司积极投身于乡村振兴，结对帮扶广西壮族自治区河池市都安县瑶族自治区下坳镇兴旺村，援建太阳能路灯，改善基础设施建设，助力乡村振兴[4] 公司股东和董事会 - 公司董事会成员包括董事长兼总经理谢祖华、副总经理苏涛、董事杨苏琴、董事王丽、董事顾慧慧、董事黄金元[98] - 独立董事包括吴战篪、廖斌、卢护锋[97][98] - 高级管理人员包括总经理谢祖华、副总经理苏涛、副总经理黄金元、副总经理曾敬、财务总监刘俊[99]

人员与资质 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3][14] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[4] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施8次，涉及人员24名[4] 后续安排 - 续聘天职国际为公司2023年度审计机构[5] 审计评价 - 认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[16] - 认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[16] - 公司认为天职国际年报审计表现良好，按时完成工作[17]

深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、 卢护锋、吴战篪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...