募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资总额133,597.85万元，净额124,298.77万元[1] 项目投资 - LED照明灯具自动化扩产项目变更后投资额为13,746.14万元[5] - 总部大楼及研发中心建设项目投资额31,151.36万元不变[5] - 补充流动资金项目投资额20,000.00万元不变[5] - LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目变更后投资额为34,361.77万元[5] - 越南LED照明灯具生产基地建设项目变更后投资额为10,912.65万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超8.5亿闲置募资和不超11亿自有资金现金管理，期限不超12个月[4] - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过现金管理议案[10] - 保荐机构对闲置资金现金管理事项无异议[12]

财务审计 - 审计机构于2025年3月31日对民爆光电2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额9023.21万元[6] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）996.94万元[6] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额1398.75万元[6] - 2024年末其他关联资金往来余额8621.40万元[6] 关联公司往来 - 深圳依炮尔科技2024年往来资金35.04万元[6] - 惠州民爆光电技术2024年期初余额8121.10万元，年度往来8.73万元[6] - 深圳市艾格斯特科技2024年期初余额0.79万元，年度累计195.41万元[6] - 深圳市易欣光电2024年期初余额1.32万元，年度累计504.27万元，期末余额500.30万元[6] - 上海汉牌照明科技2024年期初余额900.00万元，年度累计250.13万元，含1150.00万元债务减免[6]

业务开展 - 公司拟开展不超1亿美元远期结售汇业务，期限12个月且额度可循环[3] - 2025年3月31日会议审议通过该业务[6] - 业务资金源于自有资金，不使用募集资金[5] 业务情况 - 业务主要涉及币种为美元[3] 业务目的与风险 - 开展业务可规避汇率波动风险，增强财务稳健性[7] - 业务存在汇率波动等多种风险[8] 风险控制 - 制定制度控制交易风险，合约金额与业务匹配[9] - 仅与合法资质机构合作，审慎审查条款[9] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[12]

2024年公司治理 - 召开董事会7次、股东大会3次，独立董事均出席[5] - 召开1次独立董事专门会议，审议募投项目[6] - 独立董事现场工作15个工作日[8] 报告披露与审计 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[12] - 2025年2月24日续聘天职国际会计师事务所[14] 薪酬方案 - 2024年4月18日审议通过董事和高管薪酬方案[15] 独立董事履职 - 2024年担任相关委员会职务并提建议[7][9] - 2024年关注信息披露并与中小股东互动[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提供参考意见[18]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议募投项目[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告及评价报告[13] 决策事项 - 2025年2月续聘天职国际会计师事务所[14] - 2024年4月通过薪酬相关议案[15] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，履职建言[9][18] - 2025年独立董事将继续履职提供参考[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年审计委员会会议召开4次[7] 报告披露与续聘 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2025年2月24日续聘天职国际会计师事务所[15] 其他事项 - 2024年4月18日审议通过董事及高管薪酬议案[16] - 2024年度未涉及关联交易等应披露事项[17] - 2025年独立董事继续履职提供决策参考[19]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-022 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 三、备查文件 法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。综合授 信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融 资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公 司的融资额度， ...

| 其他关联方及其附 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | 总计 | 9,023.21 | 996.94 | 1,398.75 | 8,621.40 | | 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | | | 会计机构负责人： | 3 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 | 编制单位：深圳民爆光电股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员。 严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监 事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议情况 公司监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工代表监事。 2024 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议通过以下事项 1、关于公司《2023 年年度报告》全文 及其摘要的议案； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》 ...

业务额度与数据 - 获批开展不超1亿美元远期结售汇业务，额度12个月内有效可循环[1] - 2024年获批额度10000万美元，单日最高余额450万美元[2] - 2024年末金额为0，未超获批额度，报告期损益 - 48.04万元[2] 业务风险与管控 - 外汇衍生品交易存在多种风险[3][4] - 开展业务以锁定成本、规避汇率风险为目的，禁止投机[5] - 制定制度、审查条款、人员跟踪评估控制风险[5] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度外汇衍生品投资报告无异议[6]