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民爆光电(301362)
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民爆光电(301362) - 股东会议事规则
2025-06-26 19:17
深圳民爆光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东会依 法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳民爆光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、公司章程以及本规则的规定召开股东会,保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 职 权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三章 召 开 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开,有下列情形之一的,公司在相关事实发生之日起2个月以内 召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 ...
民爆光电(301362) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
2025-06-26 19:17
深圳民爆光电股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确办理程序,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(以下简称"《管理 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳民爆光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的所有公 司股份;从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在 ...
民爆光电(301362) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-06-26 19:17
第四条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格执 行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度, 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务情况、经营成果和现金流量。 深圳民爆光电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")的规范 水平,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《深圳民爆光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,并结合公司的实际情况,特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各 部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 ...
民爆光电(301362) - 公司章程
2025-06-26 19:17
深圳民爆光电股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开、表决和决议 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 43 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第十二章 | 附则 48 | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")、 ...
民爆光电(301362) - 董事会战略委员会工作制度
2025-06-26 19:17
深圳民爆光电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"或"委员会")是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构,负责对公司长远发展战略、重大投资、改 革等重大决策进行研究,并向董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工作。主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,委员资格自动失效,董事会可根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的 质量和效益,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳民爆光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...
民爆光电(301362) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-06-26 19:17
第二条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")、深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案,并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办 公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门,具体负 责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子(分)公司的主要负责人 及相关人员要积极配合做好内幕信息知情人登记备案工作,及时告知公司内幕信息 知情人情况及相关内幕信息知情人的变更情况。 深圳民爆光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公平原则,保护投资者 的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度 ...
民爆光电(301362) - 董事会秘书工作细则
2025-06-26 19:17
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具 有良好的职业道德和个人品德,并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 深圳民爆光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督,促进公司的规范运作,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《深圳民爆光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定,制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名,作为公司与深圳证券交易所(以下简称"深 交所")之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负 责。相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关规定, 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一)根据《公司法》等法 ...
民爆光电(301362) - 金融衍生品交易业务管理制度
2025-06-26 19:17
深圳民爆光电股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作,加强对金融衍生品交易业务的管理,防范投资风 险,健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 《上市公司信息披露管理办法》及《深圳民爆光电股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品,主要包括远期、互换/掉期、期权等产品或 者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的 组合;可采用保证金交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交 易业务。未经公司履行相关审批决策程序,公司全资子公司、控股子公司不得操 作该业务。 第四条 公司进行金融衍生品交易 ...
民爆光电(301362) - 董事会提名委员会工作制度
2025-06-26 19:17
深圳民爆光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员的产生,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定及《深圳民爆光电股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司董事会特设立提名委员会,并 制订本工作制度。 第二条 董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"或"委员会")是董事会 依据相应法律法规设立的专门工作机构,对董事会负责并报告工作,主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务, ...
民爆光电(301362) - 信息披露制度
2025-06-26 19:17
深圳民爆光电股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司信息披露行为,切实履行信息披露义务,维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规、规范性文件及 《深圳民爆光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本 制度。公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人,收购人,重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员, 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定的 其他承担信息披露义务的主体为公司信息披露义务人。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露,不得提前向任何单位和 个人泄露。但是,法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 在内幕信息依法披露前 ...