深圳民爆光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、公司章程以及本规则的规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 职 权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三章 召 开 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在相关事实发生之日起2个月以内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的所有公 司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在 ...

第四条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格执 行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务情况、经营成果和现金流量。 深圳民爆光电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各 部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 ...

深圳民爆光电股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开、表决和决议 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 43 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 44 | | 第十二章 | 附则 48 | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）、 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、改 革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 质量和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

第二条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办 公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负 责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司的主要负责人 及相关人员要积极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息 知情人情况及相关内幕信息知情人的变更情况。 深圳民爆光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度 ...

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 深圳民爆光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制订本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责。相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法 ...

深圳民爆光电股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 《上市公司信息披露管理办法》及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，主要包括远期、互换/掉期、期权等产品或 者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的 组合；可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交 易业务。未经公司履行相关审批决策程序，公司全资子公司、控股子公司不得操 作该业务。 第四条 公司进行金融衍生品交易 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定及《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立提名委员会，并 制订本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董事会 依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务， ...

深圳民爆光电股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的 其他承担信息披露义务的主体为公司信息披露义务人。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 在内幕信息依法披露前 ...