证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-024 深圳民爆光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则应用指南汇编 (2024)》等 要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）。本公司对解释 17 号中"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起执行。该会计政策变更对本公司报表项目 和金额无重大影响。 （2）2024 年 12 月 6 日财政部发布《企业 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-020 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元， 扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700 号）。公司已对上述募集资金进行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，于 20 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-023 2025 年 3 月 31 日 深圳民爆光电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 11 日（星期 五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢祖华先生、董事、副总经 理兼董事会秘书黄金元先生、财务总监刘俊先生及独立董事廖斌先生（如遇特殊情 况，参会代表可能变动）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四） 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将 ...

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民 爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对民 爆光电《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评 价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、人力资源、资金管理、 采购与付款业务、资产管理、销售与收款业务、研究与开发、财务报告、合同管理、 内部信息传递等内部 ...

深圳民爆光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳民爆光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳民爆光电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖斌、卢护锋、吴战篪的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 二、交易的基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照 该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 1 亿美元（含本数），投资期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。同时，董事会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业 务。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳 健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 ...

股东大会信息 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年4月16日[4] - 会议审议多项议案，需出席股东所持有效表决权过半数通过[5] 投票信息 - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[15][16] - 网络投票代码351362，投票简称民爆投票[14] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为深圳宝安区福永街道润恒工业厂区2厂房5楼董事会办公室[7] 会议召集与地点 - 会议召集人为公司董事会，地点为深圳宝安区福永街道润恒工业厂区2厂房5楼大会议室[2][4] 委托事项 - 委托代表出席需对除累积投票提案外所有提案投票[22] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23]

会议相关 - 第二届监事会第十八次会议于2025年3月31日召开，3位监事均出席[3] - 《2024年年度报告》等多项议案表决3票同意[4][6][7][9][10][11][13][14] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][7][8][9][10][12] 财务策略 - 2025年监事按岗位领薪资，不再另领津贴[8] - 公司用不超8.5亿闲置募集和不超11亿自有资金现金管理[10] - 公司开展不超1亿美元远期结售汇业务[13]

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-015 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 3 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年 度的经营情况；董事会保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在 ...

业绩数据 - 2024年净利润230,590,202.57元[6] - 2024年营业收入1,640,959,181.8元[9] - 2024年研发投入119,680,272.16元[8] 分红回购 - 2024年派发现金股利195,538,779.45元[3][6] - 2024年回购股份1,483,309股，金额49,495,173.73元[7] - 现金分红和回购总额占2024年净利润106.26%[7] 其他数据 - 2024年末合并报表可供分配利润937,316,353.61元[6] - 近三年累计现金分红占累计营收比例6.45%[9]