证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-021 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务， 合计金额不超过 1 亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的 的外汇交易。 2、审议程序：公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十次会议和第二 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司 开展额度不超过 1 亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易 风险、履约风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 深圳民爆光电股 ...

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[3] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计收费总额3.19亿元[3] 执业情况 - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等，涉及人员37名[4] 公司决策 - 2025年公司审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 2025年3月28日，公司审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会审议[9]

业绩总结 - 2024年营业收入16.41亿元，同比增长7.35%[2] - 2024年商业照明收入9.39亿元，同比增长8.18%[2] - 2024年工业照明收入6.23亿元，同比增长7.80%[2] - 2024年特种照明收入7772.16万元，同比下降4.64%[2] - 2024年净利润2.31亿元，同比增长0.17%[2] - 2024年扣非净利润1.95亿元，同比下降4.74%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议[3] - 2024年召开3次股东大会，均由董事会召集[6] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 审计委员会报告期召开4次会议[9] - 薪酬与考核委员会报告期召开1次会议[9] - 独立董事就募投项目调整召开专门会议[10] 投资者关系 - 公司信息披露真实准确完整及时[11] - 通过多种渠道与投资者互动交流[11] - 召开2023年度网上业绩说明会[11] - 报告期向股东派发现金股利199,919,700元[11] 未来展望 - 2025年董事会推动公司战略规划实施[13] - 2025年确保信息披露及时真实准确完整[13] - 2025年加强与投资者互动交流[13]

国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对民爆光电2024年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107 号）核准，2023 年 7 月公司于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,617.00 万股，发行价为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国 ...

募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行2617.00万股，发行价51.05元/股，募集资金总额13.359785亿元，净额12.4298773891亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5011990285亿元，本年度使用1.0844747742亿元（含股份回购3950万元）[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9.1635944949亿元，与净额差异2349.161343万元系利息收支净额[11] - 2024年可用不超9.5亿元闲置募集资金和不超11亿元自有资金现金管理，未到期金额404,970,000.00元[23][24] - 累计变更用途的募集资金总额为4.527442亿元，占比33.89%[35] 账户与协议 - 2024年8月27日变更募集资金专项账户，转至华兴银行并注销原账户[14] - 2023年8月公司及保荐机构与多家银行签订监管协议[15] - 2024年9月就新专户与华兴银行及保荐机构签订三方监管协议[16] - 2024年11月注销平安银行专户，相关监管协议终止[16] 项目投资 - 2023年8月28日，用3084.49万元募集资金置换LED照明扩产项目自筹资金[21] - 2024年调整原募投项目，节余资金用于两新项目[27] - LED照明扩产项目预定可使用日期延至2026年4月，投资额变为1.374614亿元[29][31] - 新增LED工业照明及特种照明项目，投资额343,617,700.00元[31] - 新增越南LED照明项目，投资额109,126,500.00元[31] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，活期存款余额511,389,449.49元，理财账户余额404,970,000.00元[18] - 2024年2 - 12月，累计回购股份1,483,309股，使用资金49,500,193.19元，超募39,500,000.00元[26] 项目进度 - LED照明扩产项目调整后投资1.374614亿元，进度67%，预计2026年4月达预定状态[35] - 总部大楼及研发中心项目投资3.115136亿元，进度5.95%，预计2025年9月达预定状态[35] - 补充流动资金2亿元，进度100%[35] - 股份回购项目投入3950万元，进度100%[36] - 超募资金1.4126853891亿元，本年度投入3950万元，进度27.96%[36] 未来展望 - 加大对北美和新兴国家市场开拓力度[41] - 加快加大越南生产基地产能布局[41]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会及其下设委员会、监事会及经营团队[10] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略、审计四个专业委员会[10] - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[12] 管理制度建设 - 公司建立了较为科学的人事管理制度[14] - 公司注重加强企业文化建设[15] - 公司建立了完整的会议管理制度[16] - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权两种交易授权层次[18] - 公司制订财务管理相关制度，规范业务流程和会计处理程序[21] 业务流程控制 - 公司在各环节制定详细职责划分程序，如生产业务各环节分由不同部门负责[19] - 公司限制未经授权人员接触资产，采取出入库记录等措施保障资产安全[22] - 公司利用电算化系统分析财务动态、预警经营风险[23] - 公司出纳与稽核等岗位分离，每月末盘点现金，财务部人员至少每月核对一次银行账户[27] - 公司分设人员和岗位负责存货各环节，建立岗位分离制度[28] - 公司绝大部分销售业务能按销售合同约定收款条件收款[30] - 公司采购采用比质比价询价，对采购项目确定成本降低指标[31] - 公司对固定资产各环节做出明确规定，规范操作确保价值准确[32] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额不超营业收入2%为一般缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[44] - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性特征：董事等舞弊、更正已公布财报等[45] - 财务报告内部控制缺陷重要缺陷定性特征：未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[45] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额不超资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%但不超1.5%为重要缺陷，超1.5%为重大缺陷[47] - 非财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性特征：决策程序不科学致重大失误、媒体频现负面新闻等[48] - 非财务报告内部控制缺陷重要缺陷定性特征：决策程序不科学致一般失误、关键岗位人员流失严重等[49] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[52] 未来展望 - 公司建立覆盖主要业务的ERP系统，未来将重视信息系统建设[37] 其他策略 - 公司在投资、融资循环等方面制定规章制度加强内部控制[36]

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-019 深圳民爆光电股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将深圳民爆光电股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107号）核准，2023年 7月本公司于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,617.00万股，发行价为51.05 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,978,500.00 元，扣除承销及保荐费用、其他中 介机构费 等 发 行 费 用 92,990,761.09 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-024 深圳民爆光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则应用指南汇编 (2024)》等 要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）。本公司对解释 17 号中"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起执行。该会计政策变更对本公司报表项目 和金额无重大影响。 （2）2024 年 12 月 6 日财政部发布《企业 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-020 深圳民爆光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行新 股 2,617 万股，发行价格为 51.05 元/股，募集资金总额为人民币 133,597.85 万元， 扣除本次发行预计发行费用 9,299.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 124,298.77 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于 2023 年 7 月 31 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天职业字[2023]42700 号）。公司已对上述募集资金进行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，于 20 ...