梁融先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。 2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师；2013 年 10 月至 2021 年 10 月，任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师；2021 年 10 月至 2022 年 9 月，任万商天勤（深圳）律师事务所合伙人律师；2022 年 9 月至今，任广东知恒律师事务所合伙人律师；2022 年 1 月至今，任公司独立董 事。 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）的规定，遵照《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规制要求，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的 工 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事及高管薪酬管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 董 事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员工作的积极性和创 造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公 3、标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬标准及发放 第四条 不参与公司日常事务管理的非独立董事，不在公司领取薪酬。公 司董事（独立董事除外）和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激 励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分 之五十。 第五条 独立董事全年津贴税前不低于 12 万元，公司按月代扣代缴个人所 得税后发放。如果于年度内离职的，按照当年度实际任职时间占该年度的比例折 算发放。公司股东会可结合公司发展、独立董事工作量等实际情况对上述津贴金 额进行适当调整。 第六条 公司董事若兼 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市一博科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：汤昌茂 主管会计工作的负责人：闵正花 会计机构负责人：闵正花 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 期初占用资 金余额 本期占用累计 发生金额（不含 利息） 本期占用 资金的利 息（如有） 本期偿还累 计发生金额 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期初 往来资金余 | 2025 年度往来 累计发生额（不 | 2025 年度 往来资金 的利息（如 | 2025 年度偿 还累计发生 | 2025 年期末 往来资金余 | 往来形 成 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳市一博科技股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司章程》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，对公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称天健） 的履职情况进行了评估，认为天健具备证券及其衍生品 的审计执业资质，能够保持独立性履职要求，勤勉尽责，客观、公允表达审计意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所 2025 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江 ...

一、会计师事务所 2025 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 月 2011 7 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 250 | 人 | | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | | 人 | 2,363 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 954 人 | | | 2024 年 （ 经 审 | | 业务收入总额 | | | 29.69 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | | 审计业务收入 | | | 25.63 | 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 | | ...

深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》《深圳市一博科技股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，现将公司董事会审计委 员会 2025 年度（以下简称报告期）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、朱兴建三位董 事组成，其中独立董事周伟豪先生担任主任委员（召集人）。 公司第三届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 会议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪先生为会计专业人士，公司在任 审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的 人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，第三届董事会审计委员会共召开 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕3-117 号 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了 ...

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市一博科技股份 有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-009 深圳市一博科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实 行专户存储，对募集资金的存放、使用情况监督、项目实施管理、投资项目及实 施地点、方式的变更等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银 行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。 2022年10月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 04 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 11 日（星 期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市一博科技 股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 会议召开时间：2026 年 05 月 11 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1xenszAgMGQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 者的意见和建议。 证券代码：30 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 有关规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司董事会勤 勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，全力保障公司及全 体股东权益，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司治理水平的提高和业 务的健康稳定发展。 在公司经营管理上，公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策， 积极推动公司各项业务的持续健康稳定发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺 前行，咬定经营目标不放松，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根 据监管部门的最新要求，继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理 结构，不断完善风险防范 ...