Workflow
一博科技(301366)
icon
搜索文档
一博科技(301366) - 一博科技信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露管理,保护投资者合法权 益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件(以下统称法律法规)及《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和深圳证 券交易所(以下简称深交所)规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确 ...
一博科技(301366) - 一博科技董事会议事规则(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)董事会的职责和权 限,规范董事会内部机构、议事及决策程序,保障董事会高效、有序运作,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件(以下统称法律法规)和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,制定本规则。 第二章 董事会组成和的职权 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的成员由不少于三名董事组成。其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会实施细则,规范专门委员会的运作。 各专门委员会对董事会负责,依照《 ...
一博科技(301366) - 一博科技利润分配管理制度(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司利润分配管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保 证 公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件(以下统称法律法规)及《深圳市一博科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,决策公司利润分配事项,充分维护公司股东依法享有的资产收 益等权利,不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益,制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程 ...
一博科技(301366) - 一博科技股东会议事规则(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司股东会议事规则 深圳市一博科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司 以下简称公司)行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》 以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等 相关法律、法规、规范性文件和 《深圳市一博科技股份有限公司章程》 以下简 称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在 《公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现 《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 ...
一博科技(301366) - 一博科技内部控制管理制度(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)的内部控制, 促进公司规范运作,维护公司资产安全,防范和化解各类经营风险,保护投资者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法 律法规)及《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定,制定本制度。 深圳市一博科技股份有限公司内部控制管理制度 第二条 本制度所称内部控制,是由公司董事会、经理层(高级管理人员) 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和 效果,促进企业实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制,应当遵循下列原则: (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公 司及下属子公司的各种业务和事项。 (二 ...
一博科技(301366) - 一博科技公司章程(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 【2025 年 7 月】 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事和董事会 | 25 | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 高级管理人员 | 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部 ...
一博科技(301366) - 一博科技对外投资管理制度(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司对外投资管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)对外投资行 为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律法规)以及《深圳市 一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司(含全资子公司和控股子公司,下 同)为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或 无形资产等法律法规规定可以用作出资的资产,对外进行各种形式的投资活动, 包括但不限于进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、并购、重组、股权置 换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式进行的各项投资活动(含委托理财、对控股子公司投资等 ...
一博科技(301366) - 一博科技独立董事工作制度(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)独立董事的 行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司高质量发展,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律法规)以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系,或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人影响。 第三条 独立董 ...
一博科技(301366) - 一博科技内部审计制度(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司内部审计制度 深圳市一博科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)内部审 计工作,提高审计工作质量,增强公司自我约束,防范和控制公司经营风险,保护 公司及投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律 法规)及《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指对被审计对象的财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司完善治理、实 现目标的活动。 本制度所称被审计对象,指公司各部门、下属子公司(含全资和控股子公司, 下同)、具有重大影响的参股公司及其相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制,本制度所称内部控制,是由公司董事会、经理 层(高级管理人员)和 ...
一博科技(301366) - 一博科技董事及高级管理人员薪酬管理制度(2025年7月)
2025-07-01 18:02
深圳市一博科技股份有限公司董事及高管薪酬管理办法 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则: 1、薪酬与岗位价值、担当责任等相结合,体现"责、权、利"的统一,与 市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力。 2、薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩,共享成果、共担责任。 深圳市一博科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 司章程》)的规定,结合公司实际情况,制订本办法。 第一章 总则 第二条 本办法适用于由公司股东会选举产生的董事、职工代表大会选举 的职工代表董事、以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司) 董 事及高级管理人员的薪酬管理,有效调动董事及高级管理人员工作的积极性和创 造性,建立和完善激励约束机制,提高公司的经营管理效益,按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 (以下统称法律法规)及《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公 1 深圳市一博科技股份有限公司董事及高管薪酬管理办法 发放。 3、标准公平、程序公开 ...