证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-017 深圳市一博科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n0mQr1yXPq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 重要内容提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 21 日（星 期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-015 深圳市一博科技股份有限公司 关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》《关于2025年度为子公司提供担 保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度及担保情况概况 （一）基本情况 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信。有效期自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不 限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金总额为 136,145.84 万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 122,621.18 万元。上述 募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97 号）。 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深圳市 一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订） ...

深圳市一博科技股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 期初占用资 金余额 本期占用累计 发生金额（不 含利息） 本期占用 资金的利 息（如 有） 本期偿还累 计发生金额 期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度往来 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 往来形 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资金 | | 累计发生额 | 的利息 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 成 | 经营性往 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | （不含利息） | （如有 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 18 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 审计业务收入 30.99 | | | | 亿元 | | | 业务收入 | | | | | 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | 亿元 | | | | 客户家数 707 | | | 家 | | | | | 审计收费总额 7.20 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | 亿元 | | | | 2024 年上市公司 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对 公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 的履职情况进行了评估，认为天健具备证券及其衍生品的审计执业资质，能够保 持独立性履职要求，勤勉尽责，客观、公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-321 号 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 我们接受委托，审计了深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的一博科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作，对 公司的长期发展规划、对外投资项目、规范运作情况、公司财务情况等事项进行 了认真监督检查，促进了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和全体股东 权益。现将公司监事会在 2024 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报告如 下： 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）监事会会议的召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议。所有会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，公司 在任监事均出席了报告期内的监 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1387.74万股，累计占流通股比： 25.37%，较上期变化： -191.72万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5932 | 0.6589 | -9.97 | 1.2492 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.51 | -100 | 25.08 | | 每股公积金(元) | 9.49 | 9.44 | 0.53 | 17.71 | | 每股未分配利润(元) | 3.77 | 3.66 | 3.01 | 5.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.88 | 7.86 | 12.98 | 7.85 | | 净利润(亿元) | 0.89 | 0.99 | -10.1 | 1.52 | | 净资产收益率(%) | 4.07 | 4.64 | -12. ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-016 深圳市一博科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：30 网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议决议，定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东 ...