中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深圳市 一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对一博科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金总额为 136,145.84 万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为深圳市 一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对一博科技 《2025 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、保荐人对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了一博科技《2025 年度内部控制自我评价报 告》，通过查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度、 对公司展开定期现场检查等方式，从一博科技内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025 年 度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况的总体评价 根据公司财务报告内部控制 ...

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会提名 委员会第三次会议提名及第三届董事会审计委员会第五次会议审核、公司董事会 审议，同意聘任屈桉桉女士为公司内部审计负责人（简历详见附件），屈桉桉女 士具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜 任相关岗位职责的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-014 深圳市一博科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月15日召开了公 司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 。现将相关情况公告如下： 附件： 《内部审计负责人简历》 屈桉桉女士，1997年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南 财经政法大学，本科学历，获证券从业资格证、国际注册内审师证（CIA）。曾 先 ...

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 15 日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议， 现将有关事宜公告如下： 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-010 深圳市一博科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 ...

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 …… 第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3-116 号 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博公司）管理 层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳市一博科技股份有限公司年度报告披露时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳市一博科技股份有限公司年度 报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深圳市一博科技股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 资料，按照《上市公司 ...

一博科技 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审 计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月15日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司向银行 申请综合授信的议案》《关于2026年度为子公司提供担保的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、综合授信额度及担保情况概况 （一）基本情况 深圳市一博科技股份有限公司 关于预计2026年度公司及子公司向银行申请综合授信 及为子公司提供担保的公告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-011 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2026 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信。有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。授信品种包括但不限 于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公司 及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信期限以银行 实际审批的结果为准 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-015 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-007 深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议通 知于2026年4月3日以书面通知方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026 年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌 茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事郑宇峰先生、朱兴建 先生及独立董事胡振超先生因外地出差，以通讯方式参会，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范 性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 经审 ...

深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程 和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规 定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、 授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股 东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法 ...