证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-063 深圳市一博科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届监事会成员。为了保证公司 监事会的顺利运行，经第三届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求 ，以电话、口头通知等方式送达全体监事，并于同日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事推举非职工代表监事柯 汉生先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-062 深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。为了保证公司 董事会的顺利运行，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求 ，以电话、口头通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，并于同日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出 席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由全体董事推举非独立董事汤昌茂先生召集和主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-061 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 313 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事 务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《深圳 市一博 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-064 深圳市一博科技股份有限公司 公司第三届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。同日，公司在 总部会议室召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各 专门委员会成员。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会成员组成情况 公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，具体情况如下： 1、董事长：汤昌茂 2、非独立董事：汤昌茂、郑宇峰、朱兴建、宋建彪 3、独立董事：胡振超、梁融、周伟豪 公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律 法规的要求。 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-067 深圳市一博科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任证券事务代表情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任徐焕 青先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 徐焕青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》的相关规定。徐焕青先生简历详见附件。 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-065 深圳市一博科技股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于2024年11月18日召开2024年第 二次临时股东大会及第三届监事会第一次会议，会议选举产生了公司第三届监事 会成员及监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届监事会成员组成情况 公司第三届董事会由3名监事组成，具体情况如下： 1、监事会主席：柯汉生 2、非职工代表监事：柯汉生、邹香丽 3、职工代表监事：张玉英 公司第三届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通 过之日起至第三届监事会届满之日止。监事会主席任期为三年，自公司第三届监 事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 公司监事会中职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法 律法规的规定。 上述监事的简历，详见本公告附件《公司第三届监事会成员简历》。 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-060 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-059 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分 网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会现就提名梁融为公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 █是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 █是 □否 █是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...