深圳市一博科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市一博科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍外部审计机构及 其注册会计师独立、客观、公正地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国 ...

一博科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与 考核委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董 事和由职工代表大会选举产生的职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 ...

一博科技董事会审计委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会职权，同时主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督、协调及评估内 外部审计工作，监督、评价公司内部控制的有效性，以及对公司聘用或解聘财务 负责人提出专业意见等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的 ...

一博科技董事会战略委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定,公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会）,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由 ...

深圳市一博科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一 博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、 ...

深圳市一博科技股份有限公司 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生 态。 深圳市一博科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指互动易平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布 ...

一博科技董事会提名委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事、不包括 职工代表董事，下同）、高级管理人员的人选向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事过半数 ...

高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 深圳市一博科技股份有限公司总经理工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司总经理的工作职责和权限，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他制度相关规定， 结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律法规、《公司章程》及公司 其他规章制度的规定，履行忠实和勤勉义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会 负责。 第三条 高级管理人员应当遵守公司的离职管理制度。公司应与全体高级管理人员 签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。公司的高级管理人员每届任期三年， 连聘可以连任。高级管理人员的聘任和解聘应当履 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作，明 确董事会秘书的职责和权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）及其派出机构、深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定 联络人。董事会秘书对公司董事会负责，法律法规、《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件 ...

深圳市一博科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露 的信息以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨 询董事会秘书或通过董事会秘书咨询深圳证券交易所（以下简称深交所）。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司董事 会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露 或回答咨询，由董事会秘书负责管 ...