目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-319 号 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是一博 科技公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[8] - 公司内控制度健全合理且有效执行[10] 未来展望 - 内控建设着力于经营计划实施中的风险和薄弱环节[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 92—95 | 页 | | （ ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定， 遵照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规制要求，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内召开的董事 会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审议的相关事 项发表了专业、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，发挥了独立董事 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 梁融先生，1980 年生， ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会，独立董事胡振超均亲自出席[5] - 2024年11月18日完成董事会换届工作，胡振超连任薪酬与考核委员会主任委员及审计、提名委员会委员[6] - 2024年度独立董事胡振超在公司现场工作时间为16天[8] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易发生[12] - 为控股子公司提供担保严格履行审批程序，无违规担保及资金占用情况[13] - 对首次公开发行股票募集资金进行专户管理，存放与使用符合要求[14] - 公司及控股股东报告期内无违反或不履行承诺的情况[24] 会议决策 - 2024年4月25日审议通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告和2023年度利润分配预案[15][21] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[16] - 2024年9月24日审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理和使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[17] 其他事项 - 2024年度高级管理人员薪酬方案科学合理，相关议案提交董事会审议[19] - 未更换会计师事务所，同意继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2023年度利润分配预案兼顾公司发展和股东回报，提交2023年年度股东大会审议[21][23] - 督促公司严格执行信息披露事务，审核多项重大事项并发表独立意见[25] - 完善内部控制制度，建立健全体系，内控有效执行[26] - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[28]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2024年11月18日完成董事会换届，周伟豪连任相关职务[6] 资金管理 - 2024年对募集资金专户管理，存放与使用合规[13] - 2024年9月24日通过资金使用议案[15] 财务与审计 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天健[18] - 2024年4月25日通过2023年度利润分配预案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供协助支持[25] - 独立董事将学习法规制度促进公司规范运作[26]

独立董事情况 - 公司董事会收到3位独立董事《2024年度独立董事独立性自查情况的报告》[1] - 3位独立董事不属于特定股东及其亲属等不独立情形[1][2] - 3位独立董事在2024年度任职符合独立性要求[2]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-015 深圳市一博科技股份有限公司 关于预计2025年度公司及子公司向银行申请综合授信 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》《关于2025年度为子公司提供担 保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、综合授信额度及担保情况概况 （一）基本情况 为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信。有效期自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不 限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市一博科技股份有限公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对 公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 的履职情况进行了评估，认为天健具备证券及其衍生品的审计执业资质，能够保 持独立性履职要求，勤勉尽责，客观、公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | ...

资金往来 - 2024年初往来资金余额101,691.59万元[3] - 2024年往来累计发生额（不含利息）21,266.81万元[3] - 2024年偿还累计发生额25,842.88万元[3] - 2024年末往来资金余额97,115.52万元[3] 应收预付账款 - 深圳市一博电路2024年初其他应收款12,500.00万元，年末5,916.86万元[3] - 天津一博电子2024年初其他应收款2,920.00万元[3] - 长沙市全博电子2024年初预付账款2,858.59万元，年末2,651.28万元[3] - 珠海市一博电路2024年初其他应收款2,827.69万元，年末4,424.02万元[3] - 珠海市一博科技2024年初其他应收款80,585.31万元，年末79,123.36万元[3] - 珠海市邑升顺电子2024年其他应收款新增5,000.00万元，年末余额5,000.00万元[3]