证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-050 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披露了公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流，欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/） 三、 参加人员 （一） 公司董事长、总经理：王友利 （二） 公司董事会秘书、财务负责人：于玲娟 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用超募资金新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 15,990.10万元用于投资建设"新能源汽车精密传动齿轮制造项目"。本项目不构 成关联交易，也不构成重大资产重组。公司独立董事发表了明确同意的独立意见， 国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 22.33 元，募集资金总额为 672,133,000.00 元，减除 发行费用（不含税）人民币 82,23 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-048 浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，公司董事会同意聘任于玲娟女士为公司财务总监，任期自第二届董事会 第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。 公司全体独立董事对本次聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 044 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王 友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格 式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生，《2023 年半年度报告》及 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负 责的原则，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何单 位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期的对外担保事 项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其 他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 一、关于公司 2023 年半年度度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立 意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续到报告 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-046 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 58,990.10 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 0.00 | | | 项目投入补充流动资金 | B2 | 4,000.00 | | | 利息收入净额 | B3 | 2.67 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 21 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰立智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿仁 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：业敬轩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司 ...

公司概况 - 公司证券代码为301368，证券简称为丰立智能 [1] - 公司全称为浙江丰立智能科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动时间为2023年7月10日至20日 [2] - 活动形式包括现场和线上交流 [2] - 参与机构36家，参与人数50人 [2] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书于玲娟女士 [2] 员工持股情况 - 公司于2016年和2019年设立丰众投资、丰裕投资员工持股平台 [2] - 2022年首发战配售人员为公司高级管理人员与核心员工，配售金额3800万元 [2] 产品与产能 - 公司厂区规划以4条线布局预留，目前投入1条产线，预计年产能3.5万套 [3] - 生产线设备主要来自日本，如大隈、唐津、喜基雅等 [3] - 谐波减速器属于精密减速器，具有体积小、传动比高、精密度高等特点 [3] - 公司于2022年新设立新能源汽车和谐波减速器两个事业部 [3] 订单与收入 - 2023年订单总体保持稳定 [3] - 2023年第一季度收入下降主要由于下游市场需求疲软和2022年第一季度业绩大幅增长导致可比同期基数高等因素 [3] 新能源动力齿轮 - 生产新能源动力齿轮的磨齿工序采购德国利勃海尔的设备，采购周期约17个月，预计今年下半年开始至明年逐步到位 [3] - 预计今年底逐步有出货量 [3] 谐波减速器 - 谐波减速器生产线涉及的部分关键设备因海外采购交期较长，预计部分设备近期陆续到位 [3] - 预计今年底逐步有出货量 [3] 行业背景 - 工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出到2035年新能源汽车市场占比超过50% [3] - 公司加大动力齿轮设备的投资，未来可应用于新能源汽车、工程机械、农林机械等领域 [3] 风险提示 - 调研涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成公司的实质承诺 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301368，证券简称为丰立智能，是浙江丰立智能科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 19 日上午 9 - 10 点进行线上投资者关系活动，44 家机构（50 人）参与，由副总经理、董事会秘书于玲娟接待 [2] 公司业务与市场地位 - 专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售，是国家高新技术企业和专精特新小巨人企业 [2] - 产品包括齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等，应用于新能源汽车、工业机器人等多个领域，已进入全球一流供应链体系，是小模数齿轮行业头部企业之一 [2][3] 财务与经营数据 2022 年 - 全年销售 4.28 亿元，实现利润 4489.90 万元 [3] - 研发投入占营业收入比例 3.72%，比 2021 年增幅 0.47% [3] - 专利 48 项，其中发明专利 9 项，截止 12 月末申请的发明专利还有 15 项 [3] - 小模数精密齿轮及精密减速器扩产项目完成 97.82%，小型精密减速器升级及改造项目完成 73.69%，研发中心升级项目完成 4.66% [3] - 准备以每 10 股派发含税现金红利 1.25 元 [3] 2023 年第一季度 - 营业收入 8359.48 万元，净利润 801.62 万元 [3] 公司战略规划 - 围绕齿轮技术应用延伸，布局五大赛道，包括家居智能驱动、新能源传动、座舱智能驱动、精密减速器（谐波减速器）、轻量化气动工具 [3][4] 投资者问答要点 技术与产品 - 小模数螺旋伞齿轮生产设备自制且有专利，掌握涵盖研发设计到产品检测的全周期闭环核心技术，有先进生产检测和质量控制体系，产品多为定制化，参与客户前端产品设计 [4] - 与双环传动产品有差异，技术有相通性 [4] - 从齿轮到谐波减速器在自主设计研发、规模制造、质量控制、客户资源上有优势 [4] - 不同应用场景对小模数齿轮精度、性能要求有区别，下游客户评判看产品精度、强度、噪声、寿命等指标 [5] - 机器人对齿轮要求有行业特性，与现有产品底层技术和加工工艺相通但有差异 [5][6] - 新能源汽车领域产品用于动力传动和座舱智能驱动，动力传动涉及新能源汽车、工程机械等多方面 [6] 产业布局与产能规划 - 2016 年开始谐波减速器技术储备，今年下半年产出，合作客户定位行业头部企业 [6] - 目标为比亚迪、特斯拉等头部新能源汽车供货 [7] - 上市前一期募投项目 3.8 亿元，小模数齿轮预计增 2 亿元左右产能，精密减速器预计增 1.5 亿元左右产能，会根据发展和需求合理投入 [7] 市场与合作 - 在中高端电动工具市场有明显优势，与博世集团等国际知名企业建立长期稳定合作关系，是博世集团全球优秀供应商 [7][8] - 有可能通过博世进入特斯拉机器人供应体系 [8]

证券代码： 301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 18 日 (周四) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、丰立智能 董事长、总经理王友利 2、丰立智能 董事、副总经理、董事会秘书于玲娟 3、丰立智能 财务总监陈荣 4、丰立智能 独立董事季建阳 5、国泰君安 保荐代表人李鸿仁 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、各位领导，能不能预测一下，2023 年利润大概范围，如 果不能预测，说一下你们的奋斗目标，2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好：由于信披相关制度的要求，不方便透露。 ...