浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1384 号 致：浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰立智能科技股份有限公 司（以下简称"丰立智能" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股 东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-054 现场会议时间：2023年9月12日下午14:30 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2023年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月12日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的时间为2023年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号1号楼一楼会议室 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有表决权的股份合计为 60,568,490 股，占浙江丰立智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）有表决权股份总数的 50.4317%。其中：通过现场投票的股 东 ...

财务表现 - 上半年营业收入 20,002.48 万元，同比下降 17.28% [3] - 第二季度收入环比增长 39.28% [3] - 报告期综合毛利率 18.81%，与上年同期基本持平 [3] - 第二季度毛利率 20.5% [3] - 销售费用同比增加 59.92% [3] - 管理费用同比增加 52.99% [3] - 研发投入占总收入 3.85%，同比增加 0.51% [3] 业务构成 - 齿轮业务占比 46.93% [6] - 精密减速器及零部件占比 23.52% [6] - 气动工具占比 28.57% [6] - 新能源传动占比 0.5% [6] 研发与专利 - 截至2023年6月30日，共有50项专利，其中发明专利11项 [3] - 在申请发明专利15项 [3] 投资项目进展 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目：计划投资1.4亿元，累计投入1.238亿，进度88.40% [3] - 小型精密减速器升级及改造项目：计划投资1.1亿元，累计投入0.8588亿，进度78.07% [3] - 研发中心升级项目：计划投资0.6亿元，累计投入0.0859亿，进度14.33% [3] - 新能源汽车精密传动齿轮制造项目：计划总投资2.3481亿元，超募资金投入1.59901亿元 [3] 战略布局 - 设立德国全资孙公司，服务欧洲战略客户 [3] - 规划五大赛道：家居智能驱动、新能源传动、座舱智能驱动、精密减速器、轻量化气动工具 [5] 行业前景 - 预计2025年全球电动工具市场规模达360亿美元 [5] - 锂电电动工具替代交流电动工具成为增长点 [5] - 谐波减速器生产线设备安装中，规划产能3.5万套 [6][7] - 螺旋锥齿轮毛利率保持在30%左右 [6]

公司基本信息 - 公司股票代码为301368，股票简称为丰立智能[1] - 公司法定代表人为王友利[8] - 公司注册资本由9000万元变更为12010万元，股份总数由9000万股变更为12010万股[12] - 公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[12] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为200,024,792.92元，同比下降17.27%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,205,650.99元，同比下降21.48%[13] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为10,578,924.96元，同比下降39.41%[13] - 公司本报告期末总资产为1,160,312,157.89元，较上年度末下降8.95%[13] 主营业务 - 公司主营业务为小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售[18] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居等领域，提供具有核心竞争力的产品[18] - 公司生产的精密减速器产品可广泛应用于智能家居设备的传动系统，这一领域业务将成为未来业绩增长的重要板块[18] 市场前景 - 新能源汽车作为国家战略性新兴产业，各大车企高度重视新能源汽车产品，新能源汽车已成为汽车行业的确定性趋势[19] - 按照国家规划，2025年我国新能源汽车销量有望突破500万辆，新能源汽车保有量将达到2000万左右[19] - 全球机器人市场规模预计到2024年将超过650亿美元[21] 公司发展战略 - 公司决定在德国设立全资子公司，服务于欧洲战略客户[27] - 公司在欧洲寻找并购标的公司，实现战略目标[28] - 公司持续提高运营效率，强化工艺技术和设备管理[29] - 公司不断进行产业链延伸，延伸至工业机器人、智能家居等领域[30] 风险管理 - 公司存在市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等风险，通过制度完善、专业团队、市场分析、交易管控、风险预案等措施进行风险管理[61] - 公司通过例行检查、定期披露等措施加强对外汇衍生品交易的监管和控制[63] - 公司通过严格遵守相关法规和公司章程，制定具体操作规程，保证外汇衍生品交易业务的决策程序合法合规[66] 社会责任 - 公司捐助了高洋村和合屿村的文化活动共计6万元，并赞助了黄岩区工商联组织的“丰立智能杯”篮球比赛约30万元[94] - 公司积极响应政府的无偿献血活动，并组织员工参与了院桥镇的献血活动[94] 股东情况 - 公司股份变动情况：本次变动前有限售条件股为91,506,785股，占比76.19%，本次变动后为90,000,046股，占比74.94%[123] - 限售股份变动情况：报告期末台州市黄岩丰立电控设备有限公司持有44,404,200股限售股，上海国禹资产管理有限公司-台州国禹君安股权投资合伙企业持有8,550,000股限售股等[124] - 公司股东持股情况：报告期末台州市黄岩丰立电控设备有限公司持有44,404,200股，占比36.97%，上海国禹资产管理有限公司-台州国禹君安股权投资合伙企业持有8,550,000股，占比7.12%等[125]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-045 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员， 于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周 瑜先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（h ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会 计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年06月30日的各类资产进行 了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将 相关情况公告如下： 特别提示：本次计提信用减值损失及资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据， 未经会计师审计，请投资者注意投资风险。 （1）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ...

一、关于聘任公司财务总监的独立意见 经审查公司提供的材料后，我们认为，本次聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的规定， 被聘任人均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；被聘任人具备担任公司高 级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事 务，切实履行高级管理人员应履行的职责。此次财务总监的聘任有利于公司持续 稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意公司该议案。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审查公司提供的材料后，我们认为，公司董事会编制的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募 集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放与使用的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江丰立 智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2005 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,010.00 万股，发行价格 为 22.33 元/股，本次发行募集资金总额为 67,213.30 万元，扣除发行费用 8,223.20 万元（不含税）后，募集资金净额为 58,990.10 万元。募集资金已于 2022 年 12 月 9 日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了验证，并于 2022 年 12 月 9 日出具了天健验〔2022〕702 号《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》和第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 使用超募资金增加募集资金投资项目的核 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-047 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二 ...

公司法定代表人：王友利 主管会计工作负责人：于玲娟 会计机构负责人：陈达 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 度占用累计发 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 生金额（不含 | 利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - ...