目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丰立智能公司公司于 2025 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本 天健审〔2025〕15852 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司）2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰立 智能公司董事会的责任。 二、注 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—9 页 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕15970 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2022－2024 年度以及 2025 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为丰立智能公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰立智能公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 9 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作， ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-028 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象 发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担任何赔偿责任。 1、宏观经济环境、产业政策、 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-030 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第八次会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行股票方案及相关议 案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第八次会 议决议公告》。根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如下： 公司收到《警示函》后高度重视，针对上述问题认真进行自查、讨论和分析， 公司后续严格遵守相关法律法规，加强公司规范运作，规范履行信息披露义务， 上述问题未再发生。 （二）深圳证券交易所创业板公司管理部出具的监管函 2023 年 8 月 7 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关 于对浙江丰立智能科技股份有限公司的 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-029 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证 券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能 否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 2、浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条 件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》，关联董事王友利、黄伟红在相关议 案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。公司本次向特定对象发行 股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 2025 年 8 月 1 日，公司与王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司（以 下简称"丰立传动"）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"本协议"）， ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第八次会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行股票方案及相关议 案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第八次会 议决议公告》。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 5 日 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《浙江丰立智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际经营情 况及未来发展需要，特制定《浙江丰立智能科技股份有限公司未来三年（2025 年 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下: 一、分红回报规划制定的考虑因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经 营，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东 的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、本次发行融资等 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-032 浙江丰立智能科技股份有限公司 "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不 存在减持所持丰立智能股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月 内不减持所持丰立智能的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后 十八个月内不减持本次认购的丰立智能的股票； 2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持丰立智能股票的，本人/本企业承 诺因减持所得的收益全部归丰立智能所有。" 特此公告。 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 5 日 关于认购对象及其一致行动人 出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "丰立智能"）第三届董事会第八次会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行股 票方案及相关议案。公司实际控制人王友利、黄伟红及公司控股股东浙江丰立传 动科技有限公司作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持浙江 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 73,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投入 | | 1 | 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目 | 32,400.25 | 27,000.00 | | 2 | 新一代精密传动制造项目 | 25,756.18 | 22,000.00 | | 3 | 精密传动研发中心建设项目 | 8,051.60 | 4,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 86,208.03 | 73,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 募集资金 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为丰立智能公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15971 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年八月一日 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰立智能公司管理层编制的上述 报告独立地提出 ...