证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-018 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-16:30 （二） 会议召开地点：同花顺路演平台 三、参加人员 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 19 日 15:00-16:30 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投 ...

公司法定代表人：王友利 主管会计工作负责人：于玲娟 会计机构负责人：陈达 2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-012 公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括子公司）生产经营和发 展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授 信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、 中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、 招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙 商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行申请 总额不超过人民币12.56亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-016 浙江丰立智能科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-004 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在 2024 年度内认真履 行了监督职责，并对 2025 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-003 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，内容包括公司管 理层在 2024 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展 望等方面内容。董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度的主要工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同 意该利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于同日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更 好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度 利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-014 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6971 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7030 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰立 智能公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...