公司治理调整 - 2025年12月31日召开会议，审议通过修订《公司章程》并办工商变更议案[1] - 拟将董事会成员由6名调至5名[1] - 修订章程需股东会三分之二以上表决权通过[3] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理后续工商登记等事宜[3]

董事会提名 - 公司董事会提名欧阳文晋为第3届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权董秘报送声明并承担责任[10]

独立董事提名 - 欧阳文晋被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股和任职情况合规[6] - 近十二个月无限制情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职期间遵守规定，履职尽责[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈荣盛为第3届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近36个月无刑事处罚、行政处罚等情况[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

独立董事提名 - 陈荣盛被提名为佛山市联动科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月无相关处罚及通报批评[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[7] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]

董事提名 - 提名张赤梅、郑俊岭为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 提名欧阳文晋、陈荣盛为第三届董事会独立董事候选人[4] 议案审议 - 同意将非独立董事、独立董事相关议案提交董事会审议[2][4] 审查信息 - 独立董事任职资格和独立性审查意见日期为2025年12月31日[5]

董事会相关 - 公司2025年12月31日召开会议审议第三届董事会候选人议案[2] - 第三届董事会自2026年第一次临时股东会审议通过起任期三年[2] - 第三届董事会由4名股东会选举董事和1名职工代表董事组成[5] - 第二届董事会独立董事杨格、张波因任期届满不再任职[6] - 第二届董事会非独立董事李凯因退休不再任职[6] - 第三届董事会选举采用累积投票制逐项表决[5] 股东持股 - 张赤梅持有公司股份2190.82万股，占总股本31.04%[11] - 郑俊岭持有公司股份2100.73万股，占总股本29.77%[12] - 张赤梅与郑俊岭签署《一致行动协议》构成一致行动关系[11][12] - 欧阳文晋截至公告披露日未持有公司股份[15] - 截至公告披露日陈荣盛未持有公司股份[17] 陈荣盛情况 - 陈荣盛与持有公司5%以上有表决权股份股东等无关联关系[17] - 陈荣盛无受处罚、纪律处分等多种不得任职情形[17] - 陈荣盛符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件[17]

股东会时间安排 - 2026年第一次临时股东会召开时间为1月22日14:30[1] - 网络投票时间为1月22日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2026年1月16日[3] - 现场参会登记时间为2026年1月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 现场参会签到时间为2026年1月22日13:00 - 14:15[6] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月22日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月22日9:15 - 15:00[17] 股东会选举信息 - 本次股东会将分别选举2名非独立董事、2名独立董事[5] - 选举非独立董事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] - 选举独立董事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] - 董事会换届选举非独立董事应选人数为2人[22] - 董事会换届选举独立董事应选人数为2人[22] 其他事项 - 提案3.00须由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为351369，投票简称为联动投票[14] - 电子邮件登记材料须于2026年1月20日17:30前发送至指定邮箱[7] - 信函登记须于2026年1月20日17:30前送达董事会办公室[7] - 本次股东会会期半天，现场会议与会人员食宿及交通费用自理[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年1月20日下午17:30以前送达公司[19] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] - “同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，两项打“√”按废票处理[23] - 授权委托书复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[24]

减持计划 - 张赤梅和郑俊岭计划2025.11.10 - 2026.2.9合计减持不超209.6万股[2] 减持情况 - 2025.11.11 - 12.31累计减持208.4465万股，占总股本2.98%[2] - 张赤梅集中竞价减持34.9万股，均价89.16元/股，占0.50%[2] - 张赤梅大宗交易减持69.28万股，均价94.62元/股，占0.99%[2] - 郑俊岭集中竞价减持34.58万股，均价89.10元/股，占0.49%[2] - 郑俊岭大宗交易减持69.6865万股，均价92.70元/股，占1.00%[5] 持股变化 - 减持前张赤梅持股2295万股，占32.81%，后持股2190.82万股，占31.32%[7] - 减持前郑俊岭持股2205万股，占31.52%，后持股2100.7335万股，占30.03%[7] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响公司治理等[8]

董事会相关 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年12月31日召开[2] - 拟提名张赤梅、郑俊岭为第三届董事会非独立董事候选人[3][4] - 拟提名欧阳文晋、陈荣盛为第三届董事会独立董事候选人[4][5] - 董事会成员将由6名调整至5名[7] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划中两类股票价格调整[8] - 提请于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会[9][10]