内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[5] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、5次股东会，独立董事张波均出席[5] - 2025年召开4次薪酬与考核委员会会议，张波召集且无缺席[7] - 2025年召开7次审计委员会会议，张波出席且无缺席[7] - 2025年召开1次战略委员会会议，张波听取并审议2024年度总经理工作报告[8] - 2025年召开1次提名委员会会议，张波出席且无缺席，审议董事候选人任职资格[8] - 2025年召开1次独立董事专门会议，张波出席并对相关议案投赞成票[8] 独立董事履职 - 2025年张波现场工作时间不低于15天，考察公司及子公司等场所[11] - 2025年张波督促公司完成信息披露工作[13] - 2025年张波学习法律、法规及监管政策，参加相关培训[13] 公司运营情况 - 2025年公司未发生应当披露的关联交易[14] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2025年公司未被收购[16] - 2025年公司严格编制定期报告及内部控制评价报告，信息真实准确完整[17] - 2025年公司未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[18] - 2025年公司无因会计准则变更以外原因的会计政策变更或重大会计差错更正[19] - 2025年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[20] 议案审议情况 - 2025年4月16日审议通过作废部分第二类限制性股票等议案[22] - 2025年5月21日审议通过2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[22] - 2025年8月5日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项等议案[22]

会议情况 - 2025年度召开10次董事会、5次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年度召开4次薪酬与考核委员会会议，独立董事无缺席[7] - 2025年度召开7次审计委员会会议，独立董事无缺席[7] - 2025年度召开1次提名委员会会议，独立董事无缺席[8] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[8] 合规情况 - 2025年度独立董事现场工作时间不低于15天[11] - 2025年度未发生应披露的关联交易[14] - 2025年度无变更或豁免承诺情形，严格遵守承诺[15] - 2025年度不存在被收购情形[16] - 2025年度按规定编制定期报告及内控评价报告，财务信息真实准确[17] - 2025年度未更换会计师事务所，续聘立信所[18] - 2025年度无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[19] - 2025年度董高薪酬符合规定，无损害股东利益情形[20] 议案审议 - 2025年4月16日审议通过作废部分二类限制性股票等议案[22] - 2025年5月21日审议通过2023年一类限制性股票首个解限条件成就议案[22] - 2025年8月5日审议通过调整2023年激励计划及预留授予首个归属条件成就议案[22] - 2025年12月31日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项议案[22]

ESG 管理架构 - 董事会是 ESG 领导和决策机构[5] - ESG 工作小组由各部门负责人和对接人组成，总经办牵头[6] - 各执行单位负责 ESG 工作执行及数据收集[6][7] ESG 管理措施 - 制定 ESG 管理制度，将职责纳入经营管理决策体系[2][8] - 建立信息汇报和沟通机制，评价内控有效性纳入 ESG 职责[8] ESG 报告要求 - 按要求编制并披露覆盖环境、社会和治理的 ESG 报告[10] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施[13]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 薪酬方案制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案[3] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准[3] 薪酬结构与发放 - 非独立董事、高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成[6] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%[6] - 非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核结果发放[8] - 独立董事津贴分批次发放[8] 薪酬调整与追回 - 公司可对违规董事及高管减少或不予发放绩效薪酬或津贴[10] - 公司因财务造假追溯重述时，应追回董事、高管超额发放部分[10] - 董事和高级管理人员薪酬随公司经营状况和个人绩效调整[12]

独立董事情况 - 张波和杨格胜任职责要求，符合任职资格及独立性要求[1] - 张波和杨格未在公司担任除独董外职务，未在主要股东单位任职[1] - 张波和杨格与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2026年3月27日[2]

募资情况 - 首次公开发行1160.0045万股，发行价96.58元/股，募资112033.23万元，净额101454.99万元[2] - 募投项目4个，投资总额63767.38万元[3] - 超募资金37687.61万元[3] 现金管理 - 拟用不超60000万元闲置募集资金和不超50000万元闲置自有资金现金管理[2] - 闲置募集资金投保本型产品，自有资金投安全流动性好产品[6] - 投资额度12个月内有效，资金可循环滚动[7] - 现金管理需经董事会和股东会审议，授权经营管理层决策[7] - 现金管理有市场波动等风险，采取风险控制措施[9] - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[12] 审批情况 - 使用资金现金管理已通过董事会、审计委员会审议，需提交股东会审议[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15] 备查文件 - 《佛山市联动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》[16] - 《国泰海通证券股份有限公司核查意见》[16]

审计机构相关 - 2025年续聘立信为审计机构，期限一年[3] - 2025年审计费用由管理层确定[4] 人员情况 - 2025年末立信合伙人300名、注会2523名等[2] 审计工作 - 立信对2025年度财报等审计并出具无保留意见[5] - 审计委员会与注会多次沟通并审议报告[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2025年审计客观公正[8]

审计机构聘任 - 公司续聘立信为2025年度审计机构，期限一年[1][3] 审计机构情况 - 截至2025年末，立信有合伙人300名等相关人员数据[2] 审计工作情况 - 立信对公司2025年度财务等进行审计并出具报告[5] - 立信认为公司财务报表编制合理，内控有效[5] - 公司认为立信遵循执业规则并按时完成审计[6]

财务审计 - 立信会计师事务所于2026年3月27日对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 公司管理层编制2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 审计人员核对汇总表与会计资料及财报，未发现重大不一致[2] - 汇总表应与财报一并阅读以理解2025年资金往来情况[2] 报告用途 - 报告仅供公司披露2025年年度报告使用[2]