证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-028 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会或股东大会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使 用。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 二、监事会出具的意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有 利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 ...

佛山市联动科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关法律、法规及规范性文件以及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司制订了《佛山市联动科技股份有限公司未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经 营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、外 部融资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意 愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 1、应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发 展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取独立董事的意见和考虑中小股东的 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-034 佛山市联动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 提案均为普通决议表决，须出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日多个时段[1][15] - 投票代码为351369，投票简称为联动投票[15] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00[8] - 采用电子邮件或信函登记须于2025年5月8日17:30前完成[8][9] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[13] - 提案包含总议案及多项议案[21] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[20]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-024 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、电话、 专人送达等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-023 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 经审核，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-026 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议及第二届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大 会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2024 年年度利润分配预案如下： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 69,766,268 股剔除回购专用证券账户中 已回购股份 622,947 股后的股本 69,143,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 2.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 17, ...

佛山市联动科技股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审 议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将对 25.80 万股第二类 限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-031 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。 （二）2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对本 ...

佛山市联动科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属名单的核查意见 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对本激 励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属的激励对象名单进行审 核，发表的核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任 职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。本次激励计划中激励对象首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-032 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象：108 人； 第二类限制性股票归属数量：74.25 万股，占目前公司总股本的 1.06%； 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审 议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...