证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-028 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会或股东大会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使 用。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 二、监事会出具的意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有 利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次 申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 ...

业绩数据 - 2024年营收31,125.27万元，同比增31.60%[2] - 2024年净利润2,030.37万元，同比降17.41%[2] - 扣非净利润1,462.68万元，同比降37.48%[2] 研发情况 - 2024年研发投入11,754.72万元，同比增34.95%[2] - 2024年研发团队扩至284人[2] 其他要点 - 2024年产生股份支付费用2,629.51万元[2] - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年召开2次股东大会[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1,160.0045万股A股，每股96.58元，募集资金总额11.203323461亿元，净额10.1454985967亿元[1] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金1.855914亿元，剩余8.519349亿元[2][3] - 2024年实际使用募集资金6875.21万元，截至2024年12月31日结存2.3228522613亿元[3] - 2024年度募集资金总额为10.145499亿元，本年度投入6875.21万元，累计投入2.543435亿元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25] 资金管理与协议 - 2022年11月30日，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1631.98万元[12] - 2022年11月11日，同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 2023年8月11日，再次同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 2022年9月，公司及保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[4][5] - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，2024年12月31日闲置募集资金现金管理余额为5.635亿元[16] 募投项目情况 - 半导体封装测试设备产业化扩产建设项目承诺投资2.525043亿元，截至期末累计投入3925.76万元，投资进度15.55%[25] - 半导体封装测试设备研发中心建设项目承诺投资2.536042亿元，截至期末累计投入1.224509亿元，投资进度48.28%[25] - 营销服务网络建设项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入886.64万元，投资进度17.73%[25] - 补充营运资金项目承诺投资8156.53万元，截至期末累计投入8376.86万元，投资进度102.70%[25] 项目调整 - 2024年12月4日公司调整部分募投项目内部投资结构并延期，项目预定可使用状态日期由2024年12月调至2026年12月[20][28] - 2023年8月11日公司变更营销服务网络建设项目实施地点[10][28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会、第二届董事会及监事会会议均同意续聘[11] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险限额10.50亿元[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6] 审计费用 - 立信对公司2024年度审计收费91万元[10]

业绩相关 - 报告期内公司未发生关联交易[8] - 2023年限制性股票激励计划2024年度实施合法合规[12] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履职，督促规范运作[13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为31125.27万元，同比增长31.60%[142] - 2024年净利润为1849.92万元，归属于上市公司股东的净利润为2030.37万元[144] - 2024年预计分红金额（含税）为1797.73万元，每10股现金分红2.60元[144] - 2024年产品合格率为97.50%[23] - 2024年资产总额为159651.81万元，纳税总额为986.96万元[23] 研发情况 - 2024年研发投入为11754.72万元，研发团队总人数284人，研发人员占比39.89%[23][26] - 公司现有实用新型专利98项，软件著作权102项，发明专利42项，外观专利14项，商标16项[29] - 2024年公司推出QT - 8404D高速功率器件测试系统、QP2000与QP3000全自动晶圆探针台[82] 会议与治理 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开6次，监事会召开6次[23] - 报告期内董事会成员出席率100%，审议通过议案26项；监事会成员出席率100%，审议通过议案20项[94][104][107] - 公司有董事5名，独立董事占比40%；监事会由3名监事组成，女性监事占比66.67%[57][103] 社会责任 - 2024年劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率98.10%[23] - 2024年人均带薪年休假天数5.67天，员工安全生产责任书签订率100%，事故隐患排查整改率100%[24][25] - 2024年安全生产事故数量0起，员工培训投入5.34万元[25] - 员工福利支出1160.76万元，社会公益投入总时长50小时，提供就业岗位74个[58] 环境相关 - 2024年外购电力总量199.79万千瓦时，能源消耗强度0.79吨标准煤/百万元，总用水量12554吨[24] - 2024年温室气体排放总量1072.06吨二氧化碳当量，排放强度为3.44吨二氧化碳当量/百万元[24][188] - 2024年危险废弃物产生量为2吨，处置量为2吨，合规处置率为100%，产生强度为0.01吨/百万元[194] - 2024年无害废弃物产生量为130吨，处置量为130吨，产生强度为0.41吨/百万元[194] 未来展望 - 公司将巩固现有优势，加快集成电路测试领域发展，实现国产化替代[35] - 公司重视社会责任，将可持续发展管理融入发展战略[54] - 针对不同风险需开展节能降碳、加大研发投入等措施；抓住市场和技术机遇需加大研发投入、探索环保高效解决方案[181][182]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 提案均为普通决议表决，须出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日多个时段[1][15] - 投票代码为351369，投票简称为联动投票[15] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00[8] - 采用电子邮件或信函登记须于2025年5月8日17:30前完成[8][9] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[13] - 提案包含总议案及多项议案[21] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[20]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-024 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、电话、 专人送达等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-023 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，其中独立董事张波以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 经审核，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-026 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议及第二届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大 会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2024 年年度利润分配预案如下： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 69,766,268 股剔除回购专用证券账户中 已回购股份 622,947 股后的股本 69,143,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 2.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 17, ...