证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-065 佛山市联动科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光 明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过 ...

股价表现与交易数据 - 8月22日盘中股价上涨2.01%至68.46元/股 成交金额8266.80万元 换手率4.90% 总市值48.25亿元 [1] - 主力资金净流入475.41万元 其中特大单买入290.34万元(占比3.51%)/卖出220.56万元(占比2.67%) 大单买入2016.85万元(占比24.40%)/卖出1611.21万元(占比19.49%) [1] - 年内累计涨幅31.35% 近5/20/60日分别上涨11.88%/24.86%/39.66% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数1.18万户 较上期减少9.52% 人均流通股2064股 较上期增加10.53% [2] - 大成中证360互联网+指数A(002236)为第一大流通股东 持股25.91万股 较上期增持3.50万股 [2] - 国泰中证半导体材料设备ETF等机构位列十大流通股东 [2] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度营业收入6489.16万元 同比增长12.59% [2] - 归母净利润数据未完整披露 [2] - A股上市后累计现金分红1.82亿元 [2] 公司基础信息 - 成立于1998年12月7日 2022年9月22日上市 注册地址广东省佛山市南海国家高新区 [1] - 主营业务涉及半导体测试设备领域 [1] - 行业分类属于电子-半导体-半导体设备 概念板块涵盖小盘/专精特新/第三代半导体/集成电路/芯片等 [1]

创业板融资余额整体情况 - 创业板两融余额合计4374.76亿元 较上一交易日增加19.62亿元 连续9个交易日增加 [1] - 融资余额合计4361.17亿元 环比增加19.60亿元 连续9个交易日增加 [1] - 融券余额13.59亿元 环比增加224.14万元 [1] 融资余额增长个股表现 - 485只创业板股融资余额增长 其中52只增幅超过10% [1] - 融资余额增幅最大的是洁雅股份 最新余额4960.96万元 环比增长47.31% 股价当日上涨10.23% [1] - 崧盛股份融资余额6927.54万元 环比增长43.69% 股价上涨11.64% [1] - 联动科技融资余额13867.72万元 环比增长39.19% 股价上涨3.23% [1] 融资余额增幅超10%个股市场表现 - 当日平均上涨2.34% 36只个股上涨 [2] - 每日互动涨幅13.62% 崧盛股份涨幅11.64% 万顺新材涨幅10.91% [2] - 同飞股份跌幅10.48% 力诺药包跌幅6.23% 争光股份跌幅5.45% [2] 融资余额增幅居前个股资金流向 - 39只个股主力资金净流入 指南针净流入4.29亿元 每日互动净流入3.56亿元 四方精创净流入3.33亿元 [2] - 13只个股主力资金净流出 同飞股份净流出6848.36万元 力诺药包净流出5582.51万元 华立科技净流出3692.84万元 [2] 融资余额下降个股情况 - 458只创业板股融资余额下降 其中19只降幅超过10% [4] - 瑞晨环保融资余额降幅最大 最新余额3572.00万元 环比下降21.40% [4] - 凯格精机融资余额19095.99万元 环比下降19.99% [4] - 星源卓镁融资余额13339.86万元 环比下降18.50% [4] 行业分布特征 - 融资余额增幅居前个股集中在电力设备、电子、机械设备等行业 [3][4] - 融资余额降幅居前个股集中在机械设备、电力设备、汽车等行业 [4][5] - 计算机行业出现分化 四方精创融资余额20.71亿元环比增20.71% 而同飞股份融资余额下降19.13% [3][4]

现金管理 - 2025年4月16日通过现金管理议案，闲置募集资金不超6亿、自有资金不超4亿[1] - 现金管理额度有效期至下一年度相关会议召开[1] - 2025年5月13日2024年年度股东大会审议通过该议案[1] 账户注销 - 公司注销广东南海农村商业银行罗村支行募集资金现金管理专用结算账户[2] - 注销账户账号为80020000023552785[2]

股价表现 - 联动科技股价报58 60元，较前一交易日下跌0 10元，跌幅0 17% [1] - 当日成交量为14070手，成交金额达0 82亿元 [1] 财务数据 - 公司2024年营业收入3 11亿元，同比增长31 60% [1] - 2025年一季度实现收入6489万元，归母净利润-264万元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入53 69万元 [2] - 近五日主力资金累计净流入1245 40万元 [2] 公司治理 - 公司召开第二届第二十次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等文件 [1] - 监事会审议通过限制性股票激励计划相关议案，确认9 66万股限制性股票归属条件达成，涉及10名激励对象 [1] 行业属性 - 联动科技属于半导体设备制造业，主营业务为专用设备制造 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年8月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年7月31日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长张赤梅主持，5名董事全部出席，其中独立董事张波、杨格以通讯方式参会，监事及高管列席会议 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》议案，拟调整公司治理结构，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》 [1] - 修订需提交2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东三分之二以上表决权通过 [2] - 同步制定《舆情管理制度》《累积投票制度》等新规，以落实最新法律法规要求 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年权益分派实施完毕，第二类限制性股票授予价格及第一类限制性股票回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股 [4] - 预留授予部分第一个归属期条件已达成，董事会同意为10名激励对象办理9.663万股限制性股票归属 [4] - 调整后的激励计划其他条款与2023年股东大会审议通过的方案保持一致 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月22日下午14:30以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 需提交股东大会审议的子议案包括公司章程修订、制度调整等7项内容，其中2项需三分之二以上表决权通过 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郑月主持 董事会秘书列席会议 [1] - 应出席监事3人 实际到会监事3人 其中监事凌飞以通讯方式参会 [1] 公司章程修订议案 - 监事会全票通过修订公司章程议案 同意3票 弃权0票 反对0票 [1][2] - 修订目的为提升公司规范运作水平与完善治理结构 [1] - 调整后监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [1] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 要求出席股东三分之二以上表决权通过 [2] 股权激励计划调整 - 监事会全票通过调整2023年限制性股票激励计划议案 表决结果3票同意 [2] - 调整依据为上市公司股权激励管理办法及公司激励计划草案 [2] - 监事会认为调整符合规定且未损害股东利益 [2] 限制性股票归属实施 - 预留授予部分第一个归属期条件已成就 涉及10名激励对象 [2] - 本次可归属第二类限制性股票共计9.663万股 [2] - 监事会确认激励对象资格合法有效 同意办理归属手续 [2] 信息披露安排 - 公司章程修订详情参见巨潮资讯网披露的专项公告 [2] - 股权激励计划调整具体内容同步于巨潮资讯网公告 [2] - 限制性股票归属事项另见巨潮资讯网披露文件 [2][3]

股权激励计划执行情况 - 公司监事会审核通过2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单 [1] - 本次拟归属激励对象完全符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等法律法规要求 [1] - 激励对象主体资格合法有效且预留授予部分第一个归属期归属条件已成就 [1] 监事会决议事项 - 监事会同意为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜 [2] - 本次归属事项符合相关法律法规要求且未损害公司及股东利益 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日星期五下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间为2025年8月22日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00通过交易系统投票 互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00 [1][12] - 股权登记日为2025年8月15日星期五 截至当日下午15:00收市时登记在册的股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 提案1.00 2.01及2.02需以特别决议通过 即由出席股东所持表决权的2/3以上通过 提案2.00需逐项表决 [5] - 其余提案以普通决议表决 需由出席股东所持表决权的1/2以上通过 [5] - 所有提案将对中小投资者单独计票并披露 中小投资者定义为除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [5] 会议登记安排 - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡/持股凭证登记 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证件办理登记 [6] - 异地股东可通过电子邮件或书面信函方式登记 需在2025年8月20日星期三17:30前发送至ir@powertechsemi.com或邮寄至公司董事会办公室 [7] - 公司不接受电话登记 现场参会人员需携带证件原件或复印件 出席人身份证和授权委托书必须出示原件 [7] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式 同一表决权重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 [12] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则以具体提案表决意见为准 反之则以总议案表决意见为准 [11][12]

本次调整及归属的批准与授权 - 公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案 [5] - 公司独立董事就实施激励计划发表独立意见 [6] - 公司监事会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》等议案 [6] - 公司股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案 [6] - 公司董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案 [7] - 公司董事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案 根据2023年第二次临时股东大会授权 本次调整及预留授予属于股东大会授权范围内事项 经公司董事会审议通过即可 无需再次提交股东大会审议 [7] - 公司监事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案 监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表核查意见 [7] - 公司董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案 [9] - 公司董事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案 根据2023年第二次临时股东大会授权 本次调整及归属属于股东大会授权范围内事项 经公司董事会审议通过即可 无需再次提交股东大会审议 [9] - 公司监事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案 监事会对预留授予第一个归属期归属名单进行核实并发表核查意见 [9] 本次调整的具体情况 - 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会 审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 2024年度利润分配方案为以公司现有总股本剔除已回购股份622,947股后的73,000,000股为基数 每10股派发现金股利2.49元（含税） 合计派发现金股利18,162,513.46元（含税） 不送红股 不进行资本公积金转增股本 该利润分配方案已于2025年5月27日实施完毕 [9] - 根据《激励计划》规定 若在激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登记期间、第二类限制性股票归属前 公司有派息等事项 应对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应调整 派息情况下的授予价格、回购价格调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前的授予价格 V为每股的派息额 P为调整后的授予价格 经派息调整后 P仍须大于1 [10] - 根据利润分配方案以及《激励计划》的规定 本次调整后的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格应为33.88-0.26=33.62元/股 公司董事会对本激励计划第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整 经过本次调整后 第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股 [10] 本次归属的具体情况 - 本激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为自第二类限制性股票预留授予之日起12个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止 本次激励计划第二类限制性股票的预留授予日为2024年8月28日 因此 本次激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年8月28日至2026年8月27日 本次激励计划预留授予限制性股票将于2025年8月28日进入第一个归属期 [11] - 公司未发生需终止激励计划的任一情形 包括最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [11] - 激励对象未发生需终止参与激励计划的任一情形 包括最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 [11] - 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次第二类限制性股票自其授予日起至各批次归属日 须满足各自归属前的任职期限 [11] - 公司层面业绩考核要求 本激励计划第一个归属期公司业绩考核目标为以公司2023年营业收入为业绩基数 对2024年营业收入定比业绩基数的增长率（A）进行考核 根据考核年度业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例（X） [13] - 根据立信会计师事务所出具的无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10259号） 公司2024年营业收入为31,125.27万元 较2023年营业收入增长31.60% 符合归属条件 公司层面归属比例为100% [13] - 个人层面绩效考核要求 公司人力行政部等相关业务部门对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分 薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果 并依照审核的结果确定激励对象归属的比例 本次符合归属条件的激励对象共10人 其个人绩效考核结果均为良好（B）及以上 个人层面归属比例为100% [13] - 本次归属人数为10人 归属数量为30,000股 授予价格为33.62元/股 [13] 本次调整及归属的信息披露 - 公司将按照规定及时公告第二届董事会第二十次会议决议公告、第二届监事会第十九次会议决议公告等与本次调整及归属事项相关的文件 [14] - 随着本激励计划的进行 公司尚需根据《管理办法》等有关中国法律法规的规定 继续履行相应的信息披露义务 [14]