证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-045 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 除限售期解除限售条件成就的议案》； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司本次拟解除限售 的 2 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规 定的激励对象条件，以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激 励对象范围和激励资格，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。同意为符合解除限售条件的 2 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售手 续，本次可解除限售的第一类限制性股票共计 4.98 万股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...

激励计划会议 - 2023 - 2024年多次会议审议通过激励计划草案等议案[6][7][8] - 2025年董事会和监事会审议作废部分股票及解除限售议案[9][10] 业绩与解除限售 - 2024年营收31125.27万元，较2023年增长31.60%，公司层面解除限售比例100%[13] - 首次授予第一类2名激励对象个人层面解除限售比例100%[14] 解除限售详情 - 第一类股票第一个解除限售期为2025.6.3 - 2026.5.29，可解比例30%[11] - 本次2人可解除限售4.98万股第一类限制性股票[15]

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日上午 11:30 在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、 专人送达等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-045 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办 ...

个解除限售期解除限售名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对本激 励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行审 核，发表的核查意见如下： 本次拟解除限售的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合本次 激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。本次激励计划中获授第一类限制性股票的激励对象的第一个解除限售 期解除限售条件已成就。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、 声明 5 | | 三、 基本假设 6 | | 四、 独立财务顾问意见 7 | | 五、 备查文件及咨询方式 11 | 一、 释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 划、《激励计划》 | | | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-044 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》； 董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同 意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象 办理 4.98 万股限制性股票解除限售事宜。 具体内容详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-047 重要内容提示： 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 本次解除限售的第一类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审 议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，董事会同意为 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）第一类限制性股票符合解除限售条件的激励对象办理第一 个解除限售期限制性股票的解 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-043 佛山市联动科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通 过回购专用证券账户持有的公司股份 622,947 股不享有参与利润分配的权利，故 本次权益分派以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本 为基数实施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案和调整原则， 按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整，本次权益 分派方案为：以公司现有总股本 70,478,768 股剔除回购专用证券账户中已回购股 份 622,947 股后的股本 69,855,821 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 2.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,162,513.46 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、本次权益 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-042 近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国民生银行股份有限公司佛 山分行营业部、招商银行佛山分行营业部开立了现金管理专用结算账户，账户信 息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市联动科技股份 | 中国民生银行股份有限 | 723550893 | | | 有限公司 | 公司佛山分行营业部 | | | 2 | 佛山市联动科技股份 | 招商银行佛山分行营业 | 75790164787800127 | | | 有限公司 | 部 | | 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-041 佛山市联动科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 证券事务代表梁韶娟女士递交的书面辞职申请，梁韶娟女士因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务，上述辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。梁韶娟女士所负责的相关工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司董事会对梁韶娟女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任 职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 ...