资金管理 - 公司拟用不超6亿闲置募集资金、不超2亿闲置自有资金现金管理[1] - 现金管理额度期限自股东大会通过日起12个月内有效[1] - 现金管理议案于2024年5月21日经2023年年度股东大会通过[1] 账户开立 - 公司在广东南海农村商业银行罗村支行开立现金管理专用结算账户[2] - 公司在中国银行佛山南海光明新城支行开立两个现金管理专用结算账户[2] - 专用结算账户用于闲置募集资金现金管理结算[3]

资金管理 - 公司拟用不超6亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理[1] - 现金管理额度期限12个月，资金可循环使用[1] - 《议案》于2024年5月21日经股东大会审议通过[1] 账户开立 - 公司在两家银行开立现金管理专用结算账户[2] - 账户专用于闲置募集资金现金管理结算[2]

文章核心观点 公司决定召开2025年第一次临时股东大会，通知会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票流程及备查文件等相关事宜 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月21日下午14:30开始 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年4月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00进行；通过深交所互联网投票系统在2025年4月21日进行 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票，股东只能选一种，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月15日，当日收市时登记在册的全体股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师 [2] - 现场会议地点为公司会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为普通决议表决，须出席股东所持表决权1/2以上通过 [3] - 所有提案表决结果对中小投资者单独计票并披露 [3] - 提案已由公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [3] 会议登记事项 - 自然人股东持本人身份证等有效证件及股东账户卡/持股凭证登记 [3] - 自然人股东委托代理人持委托人有效身份证件复印件、代理人有效身份证件、授权委托书登记 [4] - 法人股东法定代表人持股东账户卡/持股凭证等办理登记；委托代理人持代理人有效身份证件等办理登记 [4] - 异地股东可通过电子邮件或书面信函登记，不接受电话登记，需填写《参会股东登记表》 [4] - 电子邮件登记需在2025年4月17日17:30前将相关材料原件扫描件及登记表发至指定邮箱 [4] - 信函登记需在2025年4月17日17:30前寄至指定地址 [4][5] - 出席人员携带相关证件原件或复印件，出席人身份证和授权委托书出示原件并按时签到 [5] 其他事项 - 会期半天，现场会议与会人员食宿及交通费用自理 [5] - 联系人邱少媚、梁韶娟，联系电话0757 - 83281982，电子邮箱ir@powertechsemi.com，传真0757 - 81802530，联系地址佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号公司董事会办公室，邮编528226 [5] - 股东大会提供网络投票平台，具体操作流程见附件1 [5] - 附件包括参加网络投票具体操作流程、参会股东登记表、授权委托书 [7][9][12]

文章核心观点 公司第二届监事会第十五次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，该议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月2日上午11:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月28日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郑月女士主持，应出席监事3人，实际到会3人，监事凌飞先生以通讯表决方式参会 [1] - 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [1] - 公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于提高超募资金使用效率，优化公司财务结构 [1] - 监事会同意公司使用部分超募资金，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行1160.0045万股，发行价96.58元/股，募资总额112033.23万元，净额101454.99万元[1] - 募资计划投入四个项目，投资总额63767.38万元[3] - 扣除投资需求后，超募资金37687.61万元，截至核查日未使用[3] 资金使用 - 公司拟用11000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.19%[4] - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[6][7][8] - 保荐机构认为有助于公司发展，无异议[9]

募资情况 - 首次公开发行1160.0045万股，发行价96.58元/股，募资总额112033.23万元，净额101454.99万元[1] - 募资计划投入项目投资总额63767.38万元[7] - 超募资金37687.61万元，截至公告日未使用[4] 资金使用 - 拟用11000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.19%[5] - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[8][9] - 保荐机构认为有助于可持续发展，无异议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月21日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 提案须由出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[4] 投票时间 - 深交所交易系统4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[1][14] - 互联网投票系统4月21日9:15 - 15:00可投票[1][14] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年4月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 现场参会签到时间为2025年4月21日13:00 - 14:15[6] - 参会股东登记表应于2025年4月17日下午17:30前送达公司[17] 提案情况 - 提案100为总议案：除累积投票提案外的所有提案[20] - 提案1.00为《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月2日上午11:30召开[2] - 会议通知于2025年3月28日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 资金使用 - 公司将使用11000万元超募资金永久补充流动资金[3] 议案表决 - 会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[3] - 该议案表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 本议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月2日上午11:00召开[2] - 董事会提请于2025年4月21日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[4] 资金决策 - 董事会同意使用11000万元超募资金永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权[4]

特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 3 日 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用 结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内 ...