证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-56 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第一季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》真实反映了公司的财 务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.2072684173亿元[1] - 原计划募资4.812056亿元，超额3.395212亿元[5] 项目情况 - “年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”拟结项，计划投资8916.00万元，已投6370.79万元[5][8] - 项目预计节余984.18万元，公司计划永久补充流动资金[8][10] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会会议审议通过相关议案，保荐人无异议[11][13][14]

广州凌玮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 广州凌玮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州凌玮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 109,583,251.92 | 101,1 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-59 广州凌玮科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中"年新增 2 万吨超细二氧化硅气凝胶 系列产品项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，并存在部分节余募集资 金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将上述募投项目 结项后的节余募集资金 984.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对此出具明 确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州 ...

审计报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0890 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0890 号 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0891 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0891 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌玮 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.207268亿元[2] - 原计划募资4.812056亿元，超额3.395212亿元，已用2亿超募资金补流，余额1.485355亿元[5] 项目进展 - 截至2024年12月31日，三个项目分别计划投入8916.00万、25338.00万、14892.15万元，已投入5273.88万、14767.42万、10165.55万元[5] 未来展望 - “总部和研发中心建设项目”达预定可使用状态时间由2025年1月31日调至8月31日[6] - 2025年4月16日，独立董事、董事会、监事会会议及保荐人均同意项目时间调整[10][11][12][13]

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技 2024 年度日常关联 交易确认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，2024 年度公司与实际控制人等关联人发生日常关联交易金额 90.84 万元，预 计 2025 年度将与上述关联人发生的日常关联交易金额为人民币 80.00 万元，关 联交易主要内容涉及资产租赁等。 2025 年 4 月 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.207268亿元[1] - 原计划募资4.812056亿元，超额募集3.395212亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，已用2亿元超募资金补流，余额1.485355亿元[5] - 公司拟用1亿元超募资金永久补流，占总额29.45%[6] 项目投资 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目计划投资3.4254亿元，用募资3.322841亿元[5] - 总部和研发中心建设项目计划投资1.489215亿元，用募资1.489215亿元[5] 决策进展 - 2025年4月16日独立董事、董事会、监事会同意用1亿超募资金永久补流，议案待审议[9][10][11] - 保荐人对使用部分超募资金永久补流无异议[13]

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张崇岷） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2021 年 8 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 张崇岷先生，1965 年出生我，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历,高 级工程师。1985 年 ...