容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0891 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0891 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌玮 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技 2024 年度日常关联 交易确认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，2024 年度公司与实际控制人等关联人发生日常关联交易金额 90.84 万元，预 计 2025 年度将与上述关联人发生的日常关联交易金额为人民币 80.00 万元，关 联交易主要内容涉及资产租赁等。 2025 年 4 月 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.207268亿元[1] - 原计划募资4.812056亿元，超额募集3.395212亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，已用2亿元超募资金补流，余额1.485355亿元[5] - 公司拟用1亿元超募资金永久补流，占总额29.45%[6] 项目投资 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目计划投资3.4254亿元，用募资3.322841亿元[5] - 总部和研发中心建设项目计划投资1.489215亿元，用募资1.489215亿元[5] 决策进展 - 2025年4月16日独立董事、董事会、监事会同意用1亿超募资金永久补流，议案待审议[9][10][11] - 保荐人对使用部分超募资金永久补流无异议[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.207268亿元[2] - 原计划募资4.812056亿元，超额3.395212亿元，已用2亿超募资金补流，余额1.485355亿元[5] 项目进展 - 截至2024年12月31日，三个项目分别计划投入8916.00万、25338.00万、14892.15万元，已投入5273.88万、14767.42万、10165.55万元[5] 未来展望 - “总部和研发中心建设项目”达预定可使用状态时间由2025年1月31日调至8月31日[6] - 2025年4月16日，独立董事、董事会、监事会会议及保荐人均同意项目时间调整[10][11][12][13]

审计报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0890 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0890 号 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李伯侨） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 6 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李伯侨先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济 法专业，硕士学历。1976 ...

2024年度独立董事述职报告（白荣巅） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 6 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 白荣巅先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、 广东省高端会计人才、中山大学高级工商管理硕士学位。2 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张崇岷） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2021 年 8 月担任广州凌玮科 技股份有限公司（以下简称"公司""凌玮科技"）独立董事，2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本 人不再担任公司独立董事。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 张崇岷先生，1965 年出生我，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历,高 级工程师。1985 年 ...

广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规和《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 1 广州凌玮科技股份有限公司 舆情管理制度 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作需要由 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2024年度的主要 工作汇报如下： 一、2024年度整体运营 2024年，面对市场竞争日益加剧的严峻形势，公司秉持专注主营业务的方针， 持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运 营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。报告期内，公 司实现营业收入47,890.23万元，较上年同期增长2.79%。其中，纳米新材料实现 销售收入46,489.54万元，同比增长13.32%，且其毛利率较上年同期提升1.40%。 此外，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,488.55万元，同比增长8.02%。 二、公司信息披露情况 报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规 ...