证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-30 广州凌玮科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分 别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分配方 案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益 的情形，并同意将该方案提请股东大会审议。 2、董事会意见 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，董 事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计 划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符 合公司未来经营发展的需要，有 ...

财务表现 - 2024年营业收入为4.79亿元，同比增长2.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长8.02% [1] - 基本每股收益1.24元/股，同比增长5.08% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

文章核心观点 凌玮科技产品可用于深海设备零部件涂层保护，能防腐并延长其使用寿命，公司将关注并参与深海设备行业发展，提供新材料解决方案 [1] 公司相关 - 公司产品可应用于深海设备零部件涂层保护，具有防腐等功能，可延长其使用寿命 [1] - 公司将持续关注并积极参与深海设备行业的发展，致力于为行业提供环保、高效的新材料解决方案 [1] 行业相关 - 深海设备行业有零部件涂层保护需求，需要防腐材料延长设备使用寿命 [1]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人李威因个人工作变动不再负责，廖俊民接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为蒋向和廖俊民[1] 新保荐代表人信息 - 廖俊民任职于中信证券投资银行管理委员会副总裁[3] - 曾负责或参与凌玮科技IPO等项目，保荐业务记录良好[3] 其他 - 公告日期为2025年2月18日[2]

公司治理 - 2025年完成董事会、监事会换届及高管和内审负责人聘任[2] - 第四届董事会7名董事，独立董事占比约42.86%，任期三年[2][4] - 第四届监事会3名监事，任期三年[6] 人员任职 - 聘任胡颖妮为总经理等，任期三年[8] - 聘任陈波为内部审计部门负责人，任期三年[9] 人员持股 - 胡颖妮合计持股约占总股本49.49%[14] - 彭智花合计持股约占总股本0.27%[16] - 洪海合计持股约占总股本1.36%[17] - 陈波未持有公司股份[19]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会通知于1月23日刊登[4] - 现场会议2月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份70,669,678股，占比65.1501%[6] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事选举通过[9][10][12][13][14][16][17] 会议结果 - 全部议案获有效通过，表决程序合规[17][18][19]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份70,669,678股，占比65.1501％[4][5] - 现场投票7人，代表股份70,494,360股，占比64.9885％[6] - 网络投票24人，代表股份175,318股，占比0.1616％[6] - 中小股东及代理人25人，代表股份2,655,685股，占比2.4483％[6] 选举情况 - 胡颖妮等6人当选，得票率超99.8%[7][9][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知2025年2月10日发出，2月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 以3票同意通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[3] - 选举胡巍为公司第四届监事会主席，任期三年[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议2025年2月10日通知、2月13日召开[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] 人事任命 - 选举胡颖妮为董事长，任期三年[3] - 聘任胡颖妮为总经理，任期三年[6] - 聘任洪海为副总经理等多人任职，任期三年[8][9]

董事会换届 - 2025年1月22日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届选举议案[1] - 提名成群善为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格获取 - 成群善书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 参加深交所线上培训获《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告发布 - 2025年1月23日在巨潮资讯网刊登相关公告[1] - 2025年1月25日发布公告[3]