会议基本信息 - 股东大会为2025年度第四次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议时间为2025年12月11日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月5日[3] 会议地点及登记 - 会议地点在公司总部大会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年12月9日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 登记地点在公司证券部[6] 提案及投票 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，其他为普通决议事项[5] - 普通股投票代码为351373，投票简称为凌玮投票[14] - 提案包括总议案及多个非累积投票提案[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年11月24日召开，3名监事全到[2] - 会议以3票同意通过调整组织架构等议案[3] 组织架构调整 - 公司不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接职能[3] - 修订《公司章程》等，废止《监事会议事规则》[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年11月24日召开，应到董事5人，实到5人[2] 议案通过情况 - 通过《关于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需提交股东大会审议[3] - 通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议[6] - 通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议[7] - 通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[8] - 通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[10] - 通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[11] - 通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[12] - 通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，需提交股东大会审议[13] - 通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，需提交股东大会审议[15] - 通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》[24] - 通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》[26] - 通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》[26] - 通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》[26] - 通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[26] - 通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》[27] - 通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》[27] - 通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[29] - 通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》[30] - 通过《关于提请召开2025年度第四次临时股东大会的议案》[31]

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月10日15:00在广州总部会议室召开了2025年度第三次临时股东大会 [4][24][25] - 股东大会由公司董事长胡颖妮女士主持 [6][27] - 会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [6][27] 股东参与情况 - 出席会议的股东及股东代表共87人，代表股份68,634,993股，占公司有表决权股份总数的63.2743% [8][28] - 通过现场投票的股东6人，代表股份68,013,993股，占总股份的62.7018% [8][29] - 通过网络投票的股东81人，代表股份621,000股，占总股份的0.5725% [8][30] - 参与投票的中小股东共81人，代表股份621,000股，占总股份的0.5725% [9][31] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获得通过，同意票占比99.9480%，反对票占比0.0399%，弃权票占比0.0121% [14][33] - 该议案的中小股东表决情况为：同意票占比94.2512%，反对票占比4.4122%，弃权票占比1.3366% [15][33] - 议案二《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》获得通过，同意票占比99.9576%，反对票占比0.0399%，弃权票占比0.0025% [17][34] - 该议案的中小股东表决情况为：同意票占比95.3140%，反对票占比4.4122%，弃权票占比0.2738% [18][34] 法律意见与会议有效性 - 广东信达律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书 [35] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [20][35] - 本次股东大会不存在否决议案及变更以往股东大会决议的情形 [22][23]

参会股东情况 - 现场和网络投票股东及代表87人，代表股份68,634,993股，占比63.2743％[4][5] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份68,013,993股，占比62.7018％[6] - 网络投票股东81人，代表股份621,000股，占比0.5725％[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，总表决同意68,599,293股，占比99.9480％[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，总表决同意68,605,893股，占比99.9576％[9] 会议信息 - 本次股东大会现场会议时间为2025年11月10日15:00，网络投票时间为当天[3]

股东大会信息 - 公司决定于2025年11月10日15:00召开2025年度第三次临时股东大会[3] - 现场会议在广州市番禺区公司总部大会议室召开，网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份68,634,993股，占公司有表决权股份总数的63.2743％[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等两议案表决通过[13][17]

三季度财务表现 - 前三季度营业收入为3.68亿元，同比增长6.70% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长8.15% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为8996万元，同比增长2.30% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第四届第五次董事会会议，审议了关于提请召开2025年度第三次临时股东大会的议案等文件 [1] - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中纳米新材料占比96.2%，是绝对核心业务 [1] - 水性环氧乳液与固化剂业务收入占比为3.52% [1] - 其他业务收入占比为0.28% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入139,114,119.73元，同比增长8.49% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为38,008,309.65元，同比增长10.99% [2] - 净利润增速10.99%高于营业收入增速8.49%，显示盈利能力有所提升 [2]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约3.68亿元，同比增长6.7% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.03亿元，同比增长8.15% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.95元，同比增长7.95% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为35亿元 [2]