证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-96 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡 颖妮女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股 ...

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月10日15:00在广州总部会议室召开了2025年度第三次临时股东大会 [4][24][25] - 股东大会由公司董事长胡颖妮女士主持 [6][27] - 会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [6][27] 股东参与情况 - 出席会议的股东及股东代表共87人，代表股份68,634,993股，占公司有表决权股份总数的63.2743% [8][28] - 通过现场投票的股东6人，代表股份68,013,993股，占总股份的62.7018% [8][29] - 通过网络投票的股东81人，代表股份621,000股，占总股份的0.5725% [8][30] - 参与投票的中小股东共81人，代表股份621,000股，占总股份的0.5725% [9][31] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获得通过，同意票占比99.9480%，反对票占比0.0399%，弃权票占比0.0121% [14][33] - 该议案的中小股东表决情况为：同意票占比94.2512%，反对票占比4.4122%，弃权票占比1.3366% [15][33] - 议案二《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》获得通过，同意票占比99.9576%，反对票占比0.0399%，弃权票占比0.0025% [17][34] - 该议案的中小股东表决情况为：同意票占比95.3140%，反对票占比4.4122%，弃权票占比0.2738% [18][34] 法律意见与会议有效性 - 广东信达律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书 [35] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [20][35] - 本次股东大会不存在否决议案及变更以往股东大会决议的情形 [22][23]

参会股东情况 - 现场和网络投票股东及代表87人，代表股份68,634,993股，占比63.2743％[4][5] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份68,013,993股，占比62.7018％[6] - 网络投票股东81人，代表股份621,000股，占比0.5725％[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，总表决同意68,599,293股，占比99.9480％[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，总表决同意68,605,893股，占比99.9576％[9] 会议信息 - 本次股东大会现场会议时间为2025年11月10日15:00，网络投票时间为当天[3]

股东大会信息 - 公司决定于2025年11月10日15:00召开2025年度第三次临时股东大会[3] - 现场会议在广州市番禺区公司总部大会议室召开，网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份68,634,993股，占公司有表决权股份总数的63.2743％[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等两议案表决通过[13][17]

三季度财务表现 - 前三季度营业收入为3.68亿元，同比增长6.70% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长8.15% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为8996万元，同比增长2.30% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第四届第五次董事会会议，审议了关于提请召开2025年度第三次临时股东大会的议案等文件 [1] - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中纳米新材料占比96.2%，是绝对核心业务 [1] - 水性环氧乳液与固化剂业务收入占比为3.52% [1] - 其他业务收入占比为0.28% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入139,114,119.73元，同比增长8.49% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为38,008,309.65元，同比增长10.99% [2] - 净利润增速10.99%高于营业收入增速8.49%，显示盈利能力有所提升 [2]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约3.68亿元，同比增长6.7% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.03亿元，同比增长8.15% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.95元，同比增长7.95% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为35亿元 [2]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为3.68亿元，同比增长6.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长8.15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8996.24万元，同比增长2.30% [1] - 基本每股收益为0.95元 [1]

财务业绩概览 - 公司前三季度营业收入为3.68亿元，同比增长6.70% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长8.15% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.95元 [1] 盈利能力分析 - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8996.24万元，同比增长2.30% [1] - 净利润增速8.15%高于营业收入增速6.70% [1]