会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知2025年2月10日发出，2月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 以3票同意通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[3] - 选举胡巍为公司第四届监事会主席，任期三年[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议2025年2月10日通知、2月13日召开[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] 人事任命 - 选举胡颖妮为董事长，任期三年[3] - 聘任胡颖妮为总经理，任期三年[6] - 聘任洪海为副总经理等多人任职，任期三年[8][9]

董事会换届 - 2025年1月22日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届选举议案[1] - 提名成群善为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格获取 - 成群善书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 参加深交所线上培训获《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告发布 - 2025年1月23日在巨潮资讯网刊登相关公告[1] - 2025年1月25日发布公告[3]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议2025年1月17日通知、1月22日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 换届选举 - 拟提名胡颖妮等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名成群善等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4] 其他议案 - 通过提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月13日15:00[1] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年2月7日[3] - 登记时间为2025年2月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人[4][5] - 议案实行累积投票制表决[5] 会议其他信息 - 地点为广州市番禺区公司总部大会议室[3] - 联系人彭智花，电话020 - 31564867等[7] - 普通股投票代码为351373，简称为凌玮投票[14] 参会要求 - 截至2025年2月7日持股股东可登记参会[28] - 异地股东登记文件2月10日17:00前送达[6] - 参会股东2月10日17:00前传回相关材料[28]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议2025年1月17日发通知，1月22日召开[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 换届选举 - 会议通过换届选举第四届监事会股东代表监事议案[3] - 拟提名胡巍、刘婉莹为第四届监事会股东代表监事[3] - 第四届监事会任期三年，议案需提交股东大会审议[3]

公司概况 - 公司是国内纳米二氧化硅龙头企业，专注于纳米二氧化硅及其衍生产品的研发、生产和销售 [11][26] - 公司成立于2007年，2023年在深交所上市，主要产品包括纳米二氧化硅消光剂、开口剂、吸附剂、防锈颜料等 [139][145] - 公司控股股东及最终控制人为胡颖妮女士及胡湘仲先生，二人为父女关系，前十大股东合计持股74.40% [142][143] 行业现状 - 我国二氧化硅行业低端产能过剩，高端产品供不应求，行业正逐步向规模化、高端化方向发展 [1][60] - 纳米二氧化硅行业技术壁垒高，生产工艺复杂，需要长期经验积累和持续投入 [126][127] - 海外化工巨头如格雷斯、赢创工业等掌握高端二氧化硅核心技术，国内企业在中高端产品上仍有较大替代空间 [130][133] 公司业绩与产能 - 公司纳米二氧化硅产销量持续增长，2023年自产产品（纳米二氧化硅+氧化铝）销售量达22339.15吨，同比增长18.40% [2] - 公司通过IPO募集资金建设"年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"，预计年均新增利润总额1.08亿元 [6][7] - 公司2024年前三季度研发费用0.20亿元，研发费用率5.72%，拥有8大自主研发核心技术和32项授权专利 [114][116] 市场与竞争 - 公司在消光剂亚太市场占有率为11.45%，吸附剂全球市场占有率为0.19%，具备一定的市场份额和增长空间 [23][24] - 公司产品性能接近或达到国外主要竞争对手水平，且具备价格优势，消光剂主要产品平均售价约17元/千克 [118][121] - 公司积极布局海外市场，产品销往欧洲、韩国、东南亚等多个国家及地区，分散国际地缘政治风险 [9] 政策与趋势 - 国家鼓励中高端产品国产化替代，公司受益于《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等政策支持 [112][133] - 公司坚持技术创新和产品迭代，持续推进纳米二氧化硅高端化生产，加大高附加值产品的研发投入 [114][126] - 公司顺应国家发展战略，以国产替代为发展方向，力争在全球范围内打响纳米二氧化硅民族品牌 [112][133]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-86 广州凌玮科技股份有限公司 关于控股子公司取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司冷水江三 A 新材料科技有限公司（以下简称"冷水江三 A"）于 2024 年 10 月参与了冷水江 市自然资源局出让的位于冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村、柳溪村境内地块 (宗地编号：GT2024-16 号)的土地使用权的竞拍活动，并成功竞得该地块的土地 使用权。近日，冷水江三 A 与冷水江市自然资源局就相关事宜签署了《国有建设 用地使用权出让合同》。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 冷水江三 A 与冷水江市自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》 主要内容如下： 1、合同双方 出让人：冷水江市自然资源局 三、本事项对公司的影响 冷水江三 A 本次 ...

公司发展规划与战略 - 公司当前及未来三年将重点提升募投项目的产能利用率，丰富纳米二氧化硅的下游应用领域，提升国际竞争力 [1] - 公司将持续推进纳米二氧化硅高端化生产，加大开口剂和防锈颜料等高附加值产品的研发投入和市场推广 [2] - 公司计划通过国内销售网点布局和国际市场开拓，增加产品境外销售量，提升市场渗透率 [2] - 公司未来可能实施股份回购、股权激励、并购等资本运作方式，以实现股东利益和社会价值最大化 [2] 业务表现与财务数据 - 2024年1-9月公司实现营业收入34,504.11万元，其中国外销售收入8,336.32万元，占比24.16% [2] - 2024年1-9月纳米新材料实现销售收入33,517.60万元，同比增长13.23%，毛利率提升2.41% [4] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润9,543.04万元，同比增长6.47% [4] - 开口剂和防锈颜料在2024年1-9月的销售较上年同期呈双位数增长 [3] 技术与研发 - 公司拥有8大自主研发核心技术，获得32项授权专利，80余项专利储备 [3] - 公司以自主研发为主，产学研合作及产业链协同研发为辅，打破国外企业在相关领域的垄断格局 [3] - 未来公司将加大研发投入，开发更多高附加值、强竞争力的新产品 [4] 产能与项目进展 - 2024年1-9月公司纳米新材料和纳米氧化铝的生产处于满负荷状态 [6] - 募投项目"年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目"已完成主体建设及设备安装调试，进入投产阶段 [5] - 募投项目"年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"已完成主体建设和设备安装调试，进入试生产阶段 [5] 国际市场与风险 - 公司产品主要销往欧洲、韩国、东南亚等多个国家及地区，国外销售地及客户较分散，集中度较低 [3] - 公司将持续提升产品的市场知名度，完善海外市场的销售网络布局，深化与已有海外客户的合作关系 [2] 其他 - 公司决定终止BYK产品的代理业务，以集中资源推动纳米新材料主业发展 [4] - 公司未来将结合市场发展、战略规划以及员工需求，适时推出股权激励计划 [5]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-84 一、对外投资概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟设立香港子公司的议案》，同 意公司以自有资金不超过 100 万美元在香港设立全资子公司。目标公司成立后， 将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 设立香港子公司的公告》（公告编号：2024-68）。 二、对外投资进展情况 广州凌玮科技股份有限公司 关于设立香港子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁 发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 企业名称：凌玮控股（香港）有限公司 英文名称：Lingwe(HongKong)HoldingsCo.,Limited 成立日期：2024 年 11 月 29 日 特此公告。 广州凌玮科 ...